Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 178011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Teleservice Management AG
b)
Unterföhring, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Münchner Str. 20, 85774 Unterföhring
c)
Beratung und Dienstleistung für
Telekommunikation sowie Handel mit
Gütern dieser Branche.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müther, Jörn, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.10.2008.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.07.2008 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.09.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
27.02.2009
Eder
2
a)
Teleservice Holding AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat die Schaffung
zweier Bedingter Kapitalien und die Änderung der §§ 1 (Firma)
und 7 (Genehmigtes und bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.09.2009 um 100.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.09.2009 um 100.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). .
a)
07.09.2009
Melder
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Glasow, Ralph-Ulrich, Unterföhring, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müther, Jörn, München, *XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Änderung der
§§
17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18
(Teilnahmerecht und Stimmrecht in der Hauptversammlung)
und 20 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
09.06.2011
Melder
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 178011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Destouchesstraße 68, 80796 München
1.200.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Glasow, Ralph-Ulrich, Unterföhring, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Platil, Robert, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Stundner, Andreas, Baldham, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR und eine
anschließende Kapitalerhöhung um 1.000.000,00 EUR sowie
die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital,
Aktien), 7 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 16
(Vergütung und Auslagenersatz des Aufsichtsrats) sowie 20
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung und die
Kapitalerhöhung sind durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.05.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2012 um 100.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
a)
21.06.2012
Brinkmöller
5
1.405.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 400.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 205.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2020 ist des §
6 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
29.12.2020
Gleisl
6
b)
Die Teleservice Solutions GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 188315) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 23.07.2021 mit der
a)
28.07.2021
Gleisl
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 178011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
7
a)
Teleservice AG
b)
München
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma
und Sitz) und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.07.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
700.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
06.08.2021
Gleisl
8
1.445.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 1.445.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.08.2022 ist die Satzung
in §§ 6 und 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
660.000,00 EUR.
a)
22.08.2022
Gleisl
9
1.469.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.000,00 EUR auf 1.469.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2022 ist die Satzung
in § 6 und 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
636.000,00 EUR.
a)
30.01.2023
Gleisl
Abruf vom 17.03.2024