Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProSiebenSat.1 Fünfte
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Unterföhring, Landkreis München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007.
a)
12.04.2007
Brinkmöller
2
b)
Die Gesellschaft hat am 20.04.2007 mit der ProSiebenSat.1
Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München
HRB 124169) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.07.2007 zugestimmt.
a)
27.08.2007
Gawinski
3
a)
ProSiebenSat.1 Applications GmbH
c)
Entwicklung, Management von sowie
Handel mit Business Applications, weiterhin
Erbringung von Dienstleistungen im
Hinblick auf Business Applications.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2007 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
04.10.2007
Eben
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Göttl, Andreas, Markt Schwaben, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
26.06.2008
Dvorak
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
2.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
10.09.2008
Dombrowski
6
b)
Geschäftsanschrift:
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
a)
05.10.2009
Krautwurst
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. König, Andreas, Poing, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Göttl, Andreas, Markt Schwaben, *XX.XX.1971
a)
06.12.2012
Meier
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Penning, Frank, Erding, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.02.2013
Meier
9
b)
Der mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 20.04.2007 ist durch Vertrag
vom 31.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 22.04.2014 hat zugestimmt.
a)
21.08.2014
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Penning, Frank, Erding, *XX.XX.1968
a)
23.04.2015
Meier
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. König, Andreas, Poing, *XX.XX.1974
a)
27.05.2015
Meier
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2015 hat die
Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
09.07.2015
Breinl
13
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.04.2007, geändert durch Vertrag vom 31.03.2014, mit der
ProSiebenSat.1 Media SE mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 219439, vormals ProSiebenSat.1
Media AG, Amtsgericht München HRB 124169) ist durch
Aufhebung zum 31.07.2015 beendet.
a)
05.08.2015
Breinl
14
b)
Die Gesellschaft hat am 12.08.2015 mit der ProSiebenSat.1
Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH (künftig:
ProSiebenSat.1 Broadcasting GmbH) mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
12.08.2015 zugestimmt.
a)
14.08.2015
Breinl
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2015 hat die
Änderung des § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) der
Satzung beschlossen.
a)
05.11.2015
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.1975
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Radke, Boris, München, *XX.XX.1980
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bause, Stephan, München, *XX.XX.1981
a)
23.07.2018
Baier
17
a)
ProSiebenSat.1 Tech Solutions GmbH
c)
Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet
der Informations- und
Broadcasttechnologie, sowie alle damit
verbundenen Tätigkeiten und Geschäfte, die
sich unmittelbar oder mittelbar auf den
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft
beziehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
13.08.2018
Breinl
18
2.892.858,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 867.858,00 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung und die Änderung des § 4
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 04.02.2019 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 04.02.2019 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb Technology) von der ProSiebenSat.1 Produktion
GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München
HRB 100687) übernommen.
a)
18.02.2019
Breinl
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
19
b)
Die Ausgliederung wurde am 20.02.2019 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 100687).
a)
22.02.2019
Breinl
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Radke, Boris, München, *XX.XX.1980
b)
Der von der Gesellschaft am 12.08.2015 mit der
ProSiebenSat.1 Broadcasting GmbH mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als
herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der
herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ProSiebenSat.1
Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 109376) fort.
Der mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit dem Sitz
in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 12.08.2015 ist durch Vertrag
vom 03.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 04.12.2019 hat zugestimmt.
a)
12.12.2019
Breinl
21
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
12.08.2015 mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit
dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376)
ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2019 beendet.
Die Gesellschaft hat am 20.01.2020 mit der ProSiebenSat.1
Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
(Amtsgericht München HRB 109376) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.01.2020 zugestimmt.
a)
24.01.2020
Breinl
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
13.02.2020
Baier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.1983
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Russ, Martin, München, *XX.XX.1980
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.1983
a)
16.03.2020
Baier
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bause, Stephan, München, *XX.XX.1981
Bestellt:
Geschäftsführer:
Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.06.2020
Baier
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neubauer, Wolfgang, Wilhelmsthal, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.1968
Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.1983
a)
12.04.2021
Baier
26
Prokura erloschen:
Dr. Russ, Martin, München, *XX.XX.1980
a)
07.07.2021
Baier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 167366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH
c)
Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet
der Informations- und
Broadcasttechnologie, Erbringung von
Leistungen innerhalb der ProSiebenSat.1-
Gruppe in den Bereichen Personalwesen,
Accounting, Controlling, Finanzplanung und
Bestellabwicklung, Erwerb, Halten und
Verwalten des eigenen Vermögens,
insbesondere eigener Beteiligungen an
anderen Unternehmen, im eigenen Namen
auf eigene Rechnung und nicht als
Dienstleister gegenüber fremden Dritten,
sowie jeweils alle damit verbundenen
Tätigkeiten und Geschäfte, die sich
unmittelbar oder mittelbar auf den
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft
beziehen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten,
insbesondere nach dem KWG, werden nicht
ausgeübt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
12.01.2024
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024