Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blue Cap AG
b)
München
c)
Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an
Unternehmen; Halten, Verwaltung und
Verwertung von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen; Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Grundeigentum; Verwaltung eigenen
Vermögens; Beratung anderer oder
verbundener Unternehmen mit Ausnahme
der Rechts- und Steuerberatung; Erbringung
sonstiger Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den vorgenannten
Tätigkeiten.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Sterzinger, Johannes, Immenstadt, *XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.04.2006.
a)
08.05.2006
Hahn
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
1.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 10.05.2006 mit der Southern Blue
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 110400) einen
Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluß vom 12.06.2006 zugestimmt.
a)
29.06.2006
Gawinski
b)
Beschlüsse Bl. 13 SB mit
Feststellung Bl. 22 SB;
neue Satzung Bl. 17 SB;
Vertrag Bl. 13 SB;
3
1.500.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schubert, Hannspeter, Valley, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.08.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 26 SB;
neue Satzung Bl. 57 SB;
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sterzinger, Johannes, Immenstadt, *XX.XX.1980
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
4
2.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2007 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
250.000,00 EUR.
a)
05.04.2007
Gawinski
5
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2007 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 30.06.2006, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen und Informationen), 4 (Genehmigtes
Kapital), 12 (Auslagenersatz, Vergütung) und 17
(Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.11.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
06.12.2007
Gawinski
6
2.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
13.05.2008
Kühn
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
200.000,00 EUR auf 2.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
800.000,00 EUR.
7
2.500.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
500.000,00 EUR.
a)
07.11.2008
Dr. Kühn
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwigstr. 11, 80539 München
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.11.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
11.12.2008
Dr. Kühn
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2009 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Bedingtes Kapital), 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 17 (Übertragung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
26.11.2009
Dr. Kühn
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.11.2009 um 1.250.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber oder
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.
10
2.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 2.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2010 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
550.000,00 EUR.
a)
28.06.2010
Melder
11
3.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
200.000,00 EUR.
a)
18.08.2010
Kurscheidt
12
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Aktien) und 13 (Ort und Einberufung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
23.11.2010
Kurscheidt
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
13
Einzelprokura:
Kosch, Matthias, München, *XX.XX.1978
a)
06.12.2010
Kraft
14
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2011 hat die Änderung des
§
1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2011
Kurscheidt
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2012 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
22.08.2012
Kurscheidt
16
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2013/I, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2007/I und 2008/I sowie die Änderung
der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Vertretung der
Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 06.11.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) und das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde jeweils aufgehoben.
a)
16.08.2013
Timm
17
3.300.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
04.12.2013
Kuhn
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
300.000,00 EUR auf 3.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
450.000 EUR.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
450.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
19.08.2014
Dr. Koller
19
3.560.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
260.000,00 EUR auf 3.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
190.000 EUR.
a)
19.09.2014
Dr. Koller
20
3.620.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
60.000,00 EUR auf 3.620.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
11.12.2014
Dr. Koller
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
130.000 EUR.
21
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.06.2015 die
Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 13.11.2009 und die
Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 13.11.2009 (Bedingtes Kapital
2009/I) ist aufgehoben.
a)
25.06.2015
Dr. Koller
22
c)
Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an
Unternehmen, Halten, Verwaltung und
Verwertung von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen, Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Grundeigentum, Verwaltung eigenen
Vermögens, Beratung anderer oder
verbundener Unternehmen mit Ausnahme
der Rechts- oder Steuerberatung,
Erbringung sonstiger Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den vorgenannten
Tätigkeiten. Gesellschaft übernimmt hierbei
Funktion als geschäftsleitende Holding.
Gesellschaft wird Tochterunternehmen,
verbundene Unternehmen und
Beteiligungen langfristig fördern und eine
gemeinsame Geschäftsstrategie verfolgen.
Gesellschaft wird keine Beteiligungen an
anderen Gesellschaften mit dem Ziel
eingehen, durch deren Veräußerung eine
Rendite zu erwirtschaften. Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte, die nach dem
Gesetz über das Kreditwesen oder dem
Kapitalanlagegesetzbuch erlaubnispflichtig
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2015 hat die Aufhebung
eine Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Grundkapital, Aktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
930.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2015 um 1.810.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
a)
13.08.2015
Dr. Koller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sind.
23
3.980.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
360.000,00 EUR auf 3.980.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
570.000 EUR.
a)
02.12.2015
Dr. Koller
24
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Änderung bestehender
Genehmigter Kapitalia sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Die Ermächtigung vom 09.08.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2016 ergänzt.
Die Ermächtigung vom 08.08.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2016 ergänzt.
a)
23.08.2016
Breinl
25
b)
Die PLANATOL Holding Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Rohrdorf (Amtsgericht Traunstein
HRB 257) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2017 und des Beschlusses der
a)
03.08.2017
Krafka
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 24.07.2017 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats) und
17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
14.08.2017
Krafka
27
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Aufhebung
sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
790.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
13.07.2018
Krafka
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kosch, Matthias, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Blessing, Ulrich, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.01.2020
Röslmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schubert, Hannspeter, Valley, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kosch, Matthias, München, *XX.XX.1978
a)
18.02.2020
Röslmaier
30
3.996.628,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.628,00 EUR auf 3.996.628,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
553.372,00 EUR.
a)
08.04.2020
Reichold
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hoffmann-Becking, Tobias, Frankfurt,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.04.2020
Röslmaier
32
a)
Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat die Aufhebung der
Genehmigten Kapitale 2014/I und 2015/I sowie die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14
(Teilnahme und Stimmrecht an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
3.7.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
21.08.2020
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 30.6.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 700.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 8.8.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 7.8.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
33
a)
Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat außerdem die
Änderung des § 14 Abs.1 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2020
Fischer
34
a)
Die Hauptversammlung vom 25.6.2021 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.6.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31. Mai 2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 12.8.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) wurde aufgehoben.
a)
20.07.2021
Fischer
35
4.396.290,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom
6.7.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals
um 399.662,- auf 4.396.290,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
01.09.2021
Dr. Müller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 6.7.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 390.338,--
EUR.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 29.6.2022 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals
2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und
die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 6.7.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2015/I vom 7.8.2015 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.6.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28. Juni 2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
440.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.6.2022 um 439.629,-- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
22.08.2022
Fischer
37
b)
Die Blue Cap 05 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 257509) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.8.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
26.08.2022
Fischer
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eschweiler, Jens Henning, München,
a)
07.09.2022
Röslmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Blessing, Ulrich, München, *XX.XX.1967
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Hoffmann-Becking, Tobias, München,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
39
a)
Die Hauptversammlung vom 23.6.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15
(Vorsitz) der Satzung beschlossen.
a)
07.07.2023
Fischer
40
4.486.283,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
89.993,00 EUR auf 4.486.283,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
410.007,00 EUR.
a)
20.07.2023
Gleisl
41
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Kottwitz, Henning, Hamburg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.10.2023
Haydu
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 162137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoffmann-Becking, Tobias, München,
*XX.XX.1974
a)
02.11.2023
Haydu
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bracher, Fabian, Baldham, *XX.XX.1975
Scheffer, Carolin, München, *XX.XX.1970
Weber, Ulf, München, *XX.XX.1981
a)
22.12.2023
Haydu
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kosch, Matthias, München, *XX.XX.1978
a)
22.12.2023
Haydu
Abruf vom 16.03.2024