Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Bavariafilmplatz 7, Gebäude 32, 82031
Grünwald
c)
Erstellung bohrtechnischer Leistungen,
Durchführung geologischer
Untersuchungen, Erbringung
wassertechnischer Leistungen,
Projektentwicklung und
Projektmanagement sowie Exploration und
Abbau von Rohstoffen mit Hilfe von
Bergbau- und Bohrtechnik, sowie alle damit
zusammenhängenden ähnlichen
Leistungen.
5.445.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Maasewerd, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1960
Vorstand:
Tönies, Andreas, Ascheberg, *XX.XX.1965
Vorstand:
Daldrup, Josef, Ascheberg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brockhaus, Dietmar, Havixbeck, *XX.XX.1968
Müller, Hans-Jürgen, Steinfurt, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 5.1.2001, zuletzt geändert am 20.8.2008.
Die Hauptversammlung vom 1.7.2010 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz, bisher Erfurt, Amtsgericht Jena, HRB 113635) und
15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme
an der Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Die J.D. Holding GmbH mit dem Sitz in Erfurt (Amtsgericht
Jena HRB 108993) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.09.2007 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.09.2007 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.09.2007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.10.2007 um 1.800.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von neuen Aktien an die Inhaber
bzw. an Gläubiger von Options- und /oder Wandelanleihen
und/oder Genußrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.08.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.722.500,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
29.07.2010
Fischer
2
b)
Personendaten berichtigt:
Vorstand:
Maasewerd, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1960
a)
01.09.2010
Kuhn
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
17.04.2012
Straßer
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Mölk, Daniel, Kirchheim, *XX.XX.1982
4
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat die Änderung des
§
14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
a)
20.07.2012
Kuhn
5
Prokura erloschen:
Brockhaus, Dietmar, Havixbeck, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Daldrup, Karl, Ascheberg, *XX.XX.1983
Daldrup, Bernd, Ascheberg, *XX.XX.1984
Daldrup, Thomas, Ascheberg, *XX.XX.1987
a)
11.06.2013
Straßer
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bems, Curd, Hemau, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2013
Baier
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2008/I und des Bedingten Kapitals
2007/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die
Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
31.07.2013
Kuhn
Abruf vom 11.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.07.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.722.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I)und das Bedingte Kapital vom 24.10.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.07.2013 um 2.722.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte
Kapital dient Gewährung von Options- und Wandlungsrechten
oder der Bedienung von Wandlungspflichten an die Inhaber
von Schuldverschreibungen.
8
Prokura erloschen:
Mölk, Daniel, Kirchheim, *XX.XX.1982
a)
23.09.2015
Weber
9
5.989.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
544.500,00 EUR auf 5.989.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2018 ist die Satzung
in §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.178.000,00 EUR.
a)
07.03.2018
Hofschuster
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten
Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und 6 (Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
a)
04.09.2018
Dr. Koller
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.994.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Bedingte Kapital vom 11.07.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2018 um 2.994.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von
Wandlungs- und Optionsrechten oder der Bedienung von
Wandlungspflichten an die Inhaber von
Schuldverschreibungen.
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bems, Curd, Hemau, *XX.XX.1977
a)
26.08.2019
Brunner
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bajuwarenring 17a, 82041 Oberhaching
b)
Bestellt:
Vorstand:
Temming, Stephan, Dülmen, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Müller, Hans-Jürgen, Steinfurt, *XX.XX.1950
a)
03.12.2019
Brunner
13
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Ascheberg, 59387
Ascheberg,
b)
Bestellt:
Vorstand:
Daldrup, Bernd, Ascheberg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokura erloschen:
Daldrup, Bernd, Ascheberg, *XX.XX.1984
a)
05.10.2020
Brunner
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift: Lüdinghauser Straße
42-46, 59387 Ascheberg
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Daldrup, Josef, Ascheberg, *XX.XX.1953
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung des
§ 10 (Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
27.09.2021
Hofschuster
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Maasewerd, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schöler, Matthias, Ascheberg, *XX.XX.1969
a)
25.10.2022
Straßer
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Daldrup, Karl, Ascheberg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Daldrup, Karl, Ascheberg, *XX.XX.1983
a)
10.02.2023
Weißmann
17
b)
Oberhaching, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/I und des Bedingten Kapitals
2018/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und
die Änderung der §§ 1 (Sitz), 5 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital), 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.08.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.994.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
18.12.2023
Timm
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2023 um 2.994.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von
Wandlungs- und Optionsrechten oder der Bedienung von
Wandlungspflichten an die Inhaber von
Schuldverschreibungen.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heinerman, Stefan, Obertrum am See,
*XX.XX.1986
a)
10.04.2024
Schemm
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Temming, Stephan, Dülmen, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Graeber, Ulrike, Ascheberg, *XX.XX.1984
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2024 die
Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
25.09.2024
Timm
20
b)
Pullach i.Isartal, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2025 hat die Aufhebung
eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals, die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung
der §§ 1 (Sitz) und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2025 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2025 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2025 um 2.994.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).
a)
19.11.2025
Dr. Vittinghoff
21
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.08.2030 gegen Bar- und/oder
a)
03.02.2026
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 11.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 187005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.994.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).
b)
Ergänzung zu Ziff. 20
Abruf vom 11.03.2026