Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kempinski Aktiengesellschaft
b)
München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
Berlin (Amtsgericht Amtsgericht
Charlottenburg HRB 5312)
c)
Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés und
verwandter Betriebe im In- und Ausland.
9.842.368,71
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wittwer, Reto, München, *XX.XX.1948
Vorstand:
Novatin, Michael, Cologny, Genf/Schweiz,
*XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *XX.XX.1959
Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1951
beschränkt auf die Zweigniederlassung in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 5312)
Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.1948
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.04.1897, zuletzt geändert am 02.06.2004.
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB
1996 B) der Satzung beschlossen.
b)
Folgende Gesellschaften sind auf die Gesellschaft
verschmolzen: Kempinski Datenservice GmbH, Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach a. M., HRB 4191); Kranzler Berlin
GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 21557);
Atlantic Hotel Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 9011); Kempinski
Congress GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB
16277); M. Kempinski & Co. Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 689); auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2004 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die Hotel Vier
Jahreszeiten Beteiligungs GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 142798), die Kempinski GmbH
mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 115526), die
Kempinski Hotel Atlantic Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 65003), die Hotel Adlon
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 36284) und die Hotel Gravenbruch GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main,
HRB 4276) auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.10.2005
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 4 Vorband
Nr. 8 SB;
neue Satzung Bl. 6 SB;
2
a)
Berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Aus EDV-technischen Gründen erneut
vorgetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Berlin:
Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.1948
a)
Berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB
1996 B) der Satzung beschlossen.
a)
27.10.2005
Brinkmöller
3
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.1976
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
§§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 17 (Ort der Hauptversammlung) und 18
(Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen. § 19 (Ausübung des Stimmrechts) entfällt. Die
Nummerierung der nachfolgenden Satzungsbestimmungen
wurde entsprechend angepasst.
19.06.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 10 SB;
neue Satzung Bl. 13 SB;
4
Prokura erloschen:
Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1951
a)
28.06.2006
Eder
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz,
*XX.XX.1960
a)
20.07.2006
Hailand
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Coombs, Simon, Genf/Schweiz, *XX.XX.1964
a)
14.08.2006
Hailand
7
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Novatin, Michel, Genf/Schweiz, *XX.XX.1944
a)
24.07.2007
Brinkmöller
8
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht am
Ort der Zweigniederlassung/en gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2
HRV von Amts wegen ergänzt sowie Firma
der Zweigniederlassung berichtigt:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Berlin, 10719 Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 10719 Berlin:
Von Amts wegen angepasst:
Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.1948
a)
22.10.2007
Hailand
9
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.1976
Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.1976
10.06.2008
Hailand
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Novatin, Michel, Genf/Schweiz, *XX.XX.1944
Bestellt:
Vorstand:
O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich,
*XX.XX.1967
a)
07.10.2008
Hailand
11
b)
Geschäftsanschrift:
Maximilianstr. 17, 80539 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Coombs, Simon, Genthod, Schweiz, *XX.XX.1964
a)
10.11.2009
Daum
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lubbe, Colin, Genf/Schweiz, *XX.XX.1959
a)
23.04.2010
Thalmaier
13
Prokura erloschen:
Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz,
*XX.XX.1960
a)
17.10.2011
Thalmaier
14
b)
Personendaten geändert (Wohnort), nun:
Vorstand:
Semer, Markus, Nendaz / Schweiz, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.1948
a)
14.11.2013
Schubert
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wittwer, Reto, München, *XX.XX.1948
Ausgeschieden:
Vorstand:
O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
a)
13.11.2014
Lohner
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
van der Wal, Marcus, Neufahrn, *XX.XX.1964
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand,
*XX.XX.1970
a)
12.05.2016
Fuchs
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat), die Streichung des § 16 und die
Umnummerierung §§ 17 mit 25 in 16 mit 24 der Satzung
beschlossen.
a)
09.06.2016
Wackerbauer
18
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz,
*XX.XX.1964
a)
12.07.2016
Fuchs
19
c)
Unmittelbarer und/oder mittelbarer Betrieb
von Hotels, Restaurants, Cafés und
verwandter Betriebe im In- und Ausland
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
26.10.2016
Wackerbauer
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Schröder, Bernold, Singapur / Singapur,
*XX.XX.1967
a)
31.05.2017
Schmieger
21
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des
a)
03.01.2018
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
Wackerbauer
22
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *XX.XX.1976
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des
§ 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2018
Wackerbauer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des
§ 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2018
Wackerbauer
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *XX.XX.1976
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz,
*XX.XX.1968
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Schröder, Bernold, Genf / Schweiz, *XX.XX.1967
a)
29.08.2019
Lohner
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *XX.XX.1961
a)
03.09.2019
Sammer
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1958
a)
17.09.2020
Köhler
27
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 159185
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz,
*XX.XX.1968
22.02.2021
Köhler
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Geretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1958
a)
09.06.2021
Köhler
29
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2023 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
08.03.2023
Prell
30
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nijhof, René, Manama / Bahrain, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
El Samad, Lamis, Muharraq / Bahrain,
*XX.XX.1991
Bestellt:
Vorstand:
Deep Garegrat, Sriranjini, Juffair / Bahrain,
*XX.XX.1991
a)
25.01.2024
Kern
Abruf vom 16.03.2024