Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Philip Morris Manufacturing GmbH
b)
München
c)
Herstellung von Tabakwarenerzeugnissen
und alle damit zusammenhängende
Geschäfte, Handelsgeschäfte jeglicher Art
sowie Kauf und Verkauf, Mieten und
Vermieten (insbesondere Leasing) von
Wirtschaftsgütern aller Art zu eigenen
und/oder fremden Zwecken und
Durchführung aller damit mittelbar und
unmittelbar zusammenhängender
Geschäfte. Ausgenommen ist jede
Tätigkeit, die einer Genehmigung nach dem
Kreditwesengesetz bedarf.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen
b)
Geschäftsführer:
Fahrny, Daniel, Krailling, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Steiger, Philipp, München, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2006.
b)
Die Gesellschaft hat am 21.11.2006 mit der Philip Morris
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
49432) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.11.2006 zugestimmt.
a)
05.12.2006
Dr. Haag
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
Beschluss Bl. 8 SB;
Vertrag Bl. 10 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fahrny, Daniel, Krailling, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Niehaus, Mark, München, *XX.XX.1967
a)
05.07.2007
Fuchs
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cattoni, Michele, Berlin, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Steiger, Philipp, München, *XX.XX.1960
a)
06.08.2007
Fuchs
4
40.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 39.975.000 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung des Produktionsbereichs aus dem
Vermögen der Phiip Morris Gesellschaft mit beschränkter
a)
15.10.2007
Eder
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haftung mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 13.08.2007 mit Nachtrag vom
29.08.2007 sowie Beschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2007 mit Nachtrag
vom 29.08.2007 und Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 13.08.2007 mit Nachtrag vom 29.08.2007 Teile des
Vermögens (den Produktionsbereich) von der Philip Morris
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 49432) übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
5
a)
Schreibfehlerberichtigung zu Eintrag Nr. 4 Spalte 6 a):
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 39.975.000 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung des Produktionsbereichs aus dem
Vermögen der Philip Morris Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
19.10.2007
Eder
6
b)
Die Ausgliederung wurde am 17.10.2007 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 49432).
a)
23.10.2007
Eder
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gronemann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
Jentsch, Ingo, Berlin, *XX.XX.1964
Mayer, Johann, Moorenweis, *XX.XX.1961
a)
07.01.2008
Schramm
8
Prokura erloschen:
a)
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HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gronemann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Jentsch, Ingo, Berlin, *XX.XX.1964
22.04.2008
Schramm
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwartz, Andreas, Berlin, *XX.XX.1974
a)
25.06.2008
Schramm
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Zechstr. 3, 81369 München
a)
01.03.2010
Riedmaier
11
Prokura erloschen:
Mayer, Johann, Moorenweis, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Helmut, München, *XX.XX.1958
a)
08.03.2010
Thalmaier
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Knoop, Matthias, Berlin, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cattoni, Michele, Berlin, *XX.XX.1966
a)
19.05.2010
Thalmaier
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Niehaus, Mark, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vroemen, Johannes Franciscus, Mont sur
Lausanne/Schweiz, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schwartz, Andreas, Berlin, *XX.XX.1974
a)
22.03.2011
Thalmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dmitriyev, Sergey, Berlin, *XX.XX.1971
a)
22.07.2011
Thalmaier
15
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Vroemen, Johannes Franciscus, Krailling,
*XX.XX.1966
a)
14.09.2011
Thalmaier
16
b)
Gräfelfing, Landkreis München
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Haag 14, 82166 Gräfelfing
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2011 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
16.11.2011
Eder
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Adriaansen, Peter Paul, Gräfelfing, *XX.XX.1959
a)
24.01.2012
Meier
18
Prokura erloschen:
Adriaansen, Peter Paul, Gräfelfing, *XX.XX.1959
a)
01.10.2012
Fuchs
19
Prokura erloschen:
Dmitriyev, Sergey, Berlin, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Colditz, Olaf, Berlin, *XX.XX.1967
a)
11.11.2013
Fuchs
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reckstadt, Randolph, Berlin, *XX.XX.1968
a)
30.06.2014
Fuchs
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vroemen, Johannes Franciscus, Krailling /
Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Biebl, Werner, München, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.07.2014
Fuchs
22
Prokura erloschen:
Colditz, Olaf, Berlin, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Niederhäusern, Stefan, Berlin, *XX.XX.1965
a)
22.10.2014
Fuchs
23
b)
Der mit der Philipp Morris GmbH mit dem Sitz in Gräfelfing
(Amtsgericht München HRB 49432) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
21.11.2006 ist durch Vertrag vom 10.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2014 hat zugestimmt.
a)
30.11.2014
Wackerbauer
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Knoop, Matthias, Berlin, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gronemann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.03.2015
Fuchs
25
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Niederhäusern, Stefan, Berlin, *XX.XX.1965
08.02.2016
Fuchs
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Deml, Helmut, Sankt Wolfgang, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wagner, Helmut, München, *XX.XX.1958
a)
02.01.2017
Fuchs
27
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Biebl, Werner, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schiller, Andreas, Istanbul / Türkei, *XX.XX.1968
a)
15.05.2017
Schmieger
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Britt, Berlin, *XX.XX.1965
a)
27.10.2017
Lohner
29
Prokura erloschen:
Reckstadt, Randolph, Berlin, *XX.XX.1968
a)
27.10.2017
Lohner
30
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schiller, Andreas, Starnberg, *XX.XX.1968
a)
20.04.2018
Lohner
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schöngassner, Markus, Athen / Griechenland,
*XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schiller, Andreas, Starnberg, *XX.XX.1968
a)
19.07.2018
Lohner
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pastoris, Silvain, Berlin, *XX.XX.1977
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gronemann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schöngassner, Markus, München, *XX.XX.1974
a)
19.09.2018
Straßer
33
b)
Der mit der Philip Morris Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Gräfelfing (Amtsgericht München
HRB 49432) abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 21.11.2006 ist durch Vertrag
vom 10.12.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 10.12.2018 hat zugestimmt. Somit besteht der Vertrag
als Beherrschungsvertrag fort.
a)
02.01.2019
Wackerbauer
34
Prokura erloschen:
Deml, Helmut, Sankt Wolfgang, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sonnenschein, Sven-Oliver, München,
*XX.XX.1970
a)
18.07.2019
Lohner
35
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Otten, Jan, Berlin, *XX.XX.1977
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pastoris, Silvain, Berlin, *XX.XX.1977
a)
09.03.2020
Köhler
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 hat die
Änderung der §§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und 5
(Gesellschafterversammlung), die Streichung des § 6
a)
09.04.2020
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 165083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Aufsichtsrat), die Umnummerierung der §§ 7 (Geschäftsjahr
und Jahresabschluss) und 8 (Bekanntmachung) in die §§ 6
und 7 und die Einfügung eines neuen § 8 (Sonstige
Regelungen) der Satzung beschlossen.
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zacharias, Ole, Berlin, *XX.XX.1980
Siedler, Dirk, Berlin, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Sonnenschein, Sven-Oliver, München,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schmidt, Britt, Berlin, *XX.XX.1965
a)
30.06.2021
Köhler
Abruf vom 16.03.2024