Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Trustonic GmbH
b)
München
c)
Erbringung von Leistungen zur
Datenübermittlung über die
Luftschnittstelle für mobilfunkfähige
Endgeräte, insbesondere OTA (Over The
Air) Leistungen an Dritte, insbesondere an
Banken, Verkehrsunternehmen,
Einzelhändler und Mobilfunkbetreiber sowie
von allen damit im Zusammenhang
stehenden Leistungen, wie beispielsweise
Beratung zu Anwendungen im NFC-Bereich
(Near Field Communication) und im OTA-
Bereich, Entwicklung von Anwendungen für
Sicherheitselemente und Telefon-
Anwendungen sowie Projekt-Management
und Integration der vorgenannten
Leistungen in einem Bündel.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Grassie, Kai, München, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2006.
a)
28.07.2006
Wickop
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
2
a)
Venjon GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pannke, Oliver, München, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Grassie, Kai, München, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2006 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
13.10.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 7 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
8 SB;
3
a)
Firma berichtigt:
Venyon GmbH
a)
30.10.2006
Dr. Klein
4
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2006 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR und die
a)
26.01.2007
Gawinski
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
5
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Einzelprokura:
Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.1967
a)
26.02.2007
Brunner
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Platz 2, 81829 München
a)
12.03.2010
Großhauser
7
a)
Giesecke & Devrient 3S GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pannke, Oliver, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Pannke, Oliver, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2010 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
04.01.2011
Kuhn
8
b)
Die Gesellschaft hat am 06.12.2012 mit der Giesecke &
Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 4619) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
06.02.2013 zugestimmt.
a)
18.02.2013
Kuhn
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mohr, Christian, München, *XX.XX.1980
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
Pannke, Oliver, München, *XX.XX.1967
Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.1967
a)
11.03.2013
Lauktien
10
Prokura erloschen:
Pannke, Oliver, München, *XX.XX.1967
a)
19.11.2013
Lauktien
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
a)
08.10.2014
Lauktien
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nguyen, Kinh Luan, Buchloe, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Mohr, Christian, München, *XX.XX.1980
a)
22.05.2015
Lauktien
13
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
van Elst, Peter, Riemerling, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.1968
a)
18.01.2017
Fuchs
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Prinzregentenstr. 159, 81677 München
a)
29.06.2017
Großhauser
15
b)
Der von der Gesellschaft am 06.12.2012 mit der Giesecke &
Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 4619) als
herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Ausgliederung eines
Teils des Vermögens der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nunmehr mit der Giesecke+Devrient
Mobile Security GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 224694) fort.
a)
18.07.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
16
a)
Giesecke+Devrient Professional Services
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2018 hat die
a)
14.08.2018
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Nummer der Firma:
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HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Prinzregentenstraße 159, 81677 München
c)
Planung, Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb: von Karten, Modulen, Token und
Hardware aus Kunststoff oder anderen
Materialien, die für Zahlungs-,
Telekommunikations-, Identifikations-,
Authentifizierungs- und
Kommunikationszwecke zwischen Geräten,
Gerätewartung und -Instandhaltung oder
Gerätemanagement sowie für alle anderen
Zwecke der Speicherung, Verarbeitung,
Verbreitung oder Aktualisierung von Daten,
Firmware oder Software eingesetzt werden;
von Produkten, Hardware und Software
sowie Dienstleistungen für die
Konnektivität, Identität und Sicherheit in der
Informationstechnologie, in der
Automobilindustrie, bei
Geschäftsunternehmen, im
Gesundheitsbereich, in der
Fertigungswirtschaft und in der
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik,
sowie von sonstiger Hardware oder
Software sowie Dienstleistungen, die in
Kombination mit -, unter Verwendung von -
oder als Alternative zu den zuvor genannten
Produkten verwendet werden; die
Erbringung von Leistungen aller Art als
Ergänzung, Alternative oder Erweiterung zu
den zuvor genannten Produkten; die
Planung, Durchführung und der Vertrieb von
Kundendienstleistungen, Lösungen und
Projekten im Zusammenhang mit den
genannten Produkten und Leistungen,
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
Schoppa
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich der Projektierung und des
Betriebs von kompletten Produktions- oder
Bearbeitungsstätten; der Handel mit bzw.
Integration von ergänzenden oder
alternativen Produkten und Leistungen
Dritter.
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
van Elst, Peter, Riemerling, *XX.XX.1966
a)
29.06.2020
Lauktien
18
a)
Giesecke+Devrient Mobile Security
Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2020 hat die
Änderung des § 1 (Firma) und das Entfallen des § 13
(Gründungskosten) sowie die Umnummerierung des
bisherigen §14 (Salvatorische Klausel) in § 13 der Satzung
beschlossen.
a)
16.10.2020
Hofschuster
19
Prokura erloschen:
Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schönauer, Jekaterina, München, *XX.XX.1978
a)
05.11.2020
Lauktien
20
Prokura erloschen:
Nguyen, Kinh Luan, Buchloe, *XX.XX.1976
a)
06.04.2021
Lauktien
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ahrens, Carsten, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bock, Jan, Dachau, *XX.XX.1968
a)
07.06.2022
Seidl
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Nummer der Firma:
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HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Prinzregentenstraße 161, 81677 München
a)
05.10.2022
Glashauser
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.1980
a)
06.12.2022
Straßer
24
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.1980
a)
12.12.2022
Schemm
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 23
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ahrens, Carsten, München, *XX.XX.1963
b)
Der mit der Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694)
bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 06.12.2012 ist durch Vertrag vom 21.11.2022 in einen
Gewinnabführungsvertrag geändert; der Beherrschungsvertrag
ist aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung vom
21.11.2022 hat zugestimmt.
Der Beherrschungsvertrag vom 06.12.2012 mit der
Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 224694) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2022 beendet; der
Gewinnabführungsvertrag besteht in der Fassung vom
21.11.2022 fort.
a)
02.01.2023
Gleisl
26
501.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die
Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
06.04.2023
Dr. Müller
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
30.06.2023
Eckel
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bajohr, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1967
Dittberner, Kai, München, *XX.XX.1968
Feuerer, Mario, München, *XX.XX.1972
Furmaniak, Karin, München, *XX.XX.1972
Gerlach, Ralf, Gilching, *XX.XX.1957
Müller, Bernd, München, *XX.XX.1968
Strecker, Jan, München, *XX.XX.1973
Weiß, Dieter, München, *XX.XX.1966
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ruddeck, Carsten, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.1972
a)
19.09.2023
Köhler
29
502.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Ausgliederung des Geschäftsbereichs "Trusted Connected
Devices" aus der Giesecke+Devrient ePayments GmbH mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694)
und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 20.06.2023 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 20.06.2023 Teile des Vermögens
(Geschäftsbereich "Trusted Connected Devices") von der
Giesecke+Devrient ePayments GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 224694) übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
23.11.2023
Gleisl
30
b)
Die Ausgliederung wurde am 23.11.2023 im Register des
a)
27.11.2023
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 163208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 224694).
Gleisl
Abruf vom 17.03.2024