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Satzung vom 10.10.2006.

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Satzung Bl. 3 SB;

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Ergänzung zu Eintragung Nr. 1

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 666.666,00 EUR, den Wegfall des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sie erfolgte im Wege der Nachgründung gemäß Einbringungsvertrag vom 30.10.2006, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.

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Beschluss Bl. 14 SB; neue Satzung Bl. 31 SB; Vertrag Bl. 11, 12 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.042 EUR auf 761.708,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 73.233 EUR auf 834.941,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18./19. und 21.07.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 17.10.2008 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.316 EUR auf 861.257 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 157.143,00 EUR auf 1.018.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 148.048 EUR auf 1.166.448 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06./8.07.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 19 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.458.062 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.024.290 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.12.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 547.677,00 EUR auf 2.738.415,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 410.757 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2013 wurde die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.08.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 787.293,00 EUR auf bis zu 3.936.465,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens.

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Die NCT Engineering GmbH mit dem Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München HRB 150535) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2013 und des Beschlusses der Hauptversammlung der Übernehmenden vom 01.08.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2013 ist in Höhe von 784.774 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.09.2013 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 393.394,00 EUR auf 4.327.340,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2015 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Gesellschaft hat am 12.09.2016 mit der VR Equitypartner GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 35245) als herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2016 zugestimmt.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 356.318,00 EUR auf 4.683.658,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2017 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 1 (Sitz), 2 (Gegenstand) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 46.349,00 EUR auf 4.730.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.05.2023 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde ein Genehmigtes Kapital geschaffen und § 5 (Genehmigtes Kapital) neu gefasst.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.05.2028 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.365.003 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).