Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mic Beteiligung AG
b)
Feldafing, Landkreis Starnberg
c)
Gründung und Betreuung von Hightech
Unternehmen sowie An- und Verkauf von
Unternehmensbeteiligungen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.05.2006.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
????? gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
03.07.2006
Hahn
b)
Satzung Bl. 4 SB;
2
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
03.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
04.07.2006
Hahn
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 1
3
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 24.07.2006 einen
Nachgründungsvertrag mit der "MIC GmbH" mit dem Sitz in
Feldafing geschlossen. die Hauptversammlung hat mit
Beschluß vom 25.07.2006 zugestimmt.
a)
14.08.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 11 SB;
neue Satzung Bl. 16 SB;
Vertrag Bl. 11 SB;
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
mic AG
b)
München
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung des
§
1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 20 SB;
neue Satzung Bl. 21 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brück, Andrea, Geretsried, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Haftung für Verbindlichkeiten der "MIC GmbH" mit Sitz in
Feldafing (AG München HRB 153971) ist ausgeschlossen.
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/II).
a)
23.09.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 24 SB;
neue Satzung Bl. 25 SB;
6
2.155.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu
3.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von durchgeführt. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 24.10.2006 die
entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
28.10.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 24, 29 SB;
neue Satzung Bl. 32 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu
3.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 155.000,00 EUR
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom
a)
06.11.2006
Wickop
b)
Berichtigung der
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24.10.2006 die entsprechende Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragung Nr. 6
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 25 (Bekanntmachungen und
Informationen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.08.2007 um bis zu 200.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).
a)
30.08.2007
Wickop
9
2.355.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 2.355.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
800.000,00 EUR.
a)
20.08.2008
Kühn
10
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2008 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Vergütung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.07.2008 um 800.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II).
a)
21.10.2008
Eder
11
b)
Geschäftsanschrift:
Türkenstr. 71, 80799 München
Prokura erloschen:
Brück, Andrea, Geretsried, *XX.XX.1966
a)
20.01.2009
Krautwurst
12
a)
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und
die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.07.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
377.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2009 um 177.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugs- und/oder
Wandlungsrechten an die Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die nach Maßgabe der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.07.2009
begeben werden.
12.08.2009
Dr. Kallweit
13
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2010
Thalmaier
14
3.255.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2006
a)
20.08.2010
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
800.000 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung
vom 29.07.2009 erteilten Ermächtigung um 100.000 EUR,
insgesamt auf 3.255.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2010 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
277.500 EUR.
Eder
15
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Änderung der
§§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung), die Aufhebung des
bestehenden Genehmigten Kapitals und Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.07.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.627.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
10.09.2010
Eder
16
4.260.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.005.000 EUR auf 4.260.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
23.05.2011
Eder
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
622.500 EUR.
17
4.686.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 426.000,00 EUR, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2011 um 226.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von
Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern aufgrund des
Aktionsplans 2011.
Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 220.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmittel 880.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmittel 195.250,00 EUR.
a)
18.08.2011
Eder
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2011 hat die Aufhebung
des bisherigen und die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.07.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.343.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes
a)
25.08.2011
Eder
Abruf vom 17.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
19
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lappen, Tim, München, *XX.XX.1977
a)
29.10.2012
Lauktien
20
5.154.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
468.600,00 EUR auf 5.154.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2012 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.874.400,00 EUR.
a)
20.12.2012
Kuhn
21
6.872.800,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.718.200 EUR auf 6.872.800 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2013 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
156.200,00 EUR.
a)
24.05.2013
Timm
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2013/I sowie eines Bedingten Kapitals
2013/I und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 25 (Bekanntmachungen und
Informationen) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.09.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.436.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 240.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die von der mic AG auf der Grundlage der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.07.2013 im
Rahmen des Aktienoptionsplans 2013 ausgegeben werden.
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
a)
04.09.2013
Eder
23
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Schaffung
eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 1.675.150,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Options- und
Wandlungsrechten, die aufgrund
Hauptversammlungsbeschluss vom 31.07.2013 bis
30.07.2018 ausgegeben werden.
a)
30.09.2013
Eder
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Denisstraße 1 b, 80335 München
a)
04.12.2013
Wilczek
25
7.731.900,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.07.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 2007/II) wurden 800.000
Bezugsaktien ausgegeben, aufgrund des am 29.07.2009
beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)
59.100 Bezugsaktien. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
29.01.2014 mit Nachtrag vom 29.07.2014 die Änderung des §
3 Abs. 1, 2, 7 und 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 136.150,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 80.000,00 EUR.
a)
08.09.2014
Eder
26
Prokura erloschen:
Lappen, Tim, München, *XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2014 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 31.07.2013, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 10
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.08.2014 hat ferner die
Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 30.07.2008 und vom
29.07.2009 und die Schaffung eines weiteren Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs. 7 (Bedingtes Kapital)
und 8 (Bedingtes Kapital - nun nicht mehr belegt) sowie § 3
Abs. 5 (Bareinlage), 15 Abs. 3 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 240.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient Bedienung von Bezugsrechten von Mitgliedern
des Vorstands/der Geschäftsführung und von Arbeitnehmers
a)
02.10.2014
Dr. Koller
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaft und verbundener Unternehmen.
Das Bedingte Kapital 2013/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 1.075.250,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Options- und
Wandlungsrechten.
Das Bedingte Kapital 2007/II ist aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2009/I ist aufgehoben.
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.12.2014
Lohner
28
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.09.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.436.400,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
25.02.2015
Wackerbauer
29
10.218.000,00
EUR
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.486.100,00 EUR auf 10.218.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.02.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
950.300,00 EUR.
a)
21.04.2015
Wackerbauer
30
a)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 06.08.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 31.07.2013, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.08.2015 hat außerdem die
Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 16.08.2007,die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung
des § 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 16.08.2007 (Bedingtes Kapital
2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.10.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 5.109.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.08.2015 um 555.800,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die von der Gesellschaft im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2015 ausgegeben werden.
08.10.2015
Dr. Brenner
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.1969
a)
24.02.2016
Schubert
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.1976
a)
05.08.2016
Fuchs
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Damjakob, Christian, Kleinmachnow,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.1967
a)
07.11.2016
Seidl
34
Prokura erloschen:
Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.1969
a)
14.12.2016
Fuchs
35
13.868.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.650.000,00 EUR auf 13.868.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.459.000,00 EUR.
a)
04.01.2017
Wackerbauer
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Vorstand:
Damjakob, Christian, Kleinmachnow,
*XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Empl, Andreas, München, *XX.XX.1973
a)
25.09.2017
Lohner
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
14.868.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR auf 14.868.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.10.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
459.000,00 EUR.
a)
13.11.2017
Wackerbauer
38
15.254.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
386.000,00 EUR auf 15.254.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
73.000,00 EUR.
a)
04.01.2018
Wackerbauer
39
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 06.08.2015, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.01.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.434.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
a)
29.01.2018
Wackerbauer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
a)
27.06.2018
Herklotz
41
1.525.400,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Empl, Andreas, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -13.728.600,00 EUR und die Änderung
der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.02.2020
Wackerbauer
42
2.440.640,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
915.240,00 EUR auf 2.440.640,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.03.2020 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.518.760,00 EUR.
a)
07.04.2020
Wackerbauer
43
5.796.520,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.355.880,00 EUR auf 5.796.520,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2020 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.162.880,00 EUR.
a)
27.11.2020
Wackerbauer
44
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
a)
30.03.2021
Schubert
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Empl, Andreas, München, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
45
9.419.345,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.622.825,00 EUR und der Aufsichtsrat hat
am 06.05.2021 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.05.2021
Wackerbauer
46
11.713.052,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.293.707,00 EUR auf 11.713.052,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.05.2021 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
869.173,00 EUR.
a)
09.06.2021
Wackerbauer
47
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schneider, Josef Richard, Freiburg i.Br.,
*XX.XX.1977
a)
10.06.2021
Schubert
48
18.554.342,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 8.500.000,00 EUR und der
Aufsichtsrat hat am 19.05.2021 die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist in Höhe von 6.841.290,00 EUR durchgeführt.
a)
29.06.2021
Wackerbauer
49
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
16.09.2021
Wackerbauer
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.09.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
50
a)
Pyramid AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
22.03.2022
Wackerbauer
51
b)
Bestellt:
Vorstand:
Trosien, Peter Stephan Alexander, Malterdingen,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Weber, Arne Carsten, Shenzen City / China,
*XX.XX.1978
a)
20.04.2022
Schubert
52
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.10.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.277.171 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
04.10.2022
Prell
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 162886
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schneider, Josef Richard, Freiburg i.Br.,
*XX.XX.1977
a)
01.02.2023
Schubert
54
22.146.171,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.814.840,00 EUR und der
Aufsichtsrat hat am 27.09.2022 die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.591.829,00 EUR
durchgeführt.
a)
17.02.2023
Prell
55
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Weber, Arne Carsten, Oberursel, *XX.XX.1978
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 15 (Hauptversammlung/Ort und
Einberufung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.09.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.795.914,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
21.09.2023
Prell
Abruf vom 17.03.2024