Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HW-invest AG
b)
München
c)
Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens
verschiedener Art
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gröne, Erika, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.03.2007.
a)
07.05.2007
Dr. Klein
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gröne, Erika, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Hagemann, Jens, München, *XX.XX.1959
a)
07.08.2007
Dorfmeister
3
4.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.900.000,00 EUR, die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitalia und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Vertretungsregelung.
Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II).
a)
15.10.2007
Gawinski
4
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hagemann, Jens, München, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
08.11.2007
Kraft
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Bedingtes Kapital) und 6 (Vorzugsaktien) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.12.2007 um 410.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).
a)
11.12.2007
Gawinski
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Weiher, Robert, Riemerling, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hagemann, Jens, München, *XX.XX.1959
a)
15.01.2008
Kraft
7
a)
V-Bank AG
c)
Betrieb folgender Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen: a) Annahme
fremder Gelder als Einlagen oder anderer
unbedingt rückzahlbarer Gelder des
Publikums, sofern der
Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber-
oder Orderschuldverschreibungen verbrieft
wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen
vergütet werden (Einlagengeschäft); b)
Gewährung von Gelddarlehen und
Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); c)
Anschaffung und Veräußerung von
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zurl, Christian, Hohenpeißenberg, *XX.XX.1969
Manhart, Beate, Fischen am Ammersee,
*XX.XX.1969
Lettmeier, Stefan, Baldham, *XX.XX.1965
Dinter, Gerhard, München, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
05.03.2008
Gawinski
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft); d)
Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren für andere (Depotgeschäft);
e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien
und sonstigen Gewährleistungen für andere
(Garantiegeschäft); f) Durchführung
bargeldlosen Zahlungsverkehrs und
Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft).
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weiher, Robert, Riemerling, *XX.XX.1968
a)
20.03.2008
Kraft
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Altenhain, Thomas, Starnberg, *XX.XX.1956
a)
06.05.2008
Kraft
10
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 mit Nachtrag vom
09.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
900.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.§ 5 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.05.2008 geändert.
a)
12.08.2008
Kühn
11
b)
Geschäftsanschrift:
Arnulfstr. 58, 80335 München
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2008 hat die Abänderung
des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.11.2008 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
a)
12.11.2008
Dr. Kühn
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Köppl, Markus, Haar, *XX.XX.1975
a)
17.05.2010
Kraft
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Altenhain, Thomas, Starnberg, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Lettmeier, Stefan, Baldham, *XX.XX.1965
a)
08.06.2010
Kraft
14
Prokura erloschen:
Lettmeier, Stefan, Baldham, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Manhart, Beate, Gangkofen, *XX.XX.1969
a)
21.10.2010
Kraft
15
c)
Betrieb folgender Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen: Annahme fremder
Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt
rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern
der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber-
oder Orderschuldverschreibungen verbrieft
wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen
vergütet werden (Einlagengeschäft);
Gewährung von Gelddarlehen und
Akzeptkrediten (Kreditgeschäft);
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft); Verwahrung
und Verwaltung von Wertpapieren für
andere (Depotgeschäft); Übernahme von
Bürgschaften, Garantien und sonstigen
Gewährleistungen für andere
(Garantiegeschäft); Durchführung
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lettmeier, Stefan, Zorneding, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
12.01.2012
Kurscheidt
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bargeldlosen Zahlungsverkehrs und
Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft);
Erbringen von Finanzdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
(Eigenhandel); Anschaffung oder
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung (Eigengeschäft). Erwerb,
Halten und Veräußerung von Beteiligungen
an anderen Unternehmen.
16
5.008.622,00
EUR
a)
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 8.622 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.2.2012 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 491.378,00 EUR.
a)
24.04.2012
Kurscheidt
17
5.055.927,00
EUR
a)
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 47.305 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.02.2013 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 444.073 EUR.
a)
13.05.2013
Kraft
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat die Änderung
eines bestehenden Bedingten Kapitals und die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 noch
a)
06.08.2013
Kurscheidt
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
344.073 EUR.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.10.2013 um 150.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer.
a)
28.10.2013
Kuhn
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holger, Robert, München, *XX.XX.1972
Hubner, Dietmar, München, *XX.XX.1971
Weiland, Michael, München, *XX.XX.1974
a)
03.02.2014
Legath
21
5.161.339,00
EUR
a)
Aufgrund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 105.412 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtrat hat mit Beschluss vom 11.02.2014 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 238.661 EUR.
a)
24.02.2014
Legath
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weiher, Robert, Riemerling, *XX.XX.1968
a)
19.05.2014
Legath
23
5.365.400,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 204.061 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.02.2015 die
a)
23.03.2015
Unglaub
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 5 Ziff. 5.1, 5.2 und 5.5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 34.600 EUR.
24
b)
Berichtigung von Amts wegen zu Eintragung Nr. 21:
Aufgrund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2008/I) wurden 105.412 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtrat hat mit Beschluss vom 11.02.2014 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
25.03.2015
Unglaub
25
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Aufhebung
zweier Genehmigter Kapitalia vom 03.08.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I und Genehmigtes Kapital 2007/II) sowie die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals / Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.03.2020 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
16.04.2015
Dr. Koller
26
Prokura erloschen:
Köppl, Markus, Haar, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.08.2015
Legath
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Pauler, Jürgen, Olching, *XX.XX.1970
Kiefer, Markus, München, *XX.XX.1967
27
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals, die
Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten
Kapitals sowie die Aufhebung des § 6 (Vorzugsaktien) mit
Unmummerierung der folgenden §§ und die Änderung der §§
3 (Bekanntmachungen), 5 (Einteilung des
Grundkapitals/Genehmigtes Kapital/Bedingtes Kapital), 6
(Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), 12
(Geschäftsordnung und Ausschüsse), 15 (Aufgaben und
Innere Ordnung des Beirats), 17 (Einberufung des
Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.03.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das Bedingte Kapital 2008/I wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2013 /I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2016 auf 105.241 EUR
herabgesetzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2016 um 120.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
a)
09.08.2016
Krafka
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grenzebach, Florian, Baldham, *XX.XX.1978
Lyko, Volker, Langweid, *XX.XX.1981
a)
20.02.2017
Legath
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gasteiger, Marc, Jetzendorf, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Weiher, Robert, Hohenbrunn-Riemerling,
*XX.XX.1968
a)
04.01.2018
Legath
30
5.470.641,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.2013 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2013/I) wurden 105.241 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.02.2018 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien in den Geschäftsjahren 2017 und 2018
ausgeschöpft.
a)
13.03.2018
Krafka
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jung, Tobias, Dietzenbach, *XX.XX.1976
Kometer, Wilhelm, Emmering, *XX.XX.1970
Personendaten geändert, nun:
Lyko, Volker, Augsburg, *XX.XX.1981
a)
03.12.2018
Roeslmaier
32
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals
sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
18.07.2019
Reichold
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2019/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2019 um 40.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Graß, Günter Rudolf, München, *XX.XX.1965
a)
17.09.2019
Röslmaier
34
5.970.641,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 5.970.641,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
10.10.2019
Reichold
35
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Änderung der
§§ 6 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien) und 7
(Zusammensetzung des Vorstands) der Satzung beschlossen.
a)
10.10.2019
Reichold
36
Prokura erloschen:
Pauler, Jürgen, Olching, *XX.XX.1970
a)
05.11.2019
Röslmaier
37
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hagemann, Jens, München, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Hille, Lars, Bad Soden, *XX.XX.1963
a)
09.07.2020
Röslmaier
38
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
a)
27.07.2020
Brinkmöller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2020 um 150.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
39
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Änderung des
§ 14 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
21.09.2020
Dr. Schwarz
40
b)
Bestellt:
Vorstand:
Grenzebach, Florian, Baldham, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Grenzebach, Florian, Baldham, *XX.XX.1978
a)
05.10.2020
Röslmaier
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Niemann, René, Leipzig, *XX.XX.1982
a)
30.12.2020
Röslmaier
42
6.006.533,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.7.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 35.892 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.12.2020 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) und am 20.1.2021 die nochmalige
Änderung von § 5 (Einteilung der Aktien) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 84.108,-- EUR.
a)
04.02.2021
Fischer
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geser, Corinna Rosmarie Elisabeth, München,
*XX.XX.1988
Grutschnig, Thilo Karl, Ostfildern, *XX.XX.1971
a)
29.07.2021
Röslmaier
44
7.006.533,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 7.3.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu
1.000.000,- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller
Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat beschloß am 24.3.2022
die Änderung der Fassung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
25.04.2022
Fischer
45
7.553.533,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.6.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals auf
7.553.533,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.3.2022 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.6.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 53.000,-
EUR.
a)
25.04.2022
Fischer
46
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.5.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.5.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates
bis zum 17.5.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,-- EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
29.06.2022
Fischer
47
Grundkapital
von Amts
wegen
berichtigt:
7.553.533,00
EUR
a)
14.07.2022
Fischer
48
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 167737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die V-Check GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 241160) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.7.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
01.09.2022
Fischer
49
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rosenheimer Str. 116, 81669 München
a)
20.12.2022
Großhauser
50
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2023 hat die Änderung des
§ 15 (Beirat) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2023
Fischer
51
7.593.533,00
EUR
a)
Auf Grund des am 27.06.2019 beschlossenen genehmigten
Kapitals (2019/I) wurden 40.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2023 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.000,- EUR.
a)
29.01.2024
Haydu
52
a)
Auf Grund des am 27.06.2019 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2019/I) wurden 40.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2023 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2019/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 ausgeschöpft.
a)
26.02.2024
Haydu
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 51: Das genehmigte
Kapital 2019/I beträgt
unverändert 53.000.00
EUR.
Abruf vom 16.03.2024