Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Formycon AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Fraunhoferstraße 145, 82152 Planegg-
Martinsried
c)
Entwicklung von pharmazeutischen und
biopharmazeutischen Produkten,
Entwicklung von
Medikamententransportsystemen,
Durchführung von Laborleistungen und -
arbeiten für Dritte sowie die Durchführung
diagnostischer Laborleistungen.
5.081.772,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Steinweg, Friedrich Wilhelm, Unna,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Combé, Nicolas, Marburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 5.5.2010, zuletzt geändert am 13.7.2012.
Die Hauptversammlung vom 17.8.2012 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma, bisher Nanohale AG (Amtsgericht Dortmund HRB
23179 und Sitz, bisher Dortmund ) sowie 2 (Gegenstand des
Unternehmens), außerdem die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals vom 22.10.2010 (Gen. Kapital 2010) und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2012/I) und die
Änderung von § 4 der Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Nanohale GmbH mit dem Sitz in Dortmund (Amtsgericht
Dortmund HRB 20769) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 5.5.2010.
Das Genehmigte Kapital vom 22.10.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.8.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.8.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.287.884 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.10.2010 um 423.912 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient
der Durchführung von Optionsrechten aus dem
Aktienoptionsplan vom selben Tage.
a)
10.09.2012
Fischer
2
b)
Adresse berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Fraunhoferstraße 15, 82152 Planegg-
Martinsried
a)
20.09.2012
Dr. Schneider
3
7.199.177,00
a)
a)
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.117.405,00 EUR auf 7.199.177,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2013 und 01.03.2013
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
170.479,00 EUR.
07.03.2013
Dr. Kühn
4
7.369.656,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
170.479,00 EUR auf 7.369.656,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.03.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
19.04.2013
Dr. Kühn
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Brockmeyer, Carsten Johannes, Göttingen,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.05.2013
Drexler
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Steinweg, Friedrich Wilhelm, Unna,
*XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
09.07.2013
Dr. Kühn
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.684.828,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
7
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.10.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.684.828,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/II).
a)
11.10.2013
Dr. Kühn
8
8.626.683,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.10.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.257.027,00 EUR auf 8.626.683,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.427.801,00 EUR.
a)
11.12.2013
Dr. Kühn
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Bedingtes Kapital), 6 (Aufsichtsrat), 12 (Ort der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. § 14
(Wettbewerbsverbot) wurde aufgehoben.
a)
10.07.2014
Dr. Kühn
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2014 um 3.450.673,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Umsetzung von Options- und
Wandlungsrechten..
10
9.062.603,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.10.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
435.920,00 EUR auf 9.062.603,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.991.881,00 EUR.
a)
17.04.2015
Dr. Kühn
11
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2015 hat die Abänderung
des Bedingten Kapitals 2010/I, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals sowie eines Genehmigten Kapitals und die Änderung
des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Abänderung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 noch
191.000,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2015 um 715.260,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten.
Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
16.07.2015
Dr. Kühn
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.531.301,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
12
9.079.603,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.10.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 17.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.08.2015 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 174.000,00 EUR.
a)
20.08.2015
Dr. Kühn
13
9.099.603,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.10.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.07.2016 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 154.000,00 EUR.
a)
20.07.2016
Dr. Kühn
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Glombitza, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2016
Weber
15
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Combé, Nicolas, Weimar, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
30.05.2017
Weber
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
9.290.103,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
190.500,00 EUR auf 9.290.103,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.340.801,00 EUR.
a)
09.08.2017
Wackerbauer
17
9.343.853,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.10.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 53.750 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.08.2017 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 100.250,00 EUR.
a)
22.08.2017
Krafka
18
9.422.603,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.10.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 78750 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.07.2018 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 ausgeschöpft.
a)
27.07.2018
Dr. Müller
19
10.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
577.397,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
10.04.2019
Gleisl
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.763.404,00 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals (2014/I) und des Genehmigten
Kapitals (2015/I) sowie die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals und eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital ) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2019 um bis zu 4.284.740,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 einmalig oder mehrmals
gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
5.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 30.06.2014 (Bedingtes Kapital
2014/I) wurde aufgehoben.
a)
09.07.2019
Dr. Müller
21
11.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
22.10.2020
Dr. Müller
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.000.000,00 EUR.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Abänderung
des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines weiteren
Bedingten Kapitals 2020/I und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach teilweiser
Aufhebung noch 376.000,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.12.2020 um bis zu 724.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
03.02.2021
Dr. Müller
23
11.046.500,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.06.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 46500 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.02.2021 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 329500 EUR.
a)
12.02.2021
Dr. Müller
24
11.064.750,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.06.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 18.250 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.11.2021 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 311.250,00 EUR.
a)
01.12.2021
Hofschuster
25
15.064.750,00
a)
a)
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.000.000,00 EUR auf 15.064.750,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft.
06.05.2022
Dr. Müller
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mikulcik, Nicola, München, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2022
Köhler
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 27.06.2019 ( Bedingtes Kapital
2019/I ), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 6 (Zusammensetzung und Wahl des
Aufsichtsrats), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 9
(Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), 11
(Aufgaben der Hauptversammlung), 12 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung, Voraussetzungen für die Teilnahme
und die Ausübung des Stimmrechts; Fristen und Termine), 13
(Stimmrecht und Leitung) und 16 (Aufstellung des
Jahresabschlusses ) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.532.375,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
06.07.2022
Dr. Müller
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2022/I).
Das Bedingte Kapital vom 27.06.2019 (2019/I) wurde
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2022 um 6.497.125,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Brockmeyer, Carsten Johannes, Göttingen,
*XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Combé, Nicolas, Weimar, *XX.XX.1980
Bestellt:
Vorstand:
Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2022
Weißmann
29
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Mikulcik, Nicola, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.07.2022
Weißmann
30
15.128.775,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.06.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 64025 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.08.2022 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
a)
16.08.2022
Wackerbauer
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 247225 EUR.
31
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Glombitza, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Mikulcik, Nicola, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blank, Susanne, Gilching, *XX.XX.1972
Marquard, Daniel, Erding, *XX.XX.1976
a)
03.11.2022
Weißmann
32
16.038.775,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
910.000,00 EUR auf 16.038.775,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.622.375,00 EUR.
a)
03.02.2023
Dr. Müller
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
08.05.2023
Weißmann
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
34
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2023 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital), 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 13 (Stimmrecht und Leitung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.07.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.019.387,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
03.08.2023
Dr. Schwarz
35
16.048.525,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.06.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 9750 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.09.2023 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 237475 EUR.
a)
20.09.2023
Dr. Müller
36
16.053.025,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.06.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 4500 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.10.2023 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
20.11.2023
Dr. Müller
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 200801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
weiteren Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 232975
EUR.
37
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Spillner, Ralph Enno, Neuried, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.12.2023
Weißmann
38
17.656.902,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.603.877,00 EUR auf 17.656.902,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.415.510,00 EUR.
a)
08.02.2024
Dr. Müller
39
b)
Personendaten berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.02.2024
Weißmann
Abruf vom 19.03.2024