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Satzung vom 30.06.1995 zuletzt geändert am 20.11.2003.

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Die Hauptversammlung vom 16.09.2004, 25.05.2005 und 18.08.2005 mit Nachtrag vom 25.10.2005 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 88018 B) und Abs.3 (Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital und Aktien), 9 (Einberufung und Beschlußfassung),10 (Vergütung), 11 (Zustimmung des Aufsichtsrates), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme und Stimmrecht) sowie Streichung des § 19 (Beirat) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 117 VB,7 SB und 8 SB; Nachtrag Bl. 13 SB; neue Satzung Bl. 15 SB;

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR , die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 7 SB; neue Satzung Bl. 32 SB;

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Die Hauptversammlung vom 31.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 39 SB; neue Satzung Bl. 40 SB;

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Die Hauptversammlung vom 25.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR, die Aufhebung und Neufassung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.04.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II).

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Beschluss Bl. 52 SB; neue Satzung Bl. 53 SB;

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2006 hat die Aufhebung und Neuschaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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3

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 31.03.2006 und 25.04.2006, in Gestalt des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.06.2006 um 5.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Bezugsrechten aus Schuldverschreibungen.

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Beschluss Bl. 57 SB; neue Satzung Bl. 58 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 61 SB; neue Satzung Bl. 67 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Beschluss Bl. 73 SB; neue Satzung Bl. 76 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 12.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 12.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2007 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 13.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2007 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) (Grundkapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.000.000,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 12 (Ort und Einberufung), 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) sowie 14 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

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Auf Grund des am 09.06.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) wurden 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.01.2010 und 12.03.2010 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 4.900.000,00 EUR.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 26.03.2013 (Az. 1502 IN 62/13) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 07.08.2013 (Az. 1502 IN 62/13) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.