Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 183684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BMW Fuhrparkmanagement Beteiligungs
GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Heidemannstr. 164, 80939 München
c)
Beteiligung an und Erwerb und Verwaltung
von Beteiligungen an Unternehmen aller Art
für eigene Rechnung, insbesondere auf
dem Gebiet des Leasing - Geschäfts mit
Gegenständen aller Art, insbesondere
Kraftfahrzeugen, dem Full-Service-Leasing,
des Flottenmanagements oder der
Betreuung und Verwaltung von
Fahrzeugfuhrparks sowie Erbringung von
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen an die
Beteiligungsgesellschaften
18.800.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schlegel, Harald, Wörthsee, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Lessacher, Marco, Gmund am Tegernsee,
*XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.03.1990, zuletzt geändert am
02.04.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,
HRB 13992) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 16.01.2008 mit der BMW Intec
Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 78223) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom gleichen
Tag zugestimmt.
a)
22.01.2010
Eder
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schlegel, Harald, Wörthsee, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schrempf, Eberhard, Grasbrunn, *XX.XX.1957
a)
12.01.2011
Thalmaier
3
a)
Alphabet International GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München
c)
Beteiligung an und Erwerb und Verwaltung
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.02.2012 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens)
sowie 5 (Gesetzliche Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
27.03.2012
Schinzel
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 183684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Beteiligungen an Unternehmen aller Art
für eigene Rechnung, insbesondere auf
dem Gebiet des Leasing-Geschäfts mit
Gegenständen aller Art, insbesondere
Kraftfahrzeugen, des Full-Service-Leasing,
des Flottenmanagements oder der
Betreuung und Verwaltung von
Fahrzeugfuhrparks sowie Erbringung von
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen sowie Übernahme von
Zentralfunktionen für
Beteiligungsgesellschaften und andere
verbundene Gesellschaften, insbesondere
aus den Geschäftsbereichen Leasing, Full-
Service-Leasing, Flottenmanagement und
Betreuung und Verwaltung von
Fahrzeugfuhrparks. Der
Unternehmensgegenstand umfasst auch
den Abschluss von Verträgen mit Kunden
und Lieferanten auf internationaler Ebene
sowie Tätigkeiten, die mit den genannten
Gegenständen im Zusammenhang stehen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
van den Eijnden, Norbertus Marinus Petrus,
Gauting, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Frederiks, Hendrikus Franciscus Theodorus,
Icking, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lessacher, Marco, Gmund am Tegernsee,
*XX.XX.1971
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schrempf, Eberhard, Grasbrunn, *XX.XX.1957
a)
14.10.2013
Fuchs
5
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
van den Eijnden, Norbertus Marinus Petrus,
München, *XX.XX.1959
b)
Der mit der BMW Intec Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 78223) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 16.01.2008 ist durch Vertrag
vom 22.05.2014 geändert und insgesamt neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2014 hat zugestimmt.
a)
17.06.2014
Kuhn
6
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Frederiks, Hendrikus Franciscus Theodorus,
Icking, *XX.XX.1954
a)
10.02.2015
Fuchs
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 183684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
van den Eijnden, Norbertus Marinus Petrus,
München, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Stremplat, Martin, Bergkirchen, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Frederiks, Hendrikus Franciscus Theodorus,
Icking, *XX.XX.1954
a)
07.01.2016
Fuchs
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Str. 1, 85716
Unterschleißheim
a)
23.01.2017
Glashauser
9
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Lilienthalallee 26, 80939 München
a)
20.05.2019
Glashauser
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
van den Eijnden, Norbertus Marinus Petrus,
München, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lessacher, Marco, München, *XX.XX.1971
a)
18.07.2019
Lohner
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 183684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Stremplat, Martin, Bergkirchen, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ridao, Juan, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.01.2020
Köhler
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lessacher, Marco, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Geschäftsführer:
Deusing, Markus, München, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ridao Alonso, Juan, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.01.2022
Köhler
13
b)
Der mit der BMW INTEC Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 78223) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 16.01.2008 in der Fassung
vom 22.05.2014 ist durch Vertrag vom 16.11.2022 geändert.
a)
30.11.2022
Prell
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 183684
Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2022 hat
zugestimmt.
Abruf vom 17.03.2024