Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 162043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SANEMUS AG
b)
München
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Unternehmens-
/Vermögensbeteiligungen in den Bereichen
Life Sciences, Pharmazeutische Industrie,
Healthcare (stationärer und ambulanter
Sektor), Medizintechnik, Wellness sowie
damit verbundener Handels- und
Dienstleistungsbereiche, soweit hierfür
keine behördliche Genehmigung
erforderlich ist.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Thiess, Michael, Feldkirchen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.03.2006.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.03.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 50000 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2006 /I).
a)
27.04.2006
Eben
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
150.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 29.03.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.05.2007 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
17.08.2007
Wickop
3
b)
Geschäftsanschrift:
Pfisterstr. 11, 80331 München
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.12.2013 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
30.12.2008
Dr. Kühn
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 162043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frauenstr. 12, 80469 München
a)
20.10.2009
Hinterleitner
5
225.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 225.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2009 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
03.12.2009
Dr. Kühn
6
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.12.2014 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 122.500,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
21.12.2009
Dr. Kühn
7
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.12.2014 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 112.500,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
04.03.2011
Kurscheidt
8
337.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.12.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
112.500,00 EUR auf 337.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2011 ist die Satzung
a)
15.03.2011
Kurscheidt
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 162043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) ist damit ausgeschöpft.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2011 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.12.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.12.2016 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 168.750,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
27.12.2011
Kurscheidt
10
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen. Beratung von
Unternehmen insbesondere aus dem Life
Science Bereich und Healthcare Bereich im
Zusammenhang mit Finanzierung und
Investorensuche, Vermittlung von
Unternehmen bzw. Unternehmensanteilen,
Beratung beim Unternehmenskauf und -
verkauf sowie bei Direkt- bzw.
Fondsinvestments und strategische
Wertoptimierung von Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 9 (Sitzungen des
Aufsichtsrats) und 15 (Form der Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2018
Dr. Koller
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mannhardtstr. 6, 80538 München
a)
11.01.2021
Behrens
12
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Thiess, Michael, München, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
04.04.2022
Sammer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 162043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2022 hat die Änderung des
§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
16.12.2022
Fischer
Abruf vom 16.03.2024