Registerübersicht
- Name
- Wirecard AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 169227
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Aschheim
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wirecard AG
b)
Grasbrunn, Landkreis München
c)
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von
Informationsdienstleistungen in Europa
(insbesondere unter Nutzung von
elektronischen Medien z.B. Telefon und
Internet), sowie Entwicklung, Durchführung
und Vermarktung von Marketingleistungen
im europäischen Raum. Ferner Entwicklung,
Konzipierung und Realisierung von
Projektvorhaben im Bereich
Zahlungssysteme sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte im
Micro- und Macropayment Acquiring,
Erwerb und Vergabe von Lizenzen im
Finanzdienstleistungsbereich.
79.290.882,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Braun, Markus, München, *XX.XX.1969
Vorstand:
Trautmann, Rüdiger, Kronberg, *XX.XX.1957
Vorstand:
Ley, Burkhard, Solingen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Görres, Andrea, München, *XX.XX.1969
Holten, Thorsten, München, *XX.XX.1974
La Roche, Salim Chujfi, Berlin, *XX.XX.1974
Pudewill, Eric, Berlin, *XX.XX.1969
Marsalek, Jan, München, *XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.05.1999, zuletzt geändert am 30.10.2006.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB
88060 B und Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 8
(Geschäftsführung), 17 (Hauptversammlung), 18
(Stimmrecht), 21 (Niederschrift über die Hauptversammlung)
und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft
verschmolzen: InfoGenie Deutschland GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 64241)
InfoGenie ComService GmbH, Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 80913)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.07.2004 um bis zu 1.050.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.09.2009
um einen Betrag bis zu 26.334.867,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2004/II)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 und
des Zustimmungsbeschlusses vom 24.08.2005 ist die net
sales GmbH mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB
148684) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft
verschmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 und
des Zustimmungsbeschlusses vom 24.08.2005 ist die
InfoGenie Global GmbH mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht
München HRB 141515) durch Übertragung ihres Vermögens
unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 15.601.917,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 14.12.2009
a)
06.08.2007
Brinkmöller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2004/II)
Das am 15.07.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch
949.970,50 EUR (Bedingtes Kapital 2004/I)
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr von Freiherr von Erffa, Stephan, Haar,
*XX.XX.1974
von von Hammel-Bonten, Christian,
Oberpframmern, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Pudewill, Eric, Berlin, *XX.XX.1969
a)
19.11.2007
Seidl
3
81.290.882,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.000.000,00 EUR auf 81.290.882,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2007 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.601.917,00 EUR.
a)
20.11.2007
Dr. Haag
4
81.431.868,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/I) wurden 140.986 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.03.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 808.985,00 EUR.
a)
18.03.2008
Dr. Haag
5
101.789.835,0
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.357.967,00 EUR, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital), 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2008 um 3.053.700,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach der Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 1.011.231,25 EUR.
01.08.2008
Dr. Haag
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrunn
101.803.139,0
0 EUR
a)
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/I) wurden 13.304 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.01.2009 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 997.927,25 EUR.
a)
03.03.2009
Dr. Haag
7
Prokura erloschen:
La Roche, Salim Chujfi, Berlin, *XX.XX.1974
a)
18.05.2009
Seidl
8
Prokura erloschen:
von Hammel-Bonten, Christian, Oberpframmern,
*XX.XX.1970
a)
05.08.2009
Seidl
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18
(Stimmrecht), 20 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
20.08.2009
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.06.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
37.299.652,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Trautmann, Rüdiger, Kronberg, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Marsalek, Jan, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Marsalek, Jan, München, *XX.XX.1980
a)
06.05.2010
Fuchs
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
§§
16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
a)
30.06.2010
Dr. Haag
12
b)
Aschheim, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Einsteinring 35, 85609 Aschheim
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2008/I, die Änderung des
Genehmigten Kapitals 2009/I bezüglich Kapitalerhöhung zur
Ausgabe von Belegschaftsaktien sowie die Änderung der §§ 1
(Sitz) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I ist durch Aufhebung erloschen.
a)
22.07.2011
Dr. Haag
13
111.983.452,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.180.313,00 EUR auf 111.983.452,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2012 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2009 (Genehmigtes
a)
09.03.2012
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
27.119.339,00 EUR.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
30.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2012 um 25.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
a)
28.06.2012
Dr. Haag
15
112.192.241,0
0 EUR
a)
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/I) wurden 208.789 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.01.2013 die
Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 789.138,25 EUR.
a)
23.01.2013
Dr. Haag
16
112.292.241,0
0 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geändert, nun:
a)
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/I) wurden 100.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.01.2014 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
22.01.2014
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Freiherr von Erffa, Stephan, Baldham,
*XX.XX.1974
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 689.138,25 EUR.
17
123.490.586,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.198.345,00 EUR auf 123.490.586,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2014 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
18.801.655,00 EUR.
a)
27.02.2014
Kurscheidt
18
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 26.06.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals
und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
22.06.2015
Kuhn
19
123.565.586,0
0 EUR
a)
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/I) wurden 75.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2016 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.01.2016
Dr. Brenner
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 614.138,25 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9
(Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) und 14
(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2016 um 12.356.558 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw.
Gläubiger von Schuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.
a)
23.06.2016
Dr. Brenner
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ley, Burkhard, Solingen, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Steidl, Susanne, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
von Knoop, Alexander, Steingau, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.03.2018
Straßer
22
c)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von
Informationsdienstleistungen
(insbesondere unter Nutzung von
elektronischen Medien). Ferner
Entwicklung, Konzipierung und Realisierung
von technischen Anwendungen,
Dienstleistungen und Projektvorhaben im
Bereich Zahlungssysteme sowie alle damit
im Zusammenhang stehenden Geschäfte,
einschließlich Erwerb und Vergabe von
Lizenzen im Finanzdienstleistungsbereich.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand) und 9 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
26.06.2018
Timm
23
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 14 (Vergütung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2019 um 8.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
03.07.2019
Timm
24
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
von Knoop, Alexander, Oberhaching, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinhoff, Daniel, München, *XX.XX.1983
a)
30.10.2019
Straßer
25
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 29.06.2020 (Az. 1542 IN
1308/20) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
30.06.2020
Straßer
26
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 169227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Braun, Markus, München, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Marsalek, Jan, München, *XX.XX.1980
Bestellt:
Vorstand:
Freis, Jr., James H., Washington DC / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Freiherr von Erffa, Stephan, Baldham,
*XX.XX.1974
01.07.2020
Straßer
27
von Amts wegen eingetragen: infolge
Insolvenzeröffnung Prokura erloschen:
Görres, Andrea, München, *XX.XX.1969
Holten, Thorsten, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Steinhoff, Daniel, München, *XX.XX.1983
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 25.08.2020 (Az. 1542 IN
1308/20) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die
Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen
eingetragen nach § 263 AktG.
a)
03.09.2020
Lohner
28
b)
Aufgrund Entscheidung des Insolvenzverwalters gilt für die
Gesellschaft wieder das satzungsgemäße Geschäftsjahr.
a)
21.09.2020
Lohner
29
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim
a)
27.06.2022
Herklotz
Abruf vom 16.03.2024