Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 178033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Herzogpark AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Pienzenauerstr. 27, 81679 München
c)
Erbringung von Finanzdienstleistungen, und
zwar namentlich im Bereich
Anlagevermittlung, Anlageberatung,
Platzierungsgeschäft,
Abschlussvermittlung und
Finanzportfolioverwaltung,
Finanzierungsberatung, Family-Office-
Dienstleistungen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Krieglmeier, Reiner, München, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.02.2009.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Investment Governance GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 173243).
a)
03.03.2009
Dr. Kühn
2
60.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
25.08.2009
Dr. Klein
3
c)
Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen
aller Art.
142.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 82.500,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital, Genehmigtes Kapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2012 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 37.500,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
15.09.2009
Dr. Haag
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
06.10.2009
Bachinger
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 178033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Otter, Bruno, Kaiserslautern, *XX.XX.1952
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Hansjörg, München, *XX.XX.1972
Storbeck, Simon, Höhenkirchen, *XX.XX.1976
a)
04.02.2010
Bachinger
6
a)
Bankhaus Herzogpark AG
c)
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 und 3 und Satz 3
KWG (Anlagevermittlung, Anlageberatung,
Abschlussvermittlung,
Platzierungsgeschäft,
Finanzportfolioverwaltung und das
Eigengeschäft) sowie gemäß § 64j Abs. 1 i.
V. m. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 9 und 10
KWG (Factoring und Finanzierungsleasing)
und § 64I i.V.m. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 11
KWG (Anlageverwaltung) und
Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2
Nrn. 1, 2, 4, 5, 8 und 9 KWg
(Einlagegeschäft, Kreditgeschäft,
Finanzkommissionsgeschäft,
Depotgeschäft, Garantiegeschäft und das
Girogeschäft).
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2010 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
03.03.2010
Dr. Haag
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Englbrecht, Gerlinde Maria, München,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schmitt, Hansjörg, München, *XX.XX.1972
a)
25.08.2010
Dvorak
8
b)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 178033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Fleischmann, Thomas, Krailling, *XX.XX.1968
22.12.2011
Lohner
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Englbrecht, Gerlinde Maria, München,
*XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Vorstand:
Otter, Bruno, Kaiserslautern, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Englbrecht, Gerlinde Maria, München,
*XX.XX.1957
a)
19.04.2012
Lohner
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fleischmann, Thomas, Krailling, *XX.XX.1968
a)
16.07.2012
Lohner
11
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung des
§ 16 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung, Auflösung der
Gesellschaft, Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.
a)
04.04.2014
Dr. Vittinghoff
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Englbrecht, Gerlinde Maria, München,
*XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Ebertseder, Hubertus, Ering, *XX.XX.1966
a)
13.07.2015
Schneiker
13
b)
Vorname von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Ebertseder, Hubert, Ering, *XX.XX.1966
a)
22.07.2015
Wimmer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rützel, Volker, München, *XX.XX.1962
a)
17.04.2019
Seidl
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 178033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Seidl, Christian, Laaber, *XX.XX.1966
a)
25.09.2019
Lauktien
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ebertseder, Hubert, Ering, *XX.XX.1966
a)
24.03.2020
Seidl
17
Prokura erloschen:
Storbeck, Simon, Höhenkirchen, *XX.XX.1976
a)
09.07.2020
Seidl
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rützel, Volker, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Rützel, Volker, München, *XX.XX.1962
a)
21.01.2021
Seidl
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Krieglmeier, Reiner, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Behrens, Lothar, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
15.02.2024
Röslmaier
Abruf vom 17.03.2024