Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 173005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Metechon AG
b)
München
c)
Beteiligung an und Beratung sowie
Vermittlung und Führung von
mittelständischen Unternehmen.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Feusser, Heinzwerner, Hildesheim, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.03.2008.
a)
03.04.2008
Wickop
2
b)
Geschäftsanschrift:
Dachauer Straße 37, 80335 München
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Spinner, Sebastian, München, *XX.XX.1974
a)
29.10.2009
Baier
3
b)
Geschäftsanschrift:
Landshuter Allee 8-10, 80637 München
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 und 28.05.2010 hat
die Erhöhung des Grundkapitals um 4.600.000,00 EUR und der
Aufsichtsrat mit Beschluss vom 05.05.2011 die Änderung des
§ 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
31.05.2011
Kuhn
4
6.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 und der Aufsichtsrat mit
Beschluss vom 24.08.2011 die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.09.2011
Kuhn
5
c)
Beteiligung an und Beratung sowie
Vermittlung und Führung von
mittelständischen Unternehmen,
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
09.07.2012
Kuhn
Abruf vom 19.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 173005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere aus dem Bereich der
Medizintechnik und hiermit verwandten
Bereichen. Der Sitz der
Beteiligungsunternehmen liegt in Europa,
vorzugsweise im deutschsprachigen Raum.
6
7.587.917,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.437.456,00, eine weitere Erhöhung des
Grundkapitals um 150.461,00 EUR und der Aufsichtsrat hat
mit Beschluss vom 04.09.2013 die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.
a)
14.11.2013
Kuhn
7
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7
(Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
a)
30.07.2015
Kuhn
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Feusser, Heinzwerner, Hildesheim, *XX.XX.1946
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Dieterich, Norbert, Hannover, *XX.XX.1948
a)
11.01.2016
Weber
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Spinner, Sebastian, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Spinner, Sebastian, München, *XX.XX.1974
a)
13.04.2021
Brunner
Abruf vom 19.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 173005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Dieterich, Norbert, Hannover, *XX.XX.1948
a)
16.04.2021
Unger
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 155, 80687 München
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Spinner, Sebastian, Starnberg, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.04.2021
Brunner
12
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2021 hat die Änderung des
§ 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
02.06.2021
Wackerbauer
13
4.001.835,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -3.586.082,00 EUR und die Änderung
des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 384.614,00 EUR
durchgeführt.
a)
26.08.2021
Hofschuster
14
a)
Die am 01.06.2021 beschlossene Kapitalherabsetzung ist in
Höhe von 3.201.468,00 EUR durchgeführt.
a)
08.09.2021
Hofschuster
15
1.600.734,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.401.101,00 EUR und die Änderung
des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.12.2022
Timm
16
a)
Die von der Hauptversammlung am 30.11.2022 beschlossene
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
17.01.2023
Timm
Abruf vom 19.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 173005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 28.01.2025 hat die Änderung des
§ 19 (Jahresabschluss und Konzernabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
12.02.2025
Timm
18
133.393,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.01.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 18,00 EUR durch Einziehung eigener
Aktien der Gesellschaft und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.01.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um weitere 1.467.323,00 EUR und die
Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
12.02.2025
Timm
19
a)
Die von der Hauptversammlung am 28.01.2025 beschlossene
Kapitalherabsetzung in Höhe von 1.467.323,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
18.02.2025
Timm
20
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Geändert, nun:
Abwickler:
Spinner, Sebastian, Starnberg, *XX.XX.1974
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
21.07.2025
Unger
Abruf vom 19.03.2026