Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 174656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LeaseTrend Aktiengesellschaft
b)
Oberhaching, Landkreis München
c)
Leasing-Geschäfte aller Art, insbesondere
An- und Verkauf von Wirtschaftsgütern aller
Art, die der gewerblichen, industriellen oder
privaten Nutzung dienen, sowie deren
Vermietung an Dritte, Finanzierung dieser
oder artverwandter Geschäfte,
Durchführung von Beratungs- und
Verwaltungstätigkeiten für Leasing-
Geschäfte sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten,
ausgenommen solche, die einer Erlaubnis
nach dem Kreditwesengesetz bedürfen.
767.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Fischer, Gerhard, Neubiberg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Keinert, Stefan, Ahrensburg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mikes, Siegfried, Brunnthal, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.05.2000, zuletzt geändert am 25.07.2000.
Die Hauptversammlung vom 19.03.2008 hat die Änderung der
Ziffer 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB
77595) der Satzung beschlossen.
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der "LeaseTrend GmbH", Unterhaching, (AG
München HRB 122977) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 17. Mai 2000.
Die Gesellschaft hat 3.480 atypisch stille
Gesellschaftsverträgemit Einlagen in Höhe von insgesamt DM
86.240.431,48
abgeschlossen, welche eine
Teilgewinnabführungsvereinbarung i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 2
AktG enthalten. Die
außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom
29. Dezember 2000 hat diesen Verträgenzugestimmt.
Wegen der einzelnen Gesellschafter, der von ihnen
abgeschlossenen Verträge und der Höhe der jeweiligen
Vertragssumme (Einlage) wird auf die Anlagen zu dem
Zustimmungsbeschluß verwiesen.
Die Beteiligung der Gesellschafter an dem Gewinn und Verlust
der Aktiengesellschaft ergibt sich aus § 12 des
jeweiligen atypisch stillen Gesellschaftsvertrages. Dieser
lautet wie folgt: § 12 Handels- und steuerrechtliche
Jahresabschlüsse, Ergänzungsrechnungen
1. Die LeaseTrend AG hat innerhalb von 3 Monaten nach
Ablauf eines jeden Geschäftsjahres ihren Jahresabschluß mit
Anhang und Lagebericht gem. § 264 ff HGB aufzustellen,
durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen und testieren zu lassen.
Der geprüfte und testierte Jahresabschluß ist innerhalb von 8
Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres den atypisch
stillen Gesellschaftern zur Mitteilung und Genehmigung nach
§§ 7 Abs. 1, 8 zuzusenden. Der Jahresabschluß (die
"Handelsbilanz") der LeaseTrend AG hat den
a)
28.07.2008
Dombrowski
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
handelsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Einwände
gegen den
geprüften handelsrechtlichen Jahresabschluß können die
atypisch stillen Gesellschafter im Rahmen der schriftlichen
Beschlußfassung schriftlich beim Vorstand geltend machen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
der Erklärung. 2. In Ergänzung zum handelsrechtlichen
Jahresabschluß der LeaseTrend AG gemäß vorstehendem
Absatz 1 hat die LeaseTrend AG binnen einer Frist von 8
Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres für sich eine
Steuerbilanz zum Zwecke der Gewinn- und Verlustermittlung
für alle atypisch stillen Gesellschafter der LeaseTrend AG
aufzustellen sowie durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen und
testieren zu lassen. Als Ermittlungsgrundlage für die
Gewinn- und Verlustbeteiligung für die atypisch stillen
Gesellschafter dient der Steuerbilanzgewinn oder -verlust. Die
Steuerbilanz hat den körperschaft- und
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu entsprechen.
Werden im Rahmen
der steuerlichen Ergebnisfeststellung oder aufgrund
steuerlicher Außenprüfungen andere Steuerbilanzansätze als
die
ursprünglich bilanzierten verbindlich, so sind diese für die
atypisch stillen Gesellschafter der NordLeas AG maßgeblich,
wenn und soweit auch die Steuerbilanz den atypisch stillen
Gesellschaftern zur Verfügung gestellt wird.
Aufzustellenden Steuerbilanz der LeaseTrend AG vor
Berücksichtigung der auf die atypisch stillen Gesellschafter
entfallenden Gewinn- oder Verlustanteile ergibt. Dabei ist im
Rahmen der Gewinn- und Verlustbeteiligung folgendes zu
berücksichtigen: a) Die NordLeas AG erhält als
Geschäftsbesorgungsvergütung einen ergebnisunabhängigen
Vorabgewinn in Höhe von 0,75% p.a. auf das gezeichnete
atypisch stille Gesellschaftskapital. b) Daneben steht der
LeaseTrend AG an einem in der Steuerbilanz (§ 12 Abs. 2 -
siehe wie vor-) des Vertrages angewiesenen Gewinn ein
weiterer Vorabgewinn in Höhe von bis zu 10% zu, sobald die
Gewinn- und Verlustkonten der atypisch stillen
Gesellschafter ausgeglichen sind.
2. Die atypisch stillen Gesellschafter sind an dem unter
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berücksichtigung des vorstehenden Abs. 1 ermittelten
Steuerbilanzgewinn oder -verlust wie folgt beteiligt: a) Am
Steuerbilanzgewinn nimmt jeder atypisch stille Gesellschafter
entsprechend dem Verhältnis seiner Einlage zur Summe
der eingezahlten Einlagen sämtlicher atypisch stiller
Gesellschafter zuzüglich des voll eingezahlten Grundkapitals
der
LeaseTrend AG zum Zeitpunkt des Abschlusses des stillen
Gesellschaftsvertrages teil. b) Am Steuerbilanzverlust nimmt
der atypisch stille Gesellschafter entsprechend dem
Verhältnis seiner eingezahlten Einlage zur Summe der
eingezahlten Einlagen sämtlicher atypisch stillen
Gesellschafter bis zur Höhe seiner Einlage teil. Eine
Beteiligung der
LeaseTrend AG am Verlust erfolgt nicht. c) Die
Steuerbilanzverlustanteile der atypisch stillen Gesellschafter
stellen sich
im Verhältnis zur LeaseTrend AG als Ertrag, die
Steuerbilanzgewinnanteile als Aufwand dar. Soweit ein
Bilanzverlust
durch verlustbeteiligte atypisch stille Einlagen nichtgedeckt
werden kann, wird dieser zur Verrechnung mit zukünftigen
Gewinnen zu Lasten der atypisch stillen Gesellschafter
vorgetragen. In einem Verlustjahr erhöht ein gegebenenfalls
vorhandener Vortrag in der Steuerbilanz den auf die Einlagen
der atypisch stillen Gesellschafter zu verrechnenden
Verlust.
3. Stichtag zur Feststellung der für die Gewinn- und
Verlustverteilung aller atypisch stillen Gesellschafter gemäß
vorstehenden Absätzen 1 bis 2 maßgeblichen Einlagenkonten
als Unterkonto des Kapitalkontos ist der 31. Dezember
eines Geschäftsjahres. Im Falle ratenweiser Einzahlungen von
Einlagen unter Einbeziehung fiktiver Raten aus der
Wiedereinlage von Ausschüttungen wird der Stand des
Einlagekontos zum jeweiligen 30. Juni eines Jahres pro rata
temporis zugrunde gelegt, soweit die Raten vertragsgemäß
gezahlt wurden. Ist dies nicht der Fall, so wird der Stand des
Einlagenkontos zum 1. Januar des Jahres zugrunde gelegt. Im
Beitrittsjahr nehmen die atypisch stillen Gesellschafter
an Gewinn und Verlust in Höhe der eingezahlten Einlagen zum
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31. Dezember teil. In Verlustjahren sollen alle stillen
Gesellschafter am Ergebnis im Verhältnis ihrer zum 31.
Dezember eines Jahres eingezahlten Einlagen zueinander
teilnehmen, unabhängig davon, ob sie Ratenzahler oder
Einmalzahler mit oder ohne Wiedereinlage von
Ausschüttungen
sind. Anfallende Kosten Werden den stillen Gesellschaftern im
Innenverhältnis nur insoweit zugerechnet, als sie der
Gesellschaft beigetreten sind. Sollten der Gesellschaft auch
noch im Jahre 2001 oder 2002 stille Gesellschafter
beitreten, so erfolgt auch in den Jahren 2001 und 2002 ein
Verlustausgleich und eine Kostenzurechnung, wozu auch
Absetzungen für Abnutzungen gehören, in der Weise, daß
spätestens zum 21.12.2002 alle Gesellschafter im Verhältnis
ihrer stillen Einlagen zueinander in gleicher Höhe am Verlust
beteiligt ist.
4. Soweit atypisch stille Gesellschafter die Wiedereinlage der
Ausschüttung gewählt haben, gilt der Wiederanlagebetrag
als geleistete Einlage, die im Jahr der Wiedereinlage an
Gewinn und Verlust beteiligt ist. 5. Bei ratenweiser Einzahlung
(monatliche Rateneinzahlung und Wiedereinlage der
Ausschüttung) der gezeichneten Einlagen werden die
Ergebnisanteile des jeweiligen stillen Gesellschafters dem
Gewinn- und Verlustkonto gutgeschrieben. Auf diesem Konto
ausgewiesene Gewinnanteile gelangen erst am Vertragsende
als Bestandteil der Abfindung zur Ausschüttung. Ein
Entnahmerecht für diese Gewinnanteile steht dem jeweiligen
stillen Gesellschafter während der Dauer der Gesellschaft
nicht zu. 6. Die atypisch stillen Gesellschafter treten mit ihren
Entnahme- und Abfindungsansprüchen im Rang hinter
die Erfüllung der Forderungen von Gläubigern der LeaseTrend
AG zurück.
Die Gesellschaft hat 8.331 weitere atypisch stille
Gesellschaftsverträge mit Einlagen in Höhe von insgesamt
94.612.306,65 EUR abgeschlossen, welche eine
Teilgewinnabführungsvereinbarung i.S.v. § 291 Abs. 1 Nr. 2
AktG
enthalten. Wegen der Vertragsnummer soiwe der Namen und
Anschriften der einzelnen Gesellschafter, der Höhe ihrer
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
jeweiligen Beteiligung und des Tages des Vertragsschlusses
wird auf die Anlage zu dem notariellen Protokoll der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 28.12.2001 (Blatt
41 Sonderband 4) verwiesen.
Die außerordentliche Hauptversammlung hat den Verträgen
am 28.12.2001 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 27.12.2002 weitere 4.076
(atypisch) stille Gesellschaftsverträge mit
Teilgewinnabführungsverträgen gem. § 292 Abs. 1 Ziff. 2 AktG
geschlossen
mit den sich aus der Anlage zum Protokoll der
Hauptversammlung (Urk.Nr. 1934 P/2002 des Notars Prof.
Dr.jur. Hans-
Joachim Priester) ergebenden anderen Vertragsteilen sowie
dem Inhalt gemäß dieser Anlage. Auf die bei Gericht
eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Keltenring 15, 82041 Oberhaching
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Höpfl, Dieter, München, *XX.XX.1952
a)
19.05.2009
Sammer
3
c)
Leasing-Geschäfte aller Art, insbesondere
An- und Verkauf von Wirtschaftsgütern aller
Art, die der gewerblichen, industriellen oder
privaten Nutzung dienen, sowie deren
Vermietung an Dritte, Finanzierung dieser
oder artverwandter Geschäfte,
Durchführung von Beratungs- und
Verwaltungstätigkeiten für Leasing-
Geschäfte sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2010 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
11.03.2010
Lutz
4
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2010 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) und die Einfügung des neuen § 8a
a)
13.04.2010
Dr. Haag
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Rechtsstellung der Vorzugsaktionäre) der Satzung
beschlossen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 191.833,00 EUR beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Fondcapital AG mit dem
Sitz in Buonas / Schweiz, Holzhäusernstraße 54, CH-6343
Buonas sind die im Rahmen eines atypischen stillen
Gesellschaftsvertrags mit Einlagen in Höhe von EUR
5.146.007,35 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge
im Hinblick auf 432 stille Beteiligungen der Fondcapital AG mit
dem Sitz in Buonas / Schweiz geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 25.04.2012
zugestimmt.
Von den Teilgewinnabführungsverträgen, denen die
Hauptversammlung am 29.12.2000 zugestimmt hat, wurden
79 Verträge geändert, von den
Teilgewinnabführungsverträgen, denen die
Hauptversammlung am 28.12.2001 zugestimmt hat, wurden
243 Verträge geändert und von den
Teilgewinnabführungsverträgen, denen die
Hauptversammlung am 27.12.2002 zugestimmt hat, wurden
110 Verträge geändert.
a)
05.07.2012
Dr. Schneider
6
958.833,00
EUR
a)
Die am 25.04.2012 durch die Hauptversammlung
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe
(Erhöhung um 191.833,00 EUR) durchgeführt. § 4
(Grundkapital) der Satzung wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung am 25.04.2012 geändert.
a)
24.07.2012
Dr. Schneider
7
b)
Die Teilgewinnabführungsverträge mit der Fondcapital AG mit
dem Sitz in Buonas/Schweiz sind im Hinblick auf 432 stille
Beteiligungen mit Einlagen in Höhe von 5.146.007,35 EUR im
a)
05.02.2013
Brinkmöller
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rahmen eines atypischen stillen Gesellschaftsvertrags durch
Aufhebung zum 31.12.2012 beendet.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ruppe, Christine Heidrun, München, *XX.XX.1972
Dr. Wutz, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1972
a)
26.01.2016
Unglaub
9
Prokura erloschen:
Mikes, Siegfried, Brunnthal, *XX.XX.1961
Ruppe, Christine Heidrun, München, *XX.XX.1972
Dr. Wutz, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1972
a)
29.01.2018
Unglaub
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Unzeitig, Eduard, München, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fischer, Gerhard, Neubiberg, *XX.XX.1958
a)
18.02.2020
Brummer
11
b)
Die Leasinggesellschaft der Autobank GmbH mit dem Sitz in
Oberhaching (Amtsgericht München HRB 161396) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.10.2020 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.10.2020 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.10.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
30.10.2020
Dr. Schwarz
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Siefert, Oliver, München, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.04.2021
Brummer
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
12.07.2021
Brummer
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unzeitig, Eduard, München, *XX.XX.1954
14
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 10.08.2021 (Az. 1542 IN
2085/21) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
12.08.2021
Brummer
15
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 09..08.2021 (Az. 1542 IN
2085/21) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
12.08.2021
Brummer
16
Infolge Insolvenz von Amts wegen eingetragen:
Prokura erloschen:
Höpfl, Dieter, München, *XX.XX.1952
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 01.10.2021 (Az. 1542 IN
2085/21) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die
Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen
eingetragen nach § 263 AktG.
a)
07.10.2021
Brummer
Abruf vom 16.03.2024