Satzung vom 24.10.2003, zuletzt geändert am 19.08.2005.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 08.03.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21692) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat am 02.06.2005 mit der Odysseus Beteiligungs AG, Frankfurt am Main, Nachgründungsverträge über den Verkauf und die Übertragung folgender Geschäftsanteile bzw. Aktien geschlossen: a) Eines Geschäftsanteiles im Nennwert von 60.000,00 EUR an der Finanzplan Fonds-Marketing GmbH, Hünstetten; b) eines Geschäftsanteiles im Nennwert von 350.000,00 EUR an der JDC GmbH, Hünstetten; c) eines Geschäftsanteiles im Nennwert von 77.250,00 EUR und eines Geschäftsanteiles im Nennwert von 12.750,00 EUR an der Dr. Jung & Partner GmbH, Grünwald, und d) von 136.344 Aktien an der DMS Deutsche Makler Service AG, Hamburg, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Stückaktie/Nennwert.Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 24.06.2005 zugestimmt.
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6
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Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.08.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I).
Eintragungstext
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 8 SB; neue Satzung Bl. 6 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2008 hat die Änderung des § 11 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft hat am 22.04.2008 mit der Aragon Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 22030) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2008 zugestimmt.
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.09.2010 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 mit Nachtrag vom 14.01.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung des § 18 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die 3.Kormoran Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29189) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2018/09.08.2018 mit Nachtrag vom 09.08.2018 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2018/09.08.2018und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 21.06.2018/09.08.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Aragon Media GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 26662) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2018 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2018 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.08.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Halten von Beteiligungen, insbesondere von Beteiligungen an der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, der Jung, DMS & Cie. GmbH (Österreich), und der Jung, DMS & Cie. Broker Pool AG, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs, und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften, die Erbringung von Marketingleistungen (Beratung, Grafik, Konzeption etc.) die PR-Beratung und journalistische Tätigkeiten, Reisebürotätigkeit/Reisevermittlung und Buchhandel.