Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SR International Business Insurance
Company SE, Niederlassung Deutschland
b)
Unterföhring, Landkreis München
Zweigniederlassung der SR International
Business Insurance Company SE mit dem
Sitz in London/Großbritannien,
(Handelsregister von Cardiff, Nr. SE5)
c)
In Deutschland und im Ausland, der Betrieb
des Versicherungsgeschäfts einschließlich
Mitversicherung in allen Bereichen mit
Ausnahme der Lebensversicherung sowie
Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts
mit Ausnahme der Lebensrückversicherung,
Halten von direkten oder indirekten
Beteiligungen an jeglichen Gesellschaften
oder Organisationen, welche einen
identischen oder ähnlichen
Gesellschaftszweck haben und welche die
Entwicklung ihrer Aktivitäten fördern, und
im Allgemeinen die Ausführung von
jeglichen Transaktionen im Bereich von
beweglichen Güter und Immobilien,
gewerblichen, zivilen oder finanziellen
Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der
Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
200.000.000,0
0 GBP
a)
Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat
vertreten. Die Verwaltungsratsmitglieder sind
berechtigt, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.
b)
Verwaltungsratsmitglied:
Carroll, Timothy, Surrey/Großbritannien,
*XX.XX.1955
Verwaltungsratsmitglied:
Swallow, Mark Francis, Jonen/Schweiz,
*XX.XX.1967
Verwaltungsratsmitglied:
Beck, Nikolaj, Winkel/Schweiz, *XX.XX.1966
Hauptbevollmächtigter:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 17.10.2007.
a)
28.12.2007
Melder
2
a)
Swiss Re International SE, Niederlassung
Deutschland
b)
Zweigniederlassung der "Swiss Re
International SE" mit dem Sitz in
Luxemburg/Luxemburg (Handelsregister
Nummer B 134553)
182.037.271,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten.
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmachtigten oder einem anderen
Prokuristen:
Dlugosch, Oliver, Chieming, *XX.XX.1972
Henze, Frank, München, *XX.XX.1964
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
Dr. Wollny, Paul, München, *XX.XX.1958
Janssen, Georg, München, *XX.XX.1955
Dr. König, Alexander, Garching, *XX.XX.1968
a)
Die Firma der Gesellschaft, deren Sitz, das Grundkapital, die
Vertretungsregelung und die Firma der Zweigniederlassung
wurden geändert.
a)
23.01.2008
Wickop
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmitt, Oliver, München, *XX.XX.1968
Schubert, Günter, Neukeferloh, *XX.XX.1956
Christensen, Jens, Ottobrunn, *XX.XX.1965
Kaulfuß, Stefan, München, *XX.XX.1971
Rasmussen, Henrik, München, *XX.XX.1956
Eckl, Reinhard, Seefeld-Hechendorf, *XX.XX.1965
Dr. Maenner, Günter, Starnberg, *XX.XX.1952
Schleich, Hans-Georg, Germering, *XX.XX.1954
3
b)
Verwaltungsratsmitglied:
Meuli, Benjamin, Pfäffikon/Schweiz, *XX.XX.1956
Verwaltungsratsmitglied:
Schläpfer, Werner, Benken/Schweiz, *XX.XX.1957
Verwaltungsratsmitglied:
Eves, Michael, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1957
Verwaltungsratsmitglied:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.1968
Verwaltungsratsmitglied:
Raaflaub, Patrick, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1965
Verwaltungsratsmitglied:
Geiger, Hermann, Haar, *XX.XX.1963
a)
30.01.2008
Wickop
4
b)
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 11, 85744 Unterföhring
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Carroll, Timothy, Surrey/Großbritannien,
*XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Meuli, Benjamin, Pfäffikon/Schweiz, *XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Raaflaub, Patrick, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1965
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Howe, Robert William Albert,
Gloucestershire/Großbritannien, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Kaulfuß, Stefan, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmitt, Oliver, München, *XX.XX.1968
a)
11.03.2009
Hailand
5
b)
Ausgeschieden:
a)
01.09.2009
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied:
Geiger, Hermann, Haar, *XX.XX.1963
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Titchener, Alan John, London / Großbritannien,
*XX.XX.1965
Dvorak
6
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring
a)
02.09.2009
Dvorak
7
b)
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring
a)
02.09.2009
Dvorak
8
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring
a)
02.09.2009
Dvorak
9
b)
Ausgeschieden:
Hauptbevollmächtigter:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.1968
Bestellt:
Verwaltungsrat:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fein, Oliver, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
a)
20.01.2010
Unglaub
10
b)
von Amts wegen wieder eingetragen:
Hauptbevollmächtigter:
Flunger, Rudolf, Unterföhring, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Flunger, Rudolf, München, *XX.XX.1968
a)
26.01.2010
Unglaub
11
b)
Bestellt:
Hauptbevollmächtigter:
Prokura erloschen:
Christensen, Jens, Ottobrunn, *XX.XX.1965
a)
17.03.2010
Thalmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Hauptbevollmächtigter:
Flunger, Rudolf, Unterföhring, *XX.XX.1968
12
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Beck, Nikolaj, Winkel/Schweiz, *XX.XX.1966
Verwaltungsratsmitglied:
Eves, Michael, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1957
Verwaltungsrat:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
Verwaltungsratsmitglied:
Howe, Robert William Albert,
Gloucestershire/Großbritannien, *XX.XX.1949
Verwaltungsratsmitglied:
Schläpfer, Werner, Benken/Schweiz, *XX.XX.1957
Verwaltungsratsmitglied:
Swallow, Mark Francis, Jonen/Schweiz,
*XX.XX.1967
Verwaltungsratsmitglied:
Titchener, Alan John, London / Großbritannien,
*XX.XX.1965
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Lanier, Jean, New York/USA, *XX.XX.1946
Verwaltungsratsmitglied:
Harles, Guy, Bertrange/Luxemburg, *XX.XX.1955
Verwaltungsratsmitglied:
Hudson, Richard, Hatfield/Großbritannien,
*XX.XX.1952
Verwaltungsratsmitglied:
Liés, Michel, Gockhausen/Schweiz, *XX.XX.1954
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. Lipowsky, Ursula, München, *XX.XX.1958
Verwaltungsratsmitglied:
Singh, Ranjit, Rüschlikon/Schweiz, *XX.XX.1962
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen:
Gemünd, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Sürth, Patrick, Germering, *XX.XX.1973
Zanklmaier, Josef, München, *XX.XX.1962
a)
20.10.2010
Böhm
13
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des
Verwaltungsrats:
Lanier, Jean, New York/USA, *XX.XX.1946
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Quinn, George, Horgen/Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Martinsohn, Udo, München, *XX.XX.1947
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Fassbind, Renato, Wilen/Schweiz, *XX.XX.1955
15.12.2010
Thalmaier
14
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Singh, Ranjit, Rüschlikon/Schweiz, *XX.XX.1962
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Cole, David, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1961
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Galvagni, Agostino, Pfäffikon/Schweiz,
*XX.XX.1960
a)
07.04.2011
Thalmaier
15
Prokura erloschen:
Eckl, Reinhard, Seefeld, *XX.XX.1965
Rasmussen, Henrik, München, *XX.XX.1956
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem weiteren
Prokuristen. Beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
McDonald, Kera, Riedering, *XX.XX.1970
a)
02.04.2012
Unglaub
16
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Henchoz, Jean-Jacques, Zollikon/Schweiz,
a)
31.05.2012
Unglaub
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1964
17
b)
Geändert, nun:
Hauptbevollmächtigter:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Schleich, Hans-Georg, Germering, *XX.XX.1954
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Knott, Matthias, München, *XX.XX.1969
a)
11.09.2012
Schubert
18
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. Lipowsky, Ursula, München, *XX.XX.1958
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Freiherr von Weichs zur Wenne, Clemens,
München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Maenner, Günter, Starnberg, *XX.XX.1952
a)
28.12.2012
Lauktien
19
Prokura erloschen:
Dr. Wollny, Paul, München, *XX.XX.1958
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Weinmann, Daniel, Poing, *XX.XX.1975
a)
18.03.2013
Schubert
20
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Wolff, Thorisman, Weilheim, *XX.XX.1975
a)
16.07.2013
Schubert
21
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Cornelli, Francesca, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt:
a)
27.11.2013
Schubert
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied:
Wellauer, Thomas, Erlenbach / Schweiz,
*XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Liés, Michel, Gockhausen/Schweiz, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Martinsohn, Udo, München, *XX.XX.1947
22
Prokura erloschen:
Dr. Fein, Oliver, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
McDonald, Kera, Riedering, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schubert, Günter, Neukeferloh, *XX.XX.1956
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Knott, Matthias, München, *XX.XX.1969
Mair, Daniel, München, *XX.XX.1970
a)
05.06.2014
Lauktien
23
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Fassbind, Renato, Wilen/Schweiz, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Quinn, George, Horgen/Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Francis, Mary, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1948
a)
22.09.2014
Lohner
24
b)
Bestellt:
Hauptbevollmächtigter:
Linder, Kuno, Grünwald, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.11.2014
Lohner
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Hauptbevollmächtigter:
Handrich, Volker, München, *XX.XX.1964
25
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Raaflaub, Patrick, Muri b. Bern / Schweiz,
*XX.XX.1965
a)
19.12.2014
Lohner
26
b)
München
Geschäftsanschrift:
Arabellastr. 30, 81925 München
a)
Der Sitz der Zweigniederlassung wurde verlegt.
a)
27.03.2015
Fischer
27
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Fürer, Guido, Schmerikon / Schweiz, *XX.XX.1963
Wohnsitz geändert, nun:
Hauptbevollmächtigter:
Linder, Kuno, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.08.2015
Lohner
28
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Dr. Jander, Sigurd, Erbringen, *XX.XX.1957
Lavallée, Eric, München, *XX.XX.1973
Lenhardt, Stefan, Unterföhring, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Janssen, Georg, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. König, Alexander, Garching, *XX.XX.1968
a)
18.02.2016
Schubert
29
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Weinmann, Daniel, Poing, *XX.XX.1975
a)
11.07.2016
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptbevollmächtigter:
Weinmann, Daniel, München, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Hauptbevollmächtigter:
Linder, Kuno, München, *XX.XX.1962
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Klein, Guntram, Wulfsen, *XX.XX.1961
Schubert
30
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
de Vaucleroy, Jacques, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Hauptbevollmächtigter:
Daftari, Bijan Ulrich, Mettmann, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Hauptbevollmächtigter:
Weinmann, Daniel, München, *XX.XX.1975
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Weinmann, Daniel, München, *XX.XX.1975
Prokura jeweils aus technischen Gründen erneut
vorgetragen:
Dlugosch, Oliver, Chieming, *XX.XX.1972
Henze, Frank, München, *XX.XX.1964
Zanklmaier, Josef, München, *XX.XX.1962
Gemünd, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Sürth, Patrick, Germering, *XX.XX.1973
a)
15.02.2017
Schubert
31
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Andernach, Thomas, Aschaffenburg,
*XX.XX.1963
Schlick, Olga, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1981
Schmittel, Marco, Hochheim, *XX.XX.1971
a)
02.05.2017
Schubert
32
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des
Verwaltungsrats:
Lanier, Jean, New York/USA, *XX.XX.1946
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Prokura erloschen:
Henze, Frank, München, *XX.XX.1964
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
a)
16.08.2017
Oppermann
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Francis, Mary, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1948
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Henchoz, Jean-Jacques, Zollikon/Schweiz /
Schweiz, *XX.XX.1964
Borges, Julia, Frankfurt, *XX.XX.1983
33
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Dreßler, Ulrich, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1961
Schreiber-Sahin, Gabriele, Gilching, *XX.XX.1963
a)
04.04.2018
Schubert
34
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Cole, David, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1961
Verwaltungsratsmitglied:
Fürer, Guido, Schmerikon / Schweiz, *XX.XX.1963
Verwaltungsratsmitglied:
Hudson, Richard, Hatfield/Großbritannien,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Dacey, John, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1960
Bestellt:
Verwaltungsratsmtglied:
Yardley, Michael, Essex CM4 0PB / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Klein, Guntram, Wulfsen, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
26.07.2018
Wackerbauer
35
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Krügel, Andrea, Starnberg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Knott, Matthias, München, *XX.XX.1969
a)
19.09.2018
Schubert
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Wiemers, Ralf, Syke, *XX.XX.1966
a)
22.11.2018
Lohner
37
a)
08.07.2019
Wackerbauer
b)
Eintrag Nummer 2 Spalte
6 a) von Amts wegen
berichtigt.
38
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Galvagni, Agostino, Pfäffikon/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1960
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Berger, Andreas, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1966
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Starrock, Frank, München, *XX.XX.1976
a)
18.12.2019
Schubert
39
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmtglied:
Yardley, Michael, Essex CM4 0PB / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Wellauer, Thomas, Erlenbach / Schweiz,
*XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Cornelli, Francesca, London/Großbritannien /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Prokura erloschen:
Weinmann, Daniel, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Wolff, Thorisman, Weilheim i. Obb., *XX.XX.1975
a)
16.01.2020
Schubert
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Evans, Paul James, Cheltenham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1965
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Weaver, Hilary, Woking / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1969
40
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Raaflaub, Patrick, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1965
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. Dr. Geiger, Hermann, Wollerau / Schweiz,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Sürth, Patrick, Germering, *XX.XX.1973
a)
15.10.2020
Schubert
41
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Van Weinhold, Nicolas, München, *XX.XX.1982
a)
09.12.2020
Schubert
42
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Ritschel, Frank, Lorsch, *XX.XX.1984
a)
02.06.2021
Oppermann
43
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Freiherr von Weichs zur Wenne, Clemens,
München, *XX.XX.1952
a)
23.08.2021
Dorfmeister
44
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Ghezzi, Gioia, Palaia / Italien, *XX.XX.1962
a)
22.11.2021
Schubert
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Dacey, John, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1960
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Grass, Matthias, Kilchberg / Schweiz,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Jander, Sigurd, Erbringen, *XX.XX.1957
a)
02.03.2022
Oppermann
46
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Walter, Danka, München, *XX.XX.1978
a)
02.08.2022
Schubert
47
Prokura erloschen:
Gemünd, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Dill, Carl, München, *XX.XX.1985
Mayr, Michael, Allershausen, *XX.XX.1980
Petrov, Iliyan, München, *XX.XX.1977
a)
11.04.2023
Schubert
48
b)
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Baertschi, Urs, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1975
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Cordioli, Claudia, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Berger, Andreas, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Evans, Paul James, Cheltenham / Vereinigtes
a)
14.06.2023
Oppermann
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Königreich, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Ghezzi, Gioia, Palaia / Italien, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Grass, Matthias, Kilchberg / Schweiz,
*XX.XX.1979
49
Gesamtprokura zusammen mit dem
Hauptbevollmächtigten oder einem anderen
Prokuristen unter der Beschränkung auf den
Betrieb der Zweigniederlassung:
Merl, Christopher Maximilian, München,
*XX.XX.1983
Kremer, Ulrich, Krefeld, *XX.XX.1965
Dobner, Andreas Herbert, München, *XX.XX.1969
Personendaten (Name) geändert, nun:
Kromer, Julia, Frankfurt, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Starrock, Frank, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Zanklmaier, Josef, München, *XX.XX.1962
a)
11.01.2024
Kern
50
b)
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
Cordioli, Claudia, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Verwaltungsratsmitglied:
de Vaucleroy, Jacques, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Tischhauser, Pia, Bäch / Schweiz, *XX.XX.1973
Bestellt:
Verwaltungsratsmitglied:
Mousel, Emmanuelle, Luxemburg / Luxemburg,
a)
06.02.2024
Kern
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 171487
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1985
Abruf vom 16.03.2024