Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Concilius AG
b)
München
c)
Erbringung von Leistungen der
Interessenvertretung, Beratung bei der
Erstellung und Durchführung strategischer
Kommunikationskonzepte für
Unternehmen, Verbände und Regionen
sowie Vermittlungsleistungen aller Art.
62.500,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kräß, Michael, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.12.2005.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
"Concilius GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 149389).
a)
31.08.2006
Wickop
b)
Satzung Bl. 2 SB;
2
b)
Geschäftsanschrift:
Sendlinger Str. 7, 80331 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dopfer, Guntram, Steingaden, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Fleißner, Robert, München, *XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstand:
Moosbauer, Christoph, München, *XX.XX.1969
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Kräß, Michael, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2009
Fuchs
3
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Änderung der
§§ 7 (Vertretung der Gesellschaft), 8 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht und Beschlussfassung)
der Satzung beschlossen.
a)
01.07.2009
Eder
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Bechstein, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
28.01.2011
Thalmaier
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
von den Steinen, Brigitte, Berlin, *XX.XX.1948
a)
06.05.2011
Thalmaier
6
69.060,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.560 EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.12.2011
Eder
7
74.620,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Röthel, Sara-Rose, München, *XX.XX.1983
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.560 EUR und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 7 (Vertretung der Gesellschaft) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.01.2014
Eder
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
24.03.2014
Eder
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Kräß, Michael, München, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bechstein, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2014 hat die Änderung der
§§
3 (Grundkapital, Aktienurkunden) und 9
(Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter) der Satzung
beschlossen.
a)
28.08.2014
Timm
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Moosbauer, Christoph, München, *XX.XX.1969
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
a)
04.02.2015
Fuchs
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Fleißner, Robert, Garching, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.380,00 EUR und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital), 9 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein
Stellvertreter), 15 (Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.01.2016
Wackerbauer
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Donnermeyer, Michael, Berlin, *XX.XX.1960
a)
29.08.2017
Drexler
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hermann-Sack-Str. 3, 80331 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Röthel, Sara-Rose, München, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Röthel, Sara-Rose, München, *XX.XX.1983
a)
05.09.2017
Drexler
14
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2018 hat die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital, Aktienurkunden), 4 (Einziehung von
Aktien), 19 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
a)
18.09.2018
Wackerbauer
15
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dopfer, Guntram, Vaterstetten, *XX.XX.1970
a)
13.07.2020
Köhler
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von den Steinen, Brigitte, Berlin, *XX.XX.1948
a)
25.01.2022
Köhler
17
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Fleißner, Robert, Neuching, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25.05.2022
Köhler
Abruf vom 16.03.2024