Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 194352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 11-263 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 29, 80336 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.09.2011.
a)
28.09.2011
Kurscheidt
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 12, 80333 München
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schätzler, Werner, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.03.2012
Unglaub
3
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schätzler, Werner, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ring, Stephan, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.09.2020
Dorfmeister
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 194352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ring, Stephan, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Karl, Manfred, Feldkirchen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2021
Dorfmeister
5
b)
Die AMIRA Verwaltungs Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 41170) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.06.2021
Dr. Schwarz
6
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lazik, Wolfgang, Kirchheim, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schätzler, Werner, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.06.2021
Dorfmeister
7
a)
AMIRA VERWALTUNGS SE
c)
Verwaltung von Unternehmen und
Beteiligungen sowie deren Erwerb und
Veräußerung und alle damit unmittelbar
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 3
(Bekanntmachungen), 9 (Amtsdauer, Amtsniederlegung), 13
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) und
die Streichung des § 16 (Sonstiges) der Satzung beschlossen.
a)
30.07.2021
Wackerbauer
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 194352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mittelbar zusammenhängenden
Geschäfte und Tätigkeiten; Veräußerung
und Erwerb von bebauten und unbebauten
Grundstücken im eigene Namen und auf
eigene Rechnung sowie im Auftrag und für
Rechnung Dritter; Vermietung und
Verpachtung von Liegenschaften;
Wahrnehmung von Grundstücksgeschäften
aller Art - auch als Bauträger - sowie
Geschäftsbesorgungen einschließlich
Verwaltungstätigkeiten in allen
Grundstücksangelegenheiten für Dritte und
alle damit zusammenhängenden
Geschäfte.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
08.12.2021
Dr. Schwarz
9
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lazik, Wolfgang, Kirchheim, *XX.XX.1956
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Wienchol, Markus, Gmund, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.08.2022
Dorfmeister
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 9, (Eingang
Hartmannstraße, Aufgang 1), 80333
München
a)
09.07.2024
Großhauser
11
b)
Ausgeschieden:
a)
24.09.2024
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 194352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mitglied des Leitungsorgans:
Karl, Manfred, Feldkirchen, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schätzler, Werner, München, *XX.XX.1963
Baumann
12
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 17.04.2025 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 17.04.2025 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 17.04.2025 Teile des Vermögens auf die DBR Gamma
Pensions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 130953) übertragen.
a)
24.07.2025
Dr. Schwarz
Abruf vom 10.05.2026