Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kyros A AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München
c)
Gründung und Erwerb von Unternehmen,
Beteiligung an Unternehmen und
Verwaltung der Unternehmensbeteiligungen
jeweils im In- und Ausland. Ausgenommen
sind Tätigkeiten, die einer besonderen
Erlaubnispflicht nach dem
Kreditwesengesetz unterfallen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1963
Vorstand:
Rohbogner, Martin, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1978
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 1.6.2012.
a)
06.07.2012
Fischer
2
a)
OSRAM Licht AG
b)
Geschäftsanschrift:
Hellabrunner Str. 1, 81543 München
c)
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und
der Vertrieb von Licht-, Beleuchtungs- und
photonischen, insbesondere
lichtwandelnden, Produken, Systemen und
Lösungen, einschließlich von Leuchtmitteln,
Leuchten, Betriebs- und
Herstellungsgeräten und -maschinen,
Steuersystemen, Vorprodukten, Teilen und
Zubehör solcher Produkte, Systeme und
Löschungen, die Erbringung von Beratungs-,
Dienst- und Serviceleistungen auf den unter
lit.(a) genannten Arbeitsgebieten.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rohbogner, Martin, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1978
Bestellt:
Vorstand:
Dehen, Wolfgang, Tegernheim, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Unterhaching, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2012 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
14.11.2012
Melder
3
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
a)
19.11.2012
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
auf folgenden Arbeitsgebieten tätig
sind:Entwicklung, Konstruktion, Herstellung
und der Vertrieb von Licht-, Beleuchtungs-
und photonischen, insbesondere
lichtwandelnden, Produken, Systemen und
Lösungen, einschließlich von Leuchtmitteln,
Leuchten, Betriebs- und
Herstellungsgeräten und -maschinen,
Steuersystemen, Vorprodukten, Teilen und
Zubehör solcher Produkte, Systeme und
Löschungen, die Erbringung von Beratungs-,
Dienst- und Serviceleistungen auf den unter
lit.(a) genannten Arbeitsgebieten.
Melder
4
c)
Gegenstand weiter von Amts wegen
berichtigt:
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sind:
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und
der Vertrieb von Licht-, Beleuchtungs- und
photonischen, insbesondere
lichtwandelnden, Produkten, Systemen und
Lösungen, einschließlich von Leuchtmitteln,
Leuchten, Betriebs- und
Herstellungsgeräten und -maschinen,
Steuersystemen, Vorprodukten, Teilen und
Zubehör solcher Produkte, Systeme und
Lösungen; Erbringung von Beratungs-,
Dienst- und Serviceleistungen auf den
genannten Arbeitsgebieten;
a)
04.12.2012
Eder
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Laier, Peter, Königstein, *XX.XX.1968
a)
16.01.2013
Renner
6
20.414.433,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.364.433 EUR und die Änderung des § 4
a)
11.02.2013
Eder
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.11.2012 im Wege der
Nachgründung mit ihrer Gründerin, der Siemens
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Berlin und München, einen
Vertrag über die Einbringung von 109.773.300
Geschäftsanteile an der OSRAM GmbH mit dem Sitz in
München gegen Gewährung von 20.364.433 Aktien an der
Gesellschaft und Zahlung von 50.000 EUR an die Siemens
Aktiengesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung hat
am 28.11.2012 diesem Vertrag zugestimmt.
7
104.689.400,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 84.274.967 EUR zum Zwecke der
Abspaltung von der Siemens Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in Berlin und München (Amtsgericht Charlottenburg
HRB12300 B und München HRB 6684) und die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.11.2012 im Wege der
Nachgründung mit der Siemens Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Berlin und München einen Abspaltungs- und
Übernahmevertrag über die Übertragung von
Geschäftsanteilen der OSRAM Beteiligungen GmbH mit dem
Sitz in München geschlossen. Die Hauptversammlung hat
dem Vertrag am 21.01.2013 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 28.11.2012 sowie
Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 21.01.2013 und
Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 23.01.2013 Teile des Vermögens (sämtliche
Geschäftsanteilen an der OSRAM Beteiligungen GmbH mit
dem Sitz in München) von der Siemens Aktiengesellschaft mit
dem Sitz in Berlin und München (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 12300 B und München HRB 6684) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
a)
28.02.2013
Eder
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Birnstiel, Constantin, München, *XX.XX.1971
Dr. Müller, Ulrich Nikolaus, München,
*XX.XX.1963
Dr. Rossig, Kai, München, *XX.XX.1971
Tramm, Boris, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
06.03.2013
Drexler
9
b)
Die Abspaltung wurde am 29.05.2013 und 05.07.2013 im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers
eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 6684 und
Amtsgericht Charlottenburg HRB 12300 B).
a)
10.07.2013
Eder
10
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und
die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedigntes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
52.344.700 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2013 um 10.207.216 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung der Gläubiger von Wandlungs- und
Optionsrechten.
a)
24.07.2013
Eder
11
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Änderung der
§§
a)
27.08.2013
Dr. Haag
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 6
(Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 7
(Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 8 (Vorsitzender und
Stellvertreter), 9 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats), 10
(Geschäftsordnung, Delegation, Ausschüsse), 11 (Sitzungen
und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung), 19
(Jahresabschluss und Konzernabschluss) der Satzung
beschlossen.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2014 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
19.03.2014
Eder
13
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Laier, Peter, Weßling, *XX.XX.1968
a)
20.03.2014
Drexler
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Laier, Peter, Weßling, *XX.XX.1968
a)
01.07.2014
Drexler
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dehen, Wolfgang, Tegernheim, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Berlien, Olaf, Ratingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Birnstiel, Constantin, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwartz, Jan-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
14.01.2015
Drexler
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.1967
a)
12.03.2015
Drexler
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Salb, Ulrike, München, *XX.XX.1967
a)
20.04.2015
Drexler
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dietrich, Ralph, München, *XX.XX.1973
Fruth, Thomas, Lauterhofen, *XX.XX.1968
Dr. Hölzl, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.1972
Mittenhuber, Roland, Gauting, *XX.XX.1960
Dr. Spanheimer, Jürgen, München, *XX.XX.1971
Tramm, Boris, München, *XX.XX.1978
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fröhlich, Babette, Frankfurt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dietrich, Ralph, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.1967
a)
10.05.2016
Lohner
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kampmann, Stefan Horst Michael, Knetzgau,
*XX.XX.1963
a)
14.07.2016
Lohner
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bank, Ingo, Lexington, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
a)
13.09.2016
Lohner
21
Prokura erloschen:
Tramm, Boris, München, *XX.XX.1978
a)
27.10.2016
Lohner
22
Prokura erloschen:
Dr. Spanheimer, Jürgen, München, *XX.XX.1971
a)
21.12.2016
Drexler
23
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung des
a)
23.03.2017
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere auf den folgenden
Arbeitsgebieten tätig sind: (a) Entwicklung,
Konstruktion, Herstellung und Vertrieb (i)
von elektronischen Bauelementen und
elektronischen Systemen und Software und
Licht-, Beleuchtungs- und photonischen,
insbesondere lichtwandelnden, Produkten,
Systemen und Lösungen, einschließlich von
Leuchtmitteln, Leuchten, Betriebs- und
Herstellungsgeräten und -maschinen,
Steuersystemen, Vorprodukten, Teilen und
Zubehör solcher Produkte, Systeme und
Lösungen sowie von Produkten, Systemen
und Lösungen der angrenzenden oder
verwandten Bereiche und (ii) von
Komponenten und Systemen für Fahrzeuge
jeder Art; (b) Erbringung von Beratungs-,
Dienst- und Serviceleistungen auf den unter
lit. (a) genannten Arbeitsgebieten. Die
Gesellschaft kann auf den in Absatz 1
bezeichneten Arbeitsgebieten auch selbst
tätig werden.
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
Wackerbauer
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spitzauer, Andreas Peter, München, *XX.XX.1973
a)
10.04.2017
Lohner
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gérard, François-Xavier, München, *XX.XX.1968
a)
12.10.2017
Leopoldsberger
26
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2018 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten
Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.03.2018
Hofschuster
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 14.06.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.02.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.078.562,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.02.2018 um 10.468.940,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
27
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Bank, Ingo, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1968
a)
02.08.2018
Hinterleitner
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hennig, Hanna, Aschheim, *XX.XX.1969
a)
13.09.2018
Leopoldsberger
29
96.848.074,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
06.11.2018 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der
Hauptversammlung vom 14.06.2013 und 14.02.2017
erworben hat, um 7.841.326,00 EUR herabgesetzt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2018 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
13.11.2018
Breinl
30
Prokura erloschen:
Spitzauer, Andreas Peter, München, *XX.XX.1973
a)
07.05.2019
Leopoldsberger
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Prokura erloschen:
Fruth, Thomas, Lauterhofen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hennig, Hanna, Aschheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Hölzl, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Ulrich Nikolaus, München,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eisele, Ulrich, Mammendorf, *XX.XX.1976
a)
02.01.2020
Leopoldsberger
32
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
28.04.2020
Leopoldsberger
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bank, Ingo, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1968
a)
22.05.2020
Leopoldsberger
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kampmann, Stefan Horst Michael, Knetzgau,
*XX.XX.1963
a)
03.12.2020
Leopoldsberger
35
b)
Die Gesellschaft hat am 22.09.2020, geändert am 02.11.2020
mit der ams Offer GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 252979) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020
zugestimmt.
a)
03.03.2021
Wackerbauer
36
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Berlien, Olaf, Ratingen, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Fröhlich, Babette, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Bank, Ingo, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1968
Fröhlich, Babette, Frankfurt, *XX.XX.1965
12.03.2021
Leopoldsberger
37
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2021 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital und Aktien), 12 (Vergütung), 14 (Teilnahme
und Ausübung des Stimmrechts), 18 (Geschäftsjahr) der
Satzung beschlossen.
a)
14.04.2021
Wackerbauer
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schindler, Wolfgang, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schwartz, Jan-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
26.05.2021
Leopoldsberger
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
02.07.2021
Leopoldsberger
40
Prokura erloschen:
Schindler, Wolfgang, München, *XX.XX.1964
a)
28.01.2022
Leopoldsberger
41
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung des
§ 14 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) der
Satzung beschlossen.
a)
17.05.2022
Wackerbauer
42
Prokura erloschen:
Salb, Ulrike, München, *XX.XX.1967
a)
27.05.2022
Maier
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
Prokura erloschen:
Dr. Eisele, Ulrich, Mammendorf, *XX.XX.1976
a)
27.10.2022
Drexler
44
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Marcel-Breuer-Str. 4, 80807 München
a)
03.02.2023
Großhauser
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bank, Ingo, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Kamper, Aldo, Regensburg, *XX.XX.1970
a)
05.04.2023
Drexler
46
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Kamper, Aldo Gerard, Regensburg, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Ordentliche Hauptversammlung, Einberufung) und 19
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
27.07.2023
Wackerbauer
47
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2024 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
29.05.2024
Wackerbauer
48
b)
Die Gesellschaft hat am 26.03.2025 mit der ams-OSRAM AG
mit dem Sitz in Premstätten (Firmenbuch des Landesgerichts
Graz in Österreich, Firmenbuchnummer FN 34109k) als
herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag
in Form einer Stillen Gesellschaft (Beteiligung 2.200.000 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
08.05.2025 zugestimmt.
a)
03.06.2025
Wackerbauer
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Opelt, Alexandra Margarethe, Baierbrunn,
*XX.XX.1974
Mischling, Keno, Graz/Österreich, *XX.XX.1994
a)
14.07.2025
Probst
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 199675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Mittenhuber, Roland, Gauting, *XX.XX.1960
50
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Fröhlich, Babette, Herrsching am Ammersee,
*XX.XX.1965
a)
06.02.2026
Huber
Abruf vom 08.05.2026