Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LP Holding GmbH
b)
München
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an anderen
Personen- und Kapitalgesellschaften sowie
Erbringung der Aufgaben einer
Managementholding für die zum
Gesellschafterkreis der Loyalty Partner
Gruppe gehörenden Unternehmen.
562.950,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Elson, Louis Goodman, London/England,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rittweger, Alexander, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.09.2005, zuletzt geändert am
02.02.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2006 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 75450) der Satzung beschlossen.
a)
10.08.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 5 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
6 SB;
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krebs, Hans Tilmann, München, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Elson, Louis Goodman, London/England,
*XX.XX.1962
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Rittweger, Alexander, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.04.2007
Fuchs
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Krebs, Tilman, München, *XX.XX.1965
a)
23.04.2007
Böhm
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krebs, Tilman, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hollenhorst, Martin, München, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2008
Drexler
5
b)
Die LP-Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 161954) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2008 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben
Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
12.06.2008
Eder
6
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 19.06.2008 sowie Beschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.06.2008 und
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 19.06.2008 Teile des
Vermögens (Stabsfunktionen) von der Loyalty Partner GmbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 135999)
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
15.07.2008
Eder
7
b)
Die Abspaltung wurde am 22.07.2008 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 135999).
a)
23.07.2008
Kühn
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 163383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Loyalty Partner GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2008 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
19.08.2008
Kühn
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Drunkenmölle, Peter H., München, *XX.XX.1969
Steinlein, Silke, München, *XX.XX.1967
a)
08.10.2008
Hailand
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 12, 80339 München
a)
11.03.2010
Riedmaier
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hollenhorst, Martin, München, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weller von Ahlefeld, Christian, München,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2010
Daum
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Entenmann, Mathias, Richmond/Großbritanien,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Steinlein, Silke, München, *XX.XX.1967
a)
06.07.2011
Thalmaier
13
b)
Bestellt:
a)
17.11.2011
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 163383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Knorr, Markus, Gilching, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Daum
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weller von Ahlefeld, Christian, München,
*XX.XX.1958
a)
16.01.2012
Götz
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Entenmann, Mathias, Richmond/Großbritanien,
*XX.XX.1966
a)
27.12.2012
Fuchs
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brugger, Bernhard, München, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dommick, Dominik, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.02.2014
Seidl
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rittweger, Alexander, München, *XX.XX.1965
a)
12.03.2014
Fuchs
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2014 hat die
a)
16.01.2015
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 163383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 6 (Geschäftsjahr), 7 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung), 8 (Bekanntmachungen) sowie die
Aufhebung des § 5 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024