Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DKK Deutsche Kautionsgemeinschaft AG
b)
Starnberg
c)
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
von privaten und gewerblichen
Mietverhältnissen und Konzeption und
Umsetzung von Lösungen für
Mietkautionen.
55.556,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hahn, Holger, Starnberg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Marchsreiter, Christian, Vaterstetten,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Werner, Axel, Wörthsee, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.01.2008, zuletzt geändert am 09.07.2008.
Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.556,00 EUR und die Änderung der Ziff. 1
(Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 82237) und 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.10.2008
Silberzweig
2
b)
Geschäftsanschrift:
Gautinger Str. 10, 82319 Starnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.11.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.889,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
26.11.2008
Melder
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
60.242,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.686,00 EUR auf 60.242,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2008 ist die Satzung
in Ziffer 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.203,00 EUR.
a)
29.12.2008
Fischer
4
69.445,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.203,00 EUR auf 69.445,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2009 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
02.04.2009
Dr. Kühn
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Marchsreiter, Christian, Vaterstetten,
*XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Werner, Axel, Wörthsee, *XX.XX.1967
a)
04.09.2009
Krautwurst
6
a)
Die Hauptversammlung vom 6.11.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6.11.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 6.11.2010 gegen Bar- und/oder
a)
03.12.2009
Fischer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
34.722,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
7
104.167,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.11.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.722,- auf 104.167,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.12.2009 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 6.11.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
03.02.2010
Fischer
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Grabowski, Ulrich, München, *XX.XX.1960
a)
03.03.2010
Böhm
9
156.251,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.3.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 52.084,- Euro beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der
Aufsichtsrat am 15.3.10 die Änderung von § 5 (Grundkapital,
Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
28.05.2010
Fischer
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Grabowski, Ulrich, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hahn, Holger, Starnberg, *XX.XX.1968
a)
20.07.2010
Böhm
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
Die Hauptversammlung vom 12.8.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
a)
23.08.2010
Fischer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Härle, Mike Oliver, Wessling, *XX.XX.1970
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.8.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.8.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
78.125,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
12
193.751,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Burghaus, Dieter, Appenheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.8.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
37.500,- EUR auf 193.751,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 1.10.2010 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.8.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.625,-
EUR.
a)
02.11.2010
Brinkmöller
13
209.896,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.8.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.145 EUR auf 209.896 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 16.12.2010 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.8.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.480
EUR.
a)
22.12.2010
Fischer
14
234.376,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Winkler, Christian, München, *XX.XX.1979
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.8.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.480,- auf 234.376,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 7.2.2011 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
04.03.2011
Fischer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.8.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) ist damit ausgeschöpft.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 7.6.2011 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
7.6.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 6.6.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
117.188,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
a)
15.06.2011
Fischer
16
257.813,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 7.6.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.437,- auf 257.813,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.8.2011 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehm. Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.8.2011 hat die Änderung des
§
9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 7.6.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 93.751,-
EUR.
a)
23.08.2011
Fischer
17
283.593,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 7.6.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.780,- auf 283.593,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 7.11.2011 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
07.12.2011
Fischer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 7.6.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 67.971,-
EUR.
18
301.317,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Härle, Mike Oliver, Wessling, *XX.XX.1970
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 7.6.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.724,- auf 301.317,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 17.4.2012 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 7.6.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 50.247
EUR.
a)
30.05.2012
Fischer
19
a)
Deutsche Kautionskasse AG
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2012 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I , die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und
5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
150.658,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
a)
14.08.2012
Brinkmöller
20
Prokura erloschen:
Winkler, Christian, München, *XX.XX.1979
a)
26.11.2012
Böhm
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sili, Christian, Ottobrunn, *XX.XX.1974
a)
13.01.2014
Wulff
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Grabowski, Ulrich, München, *XX.XX.1960
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baumann, Christian, Gilching, *XX.XX.1980
a)
25.02.2014
Wulff
23
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Härle, Mike Oliver, Frieding, *XX.XX.1970
a)
25.02.2014
Wulff
24
Prokura erloschen:
Baumann, Christian, Gilching, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Härle, Mike Oliver, Frieding, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlutter, Marco, München, *XX.XX.1973
a)
29.10.2014
Wulff
25
b)
Wohnsitz geändert, nun:
Vorstand:
Sili, Christian, Gerlingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.01.2016
Wulff
26
b)
Bestellt:
a)
01.03.2017
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Rösch, Benjamin, München, *XX.XX.1979
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Sili, Christian, Donaueschingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wulff
27
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2017 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2012 /I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.6.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.6.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
150.658,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
Das Genehmigte Kapital vom 7.8.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) wurde aufgehoben.
a)
29.06.2017
Fischer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.6.2018 hat die Änderung des
§ 9 (Mitgliederzahl Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 26.6.2018 die Änderung der Fassung
von §§ 9 (Mitgliederzahl, Zusammensetzung und Amtsdauer),
17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Teilnahme der
Aufsichtsratsmitglieder), 22 (Einziehungsentgelt), 24
(Gewinnverwendung), 25 (Gründungskosten) beschlossen.
a)
27.07.2018
Wackerbauer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
31.07.2018
Nier
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Welz, Andreas, München, *XX.XX.1971
30
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2020 hat die Änderung der
§§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 9
(Aufsichtsrat: Mitgliederzahl, Zusammensetzung und
Amtsdauer) und 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
11.12.2020
Dr. Koller
31
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Sili, Christian, Tutzing, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2022
Nier
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rösch, Benjamin, München, *XX.XX.1979
Bestellt:
Vorstand:
Franz, Heiko Helmut, Marburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.08.2022
Nier
33
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (2023/I), die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2017/I und die Änderung der Ziffern 5
(Grundkapital, Aktien), 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung,
Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder) und 19
(Beschlussfähigkeitund Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
a)
26.06.2023
Karrasch
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 175695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.07.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
150.658,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
34
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2023 hat die Änderung des
§ 9 (Mitglieder, Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
18.12.2023
Karrasch
Abruf vom 17.03.2024