Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 183462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haupt Pharma Vertriebs GmbH
b)
Wolfratshausen, Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen
Geschäftsanschrift:
Pfaffenrieder Str. 5, 82515 Wolfratshausen
c)
Besorgung und Koordinierung des Vertriebs
von Dienstleistungen im Bereich
Entwicklung, Zulassung, Herstellung,
Logistik und dem Handel mit
pharmazeutischen, kosmetischen,
diätischen und artverwandten Produkten
und deren Ausgangsmaterialien sowie von
sonstigen Dienstleistungen für
Unternehmen des Life-Science Bereichs;
Management und Durchführung von
Projekten im Zusammenhang mit diesen,
auf eigene oder fremde Rechnung
erbrachten, Leistungen, wie etwa
Kooperationen und Entwicklungsprojekte;
sowie Handel hiermit und der Ergebnisse
hieraus.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Eigemeier, Rudolf, Plettenberg, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scheibner, Erich, Klingenthal, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.11.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2009 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma, bisher '120. MVB
Beteiligungsgesellschaft mbH', und Sitz, bisher Plettenberg,
Amtsgericht Iserlohn, HRB 6637 ) sowie 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 3 (Stammkapital,Geschäftsanteile), 5
(Geschäftsführung, Vertretung und Bindung im
Innenverhältnis), 6 (Gesellschafterversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
13.01.2010
Melder
2
b)
Die Gesellschaft hat am 26.07.2010 mit der Haupt Pharma AG
mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB
77581) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
26.07.2010 zugestimmt.
a)
09.08.2010
Kuhn
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2010 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
28.03.2011
Braumandl
4
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 183462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haupt Pharma Sales GmbH
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prokasky, Hans-Werner, Ludwigsburg,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Scheibner, Erich, Klingenthal, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2011 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
29.12.2011
Schinzel
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prokasky, Hans-Werner, Ludwigsburg,
*XX.XX.1947
a)
25.04.2013
Sammer
6
a)
Aenova Sales GmbH
b)
Starnberg
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Berger Str. 8 - 10, 82319 Starnberg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2015 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
28.04.2015
Breinl
7
a)
Aenova Sales International GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Sernetz, Friedrich, Hohenbrunn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. König, Andreas, Wiedenzhausen, *XX.XX.1961
Gatto, Angelo, Latina/Italien, *XX.XX.1973
Ehlert, Bernd, Traunreuth, *XX.XX.1965
Kleeberg, Thomas, Will/Schweiz, *XX.XX.1966
Dr. Frölich, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2015 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
16.07.2015
Breinl
8
Wohnort berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
18.08.2015
Sammer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 183462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kleeberg, Thomas, Wil/Schweiz, *XX.XX.1966
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Sernetz, Friedrich, Hohenbrunn, *XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Scheibner, Erich, Klingenthal, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Böning, Markus, Mobile, AL / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2015
Sammer
10
Prokura erloschen:
Dr. König, Andreas, Wiedenzhausen, *XX.XX.1961
a)
24.10.2016
Sammer
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Böning, Markus, Mobile/ AL / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gatto, Angelo, Latina / Italien, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seibel, Frank, Lambsheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gatto, Angelo, Latina/Italien, *XX.XX.1973
Ehlert, Bernd, Traunreuth, *XX.XX.1965
a)
03.08.2017
Sammer
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2019 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
22.10.2019
Dr. Schwarz
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gatto, Angelo, Latina / Italien, *XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Seibel, Frank, Lambsheim, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.01.2021
Sammer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 183462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kengelbach, Jan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Spagnuolo, Marcella Maria, Pfäffikon / Schweiz,
*XX.XX.1962
14
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jones, Neil Richard, South Cerney, Cirencester,
Gloucestershire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
a)
17.10.2022
Sammer
15
Prokura erloschen:
Dr. Frölich, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Tim, Weingarten, *XX.XX.1972
a)
14.12.2022
Straßer
16
Prokura erloschen:
Spagnuolo, Marcella Maria, Pfäffikon / Schweiz,
*XX.XX.1962
a)
27.04.2023
Lebelt
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scheibner, Erich, Klingenthal, *XX.XX.1972
a)
15.12.2023
Lebelt
Abruf vom 17.03.2024