Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 192563
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pulsion Medical Systems SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
medizinischen Geräten, medizinischen
Einmal-Artikeln, Diagnostika und
Therapeutika sowie Erwerb von
Gesellschaften, Gesellschaftsbeteiligungen
oder des Vermögens von Gesellschaften
oder sonstigen Dritten, die auf diesem
Gebiet oder auf einem sich
überschneidenden oder vergleichbaren
Gebiet tätig sind.
9.577.302,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Manegold, Christoph, Idstein, *XX.XX.1966
Geschäftsführender Direktor:
Lacalle, Patricio, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1965
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 26.05.2011.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Pulsion
Medical Systems AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 129915).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Satzung vom
26.05.2011 um 130.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011/I; in der Satzung bezeichnet als Bedingtes
Kapital III).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Satzung vom
26.05.2011 um 350.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011/II ; inder Satzung bezeichnet als Bedingtes
Kapital II ).
a)
09.06.2011
Melder
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hans-Riedl-Str. 17, 85622 Feldkirchen
a)
21.10.2011
Meier
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Manegold, Christoph, Idstein, *XX.XX.1966
a)
28.11.2011
Meier
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Haft, Stephan Andreas, Riemerling, *XX.XX.1969
a)
27.04.2012
Meier
5
8.900.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Verwaltungsrats vom
20.03.2012 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft auf Grund der Ermächtigungsbeschlüsse der
Hauptversammlung vom 18.05.2010 bzw. 26.05.2011
erworben hat, in vereinfachter Form um 620.937,00 EUR bzw.
a)
04.05.2012
Schinzel
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 192563
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
56.365,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung
durch Einziehung ist durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat am
20.03.2012 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
6
b)
Feldkirchen, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Hans-Riedl-Str. 21, 85622 Feldkirchen
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2012
Schinzel
7
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
85622 Feldkirchen,
Geschäftsanschrift: Hans-Riedl-Straße 17,
85622 Feldkirchen
a)
20.08.2012
Meier
8
8.250.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Verwaltungsrats vom
14.03.2013 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft auf Grund der Ermächtigungsbeschlüsse der
Hauptversammlung vom 18.05.2010, 26.05.2011 bzw.
16.05.2012 erworben hat, in vereinfachter Form um 91.465,00
EUR, 354.136,00 EUR bzw. 204.399,00 EUR herabgesetzt
worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist
durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat am 14.03.2013 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
15.04.2013
Timm
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Zahl der
Verwaltungsratsmitglieder) und 15 (Vergütung der
Verwaltungsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2013 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
15.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
a)
06.06.2013
Timm
Abruf vom 19.03.2024
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HRB 192563
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 2.475.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2013/I).
10
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2013 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 15.05.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.475.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
20.06.2013
Timm
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des
§
7 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
02.06.2014
Timm
12
b)
Die Gesellschaft hat am 03.07.2014 mit der MAQUET Medical
Systems AG mit dem Sitz in Rastatt (Amtsgericht Mannheim
HRB 719044) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.08.2014
zugestimmt.
a)
02.10.2014
Breinl
13
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Johansson, Mikael, Värmdö / Schweden,
*XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Kammerzell, Sergej, München, *XX.XX.1972
a)
10.02.2015
Meier
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Lacalle, Patricio, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1965
a)
04.03.2015
Meier
15
b)
a)
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 192563
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rötung zu Eintrag 14 von Amts wegen
nachgeholt:
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Lacalle, Patricio, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1965
04.03.2015
Meier
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Haft, Stephan Andreas, Riemerling, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Johansson, Mikael, Värmdö / Schweden,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Haft, Stephan Andreas, Riemerling, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
te Heesen, Petra, Kirchheim b. München,
*XX.XX.1963
a)
16.08.2016
Meier
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Kammerzell, Sergej, München, *XX.XX.1972
a)
30.04.2020
Kiefer
18
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Franke, Petra, Kirchheim b.München,
*XX.XX.1963
a)
24.09.2021
Sammer
19
Prokura erloschen:
Franke, Petra, Kirchheim b.München,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Graf von Brühl, Clemens Augustinus Maria
Tassilo, Neumarkt-Sankt Veit, *XX.XX.1977
a)
04.07.2022
Sammer
Abruf vom 19.03.2024