Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 165954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REFUGIUM Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH
b)
Grünwald, Landkreis München
c)
Vermietung und Verwaltung eigenen
Grundbesitzes
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brandt, Thorsten, Grünwald, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Leib, Christian, Deisenhofen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hesselmann, Hermann, Haan, *XX.XX.1941
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Frei, Norbert, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Hue, Helmut, Willich, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Woeste, Lothar, Münster
Prokura erloschen:
Dasenbrock, Otto, Erkrath
Prokura erloschen:
Krekel, Dieter, Bergisch
Prokura erloschen:
Kuhn, Thomas, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Potthast, Roland, Meerbusch
Prokura erloschen:
Dr. Sobotka, Stephan, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Liedgens, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1952
Suchsland, Martin, Korschenbroich, *XX.XX.1963
Finke, Andreas, Utting am Ammersee,
*XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1986, zuletzt geändert am
29.12.2005.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.1006 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Düsseldorf, Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 20979) der Satzung beschlossen.
a)
24.01.2007
Eder
b)
Beschluss Bl. 5 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
6 SB;
2
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2006 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Düsseldorf, Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 20979) der Satzung beschlossen.
a)
09.02.2007
Eder
b)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 165954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 1 Spalte 6 a)
3
a)
REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
Erwerb, Halten, Verwalten, Vermitteln
sowie Veräußerung von treuhänderisch
gehaltenen und eigenen
Kapitalbeteiligungen an anderen
Unternehmen sowie sämtliche zur
Erreichung dieser Zwecke erforderlichen
Geschäfte und Maßnahmen sowie
Beteiligung als persönlich haftender
Gesellschafter bei Gesellschaften mit
gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2007 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
17.04.2007
Brinkmöller
4
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.07.2007
Brinkmöller
5
b)
Die NARDUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 29085)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2008
und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von
den selben Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
29.09.2008
Lutz
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald
a)
22.02.2010
Wilczek
7
Prokura erloschen:
Finke, Andreas, Utting, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
a)
15.07.2010
Unglaub
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 165954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Belastung von Grundstücken:
Brinker, Rabea, Aschheim, *XX.XX.1982
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Leib, Christian, Deisenhofen, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Henes, Frank, Starnberg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.08.2011
Unglaub
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Hälterlein, Romana, Pähl, *XX.XX.1982
Fach, Rabea, Aschheim, *XX.XX.1982
a)
13.08.2012
Unglaub
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Henes, Frank, Starnberg, *XX.XX.1963
a)
20.06.2016
Unglaub
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brandt, Thorsten, Grünwald, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schrom, Felicitas, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hue, Helmut, Willich, *XX.XX.1948
a)
17.10.2016
Unglaub
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 165954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Liedgens, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1952
a)
03.08.2017
Legath
13
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2018 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um -4.000.000,00 EUR und
die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
14.02.2018
Wackerbauer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Luuk, Alexander, Kissing, *XX.XX.1972
a)
21.03.2018
Unglaub
15
Prokura erloschen:
Fach, Rabea, Aschheim, *XX.XX.1982
a)
12.11.2018
Seidl
16
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 02.12.2020 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 02.12.2020 Teile des Vermögens
(Kommanditbeteiligung an der GRAFINO
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Sendlinger Alm
KG mit dem Sitz in Grünwald, AG München, HRA 103833) von
der ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 40267)
übernommen.
a)
28.12.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 165954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
17
b)
Die Abspaltung wurde am 29.12.2020 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Düsseldorf HRB 40267).
a)
07.01.2021
Dr. Schwarz
18
b)
Die Gesellschaft hat jeweils am 10.11.2021 mit der Commerz
Real AG mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden
HRB 30420) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 10.11.2021 zugestimmt.
a)
17.11.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 16.03.2024