Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProSiebenSat.1 Elfte
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Unterföhring, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bartl, Andreas, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.01.2009.
b)
Die Gesellschaft hat am 19.01.2009 mit der "ProSiebenSat.1
Achte Verwaltungsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 173141) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
19.01.2009 zugestimmt.
a)
26.01.2009
Fischer
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bartl, Andreas, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.02.2009
Lauktien
3
a)
ProSiebenSat.1 Commerce GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Medienallee 4, 85774 Unterföhring
c)
Vermarktung, Management, Entwicklung
und Betrieb von vielfältigen digitalen und
eCommerce-Dienstleistungen sowie
Investitionen in und operative Steuerung
von Unternehmenseinheiten in den
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
van Delden, Claas, München, *XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Raab, Daniel, München, *XX.XX.1982
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stegmann, Hanno, München, *XX.XX.1980
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 7.10.2014 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
19.01.2009 mit der ProSiebenSat. 1 Achte
Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 173141) ist durch Kündigung zum
9.10.2014 beendet.
a)
06.11.2014
Dr. Schneider
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereichen Lead Generation, Photo & Art,
Beauty & Accessories, Fashion & Sports
und Home & Living, Entwicklung und
Distribution von Multimedia-Inhalten und
entsprechenden Applikationen, sowie
Durchführung von TV-Media Kampagnen.
Dabei kann sich die Gesellschaft auch an
Unternehmen aus diesen Bereichen
beteiligen. Das können e-Commerce
Unternehmen sein, die Waren über das
Internet vertreiben oder digitale e-
Commerce Unternehmen, die Kunden
vermitteln, digitale Marktplätze betreiben
oder digitale Dienstleistungen über das
Internet anbieten.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stegmann, Hanno, München, *XX.XX.1980
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scheuenpflug, Joachim, München, *XX.XX.1972
b)
Die Gesellschaft hat am 13.01.2015 mit der ProSiebenSat.1
Digital & Adjacent GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 109376) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.10.2014 zugestimmt.
a)
05.02.2015
Dr. Brenner
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scheuenpflug, Joachim, München, *XX.XX.1972
a)
25.01.2016
Straßer
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Keienburg, Johannes, München, *XX.XX.1978
a)
10.10.2016
Brunner
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
23.01.2017
Baier
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.1974
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Klimmek, Mark Spencer, München, *XX.XX.1978
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Raab, Daniel, München, *XX.XX.1982
a)
15.03.2017
Wulff
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Keienburg, Johannes, München, *XX.XX.1978
a)
18.07.2017
Brunner
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.1980
a)
19.09.2017
Veicht
11
a)
NCG Commerce GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2017 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
13.01.2015 mit der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH
mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB
109376) ist durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet.
a)
08.01.2018
Timm
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Feringastr. 6, 85774 Unterföhring
b)
Je bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Trouvain, Jörg, München, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Puschmann, Daniel, Mering, *XX.XX.1973
a)
17.01.2018
Veicht
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.02.2018
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Zint, Sebastian, München, *XX.XX.1979
Veicht
14
b)
Die Gesellschaft hat am 04.05.2018 mit der NCG - NUCOM
GROUP SE mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht
München HRB 236945) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2018 zugestimmt.
a)
17.05.2018
Timm
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Betastr. 10 E, 85774 Unterföhring
a)
22.05.2018
Herklotz
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Klimmek, Mark Spencer, München, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ball, Desirée, München, *XX.XX.1984
a)
02.08.2018
Veicht
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
van Delden, Claas, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Zint, Sebastian, München, *XX.XX.1979
a)
19.11.2018
Brunner
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Trouvain, Jörg, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ball, Desirée, München, *XX.XX.1984
a)
06.03.2019
Veicht
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.1967
a)
07.06.2019
Veicht
20
Prokura erloschen:
Zint, Sebastian, München, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meyer, Thomas, München, *XX.XX.1980
Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.1974
a)
24.02.2020
Veicht
21
Prokura erloschen:
Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Berkemeier, Max, München, *XX.XX.1988
a)
22.07.2020
Veicht
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.1980
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
van Delden, Claas, München, *XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Berkemeier, Max, München, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Berkemeier, Max, München, *XX.XX.1988
a)
11.08.2021
Unger
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thoma, Friedrich Georg, Gräfelfing, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rhönisch, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1989
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Berkemeier, Max, München, *XX.XX.1988
Geschäftsführer:
Puschmann, Daniel, Mering, *XX.XX.1973
a)
23.06.2022
Unger
24
b)
Die ProSiebenSat.1 Warehouse GmbH mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 223856) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.08.2022
Gleisl
25
b)
Die ProSiebenSat.1 GP GmbH mit dem Sitz in Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 724484) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.08.2022
Gleisl
26
b)
b)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 177420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Thoma, Friedrich Georg, Nürnberg, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
21.07.2023
Unger
Abruf vom 17.03.2024