Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allgeier Holding SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Wehrlestr. 12, 81679 München
c)
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding,
insbesondere der Erwerb, die Veräußerung,
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, die
insbesondere im Technologie- und
Dienstleistungsbereich sowie verwandten
Bereichen tätig sind, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie die Beratung von
Unternehmen und die Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen.
Die Gesellschaft kann in den in Abs. (1)
genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst
tätig werden, insbesondere einzelne
Geschäfte vornehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen auszuüben
sowie Unternehmens- und
Kooperationsverträge mit anderen
Gesellschaften abzuschließen.
9.071.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Mitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Mitglieder oder durch
ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dürschmidt, Carl Georg, Bad Abbach,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. von Daniels, Holger, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Goedsche, Marcus, München, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 21.06.2011.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Schaffung
von zwei Genehmigten Kapitalia sowie von zwei Bedingten
Kapitalia beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Allgeier
Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 143582).
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
16.06.2015 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
20.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2011 um 3.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2011 um 750.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .
a)
03.05.2012
Dr. Schneider
2
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. von Daniels, Holger, München, *XX.XX.1974
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Goedsche, Marcus, München, *XX.XX.1972
a)
25.05.2012
Kraft
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
a)
Allgeier SE
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2012
Kurscheidt
4
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden), 15 (Einberufung) und 16
(Teilnahmerecht und Stimmrecht ) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2009/I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2013 aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.6.2013 um 3.500.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
a)
09.10.2013
Fischer
5
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Rohrer, Hubert, Bremen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.01.2014
Hinterleitner
6
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Fuloria, Manas, Gurgaon / Indien, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.04.2014
Hinterleitner
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2014 hat die teilweise
Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten
Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 um 750.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 17.06.2010 wurde dies in Höhe von
290.000 EUR aufgehoben und nur in Höhe von 460.000 EUR
aufrecht erhalten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten aus dem
Aktienoptionsplan 2014.
Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2019 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.267.875 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
14.07.2014
Dr. Koller
8
a)
Von Amts wegen berichtigt, Text nunmehr als Übergangstext
gemäß § 16 a HRV:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Schaffung
von zwei Genehmigten Kapitalia sowie von zwei Bedingten
Kapitalia beschlossen.
a)
29.06.2015
Dr. Koller
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 1 Spalte 6
a)
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2012/II) wurde aufgehoben.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
22.06.2020 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
29.06.2015
Dr. Koller
10
9.978.649,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
453.575,00 EUR und auf Grund der von der
Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung
um 453.574,00 EUR auf insgesamt 9.978.649,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2017 ist die
Satzung in II. Ziff 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.814.300,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.814.301,00 EUR.
a)
22.06.2017
Eisenmann
11
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. II. 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und VI.16
a)
12.07.2017
Eisenmann
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2017 aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2017 um 3.500.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Wandlungs- oder
Optionsrechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-,
Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder
Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Aufhebung
zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung eines
Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 29.06.2018 wurde dies in Höhe von
300.000 EUR aufgehoben und nur in Höhe von 140.000 EUR
aufrecht erhalten.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2018 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
28.06.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 4.989.324,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2018 um 340.000,00 EUR
a)
06.07.2018
Dr. Koller
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
13
10.088.649,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 110.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2019 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 350.000 EUR.
a)
15.02.2019
Dr. Koller
14
11.086.513,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
997.864,00 EUR auf 11.086.513,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.991.460,00 EUR.
a)
17.06.2019
Brinkmöller
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
04.07.2019
Brinkmöller
16
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Einsteinstr. 172, 81677 München
a)
27.01.2020
Glashauser
17
11.289.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 202.487 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.08.2020 die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2020
Oppermann
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 147.513,00 EUR.
18
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Fuloria, Manas, Gurgaon / Indien, *XX.XX.1972
a)
08.10.2020
Behrens
19
b)
Die Allgeier Project Solutions GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 179057) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
11.11.2020
Brinkmöller
20
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.09.2020 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
23.09.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 5.644.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
16.11.2020
Brinkmöller
21
11.382.513,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 93.513 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.11.2020 die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 54.000,00 EUR.
a)
09.12.2020
Behrens
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 14.08.2020 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 24.09.2020 und Beschluss der
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
30.10.2020 Teile des Vermögens (Beteiligungen an der
Allgeier Connect AG und an der Nagarro SE)) auf die Nagarro
SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
254410) übertragen.
a)
15.12.2020
Brinkmöller
23
b)
Die Allgeier Neo GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 85519) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
30.12.2020
Gleisl
24
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 7 (Bedingtes Kapital) und 17
(Vergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2021 um 940.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
02.07.2021
Hofschuster
25
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dürschmidt, Carl Georg, Bad Abbach,
*XX.XX.1958
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Rohrer, Hubert, Bremen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.12.2021
Behrens
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
11.408.513,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 26.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.05.2022 die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 28.000 EUR.
a)
04.07.2022
Behrens
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.6.2022 hat die Änderung des
§ 14 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
07.07.2022
Fischer
28
11.427.513,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.03.2023 die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 17.06.2010 (Bedingtes Kapital
2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
08.05.2023
Dr. Schwarz
29
a)
Die Hauptversammlung vom 13.6.2023 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 7 (Bedingtes
Kapital) und § 20 (virtuelle Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.6.2023 um 4.500.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
17.07.2023
Timm
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 198543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital vom 28.6.2017 (2017/I) wurde
aufgehoben.
30
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Genzel, Moritz, München, *XX.XX.1985
a)
07.02.2024
Sammer
Abruf vom 18.03.2024