Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AZ-Argos 36
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
München
c)
Erwerb und Verwaltung von Vermögen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage. Geschäfte, die
staatlicher Genehmigung gem. § 8 Abs. 1
Nr. 6 GmbHG bedürfen, gehören nicht zum
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft und werden von der
Gesellschaft nicht vorgenommen.
36.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen
b)
Geschäftsführer:
Zurwieden, Verena, München, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Stürmer, Andrea, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mannhart, Peter, Piesenkam, *XX.XX.1966
Pilz, Lars, München, *XX.XX.1973
Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.09.2005.
a)
12.09.2005
Dr. Willer
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
2 SB;
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
30.11.2005
Eben
b)
Beschluss Bl. 5 SB;
neue Satzung Bl. 6 SB;
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2006 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
22.09.2006
Eben
b)
Beschluss Bl. 9 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
10 SB;
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zurwieden, Verena, München, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Prokura erloschen:
Mannhart, Peter, Piesenkam, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Pilz, Lars, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
b)
Die Gesellschaft hat am 17./23.10.2006 mit der Allianz
Alternative Assets Holding GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 144248) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
a)
04.12.2006
Eben
b)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stürmer, Andrea, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Geschäftsführer:
Große-Wördemann, Dirk Andreas, Grasbrunn,
*XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Gutting, Bernd Franz Michael, Feldafing,
*XX.XX.1957
Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herpell, Joachim, Oberursel, *XX.XX.1963
Pilz, Matthias, München, *XX.XX.1975
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
23.10.2006 zugestimmt.
Beschluss Bl. 15 SB;
Vertrag Bl. 14 SB;
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2006
Eben
b)
Beschluss Bl. 25 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
26 SB;
6
a)
Allianz Real Estate GmbH
c)
Erwerb,Veräußerung und Verwaltung von
Immobilien und indirekten
Immobilienanlageformen sowie
Durchführung von Bauprojekten jeweils in
eigenem Namen und für Unternehmen des
Allianz Konzerns sowie für eigene und für
Rechnung von Unternehmen des Allianz
Konzerns sowie die entgeltliche Erbringung
von Beratungs- und Serviceleistungen für
Unternehmen des Allianz Konzerns im
Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung
und Verwaltung von Immobilien und
indirekten Immobilienanlageformen und im
Zusammenhang mit der Durchführung von
Bauprojekten.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand Vertretungsregelung.
a)
23.01.2007
Eben
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weidner, Ronald P., Icking, *XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Gutting, Bernd Franz Michael, Feldafing,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Dr. Fehr, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
14.08.2007
Meier
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Große-Wördemann, Dirk Andreas, Grasbrunn,
*XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jung, Karl Ralf, Penzberg, *XX.XX.1961
a)
24.10.2007
Daum
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
a)
12.02.2008
Dvorak
10
Prokura erloschen:
Dr. Fehr, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wildgruber, Christoph, München, *XX.XX.1973
a)
07.08.2008
Legath
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jung, Karl Ralf, Penzberg, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Piani, Olivier, Paris, Frankreich, *XX.XX.1954
a)
02.10.2008
Krautwurst
12
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstr. 28, 80802 München
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
30.01.2009
Dvorak
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Prokuristen:
Kaltenegger, Astrid, Gmund, *XX.XX.1962
Dr. Husmann, Rainer, München, *XX.XX.1967
13
37.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
03.02.2009
Dr. Kühn
14
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
im Bereich Immobilienanlagen und -
verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von
Dienstleistungen für Unternehmen des
Allianz Konzerns im Zusammenhang mit
Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwaltung von Immobilien und indirekten
Immobilienanlageformen und der
Durchführung von Bauprojekten. Die
Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die
nach dem Investmentgesetz oder dem
Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig
sind.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.1009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung.
a)
30.03.2009
Dr. Kallweit
15
Prokura erloschen:
Kaltenegger, Astrid, Gmund, *XX.XX.1962
a)
16.04.2009
Dvorak
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kellermann, Silke, München, *XX.XX.1971
Walbröhl, Victoria, München, *XX.XX.1970
Mühlhofer, Helmut, Mainz, *XX.XX.1962
a)
30.07.2009
Dvorak
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Völker, Melanie Henriette, München, *XX.XX.1974
Dr. Müller, Kay, München, *XX.XX.1975
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gebauer, Alexander, München, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weidner, Ronald P., Icking, *XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt / Main,
*XX.XX.1961
Weidner, Ronald, Icking, *XX.XX.1959
Brendgen, Stefan, Frankfurt / Main, *XX.XX.1964
a)
30.09.2009
Dvorak
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Seidlstr. 24-24a, 80335 München
Prokura erloschen:
Dr. Husmann, Rainer, München, *XX.XX.1967
a)
01.12.2009
Dvorak
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Brendgen, Stefan, Frankfurt / Main, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gehrunger, Daniela, Ottobrunn, *XX.XX.1968
a)
17.05.2010
Renner
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Balint, Matthias, Troisdorf, *XX.XX.1971
Dr. Brede, Hauke, München, *XX.XX.1968
Pridgeon, Charles, London, *XX.XX.1966
a)
10.12.2010
Baier
21
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat die
a)
12.05.2011
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Bereich der Immobilienanlage und -
verwaltung tätig sind, sowie die Erbringung
von Dienstleistungen für Unternehmen des
Allianz Konzerns im Zusammenhang mit
Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwaltung von Immobilien und indirekten
Immobilienanlageformen und der
Durchführung von Bauprojekten, sowie die
Ausübung der Tätigkeit des Agenten für
Darlehensgeber im Zusammenhang mit
Immobiliendarlehensverträgen, d.h. die
Verwaltung von Darlehen und hierfür
bestellten Sicherheiten sowie alle damit
verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch die
Vergabe von Immobiliendarlehen durch die
Gesellschaft selbst.
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pietsch, Holger, Icking, *XX.XX.1978
Personendaten geändert:
Mühlhofer, Helmut, München, *XX.XX.1962
Personendaten geändert:
Balint, Matthias, Kirchheim bei München,
*XX.XX.1971
Personendaten geändert:
Herpell, Joachim, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Weidner, Ronald, Icking, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt / Main,
*XX.XX.1961
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
Braumandl
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koschel, René, Amberg, *XX.XX.1974
Personendaten geändert:
Dr. Braun, Holger, München, *XX.XX.1978
Personendaten geändert:
Dr. Walbröhl, Victoria, München, *XX.XX.1970
a)
04.08.2011
Renner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Epp, Melanie Henriette, München, *XX.XX.1974
a)
16.08.2011
Lauktien
24
Prokura erloschen:
Dr. Walbröhl, Victoria, München, *XX.XX.1970
a)
20.02.2012
Meier
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main,
Prokura erloschen:
Pridgeon, Charles, *XX.XX.1966
a)
22.05.2012
Seidl
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pridgeon, Charles, München, *XX.XX.1966
26
b)
Der mit der Allianz Alternative Assets Holding GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144248)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17./23.10.2006 ist durch
Vertrag vom 16./17.07.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat zugestimmt.
a)
05.08.2013
Timm
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Deger, Roland, Gerlingen, *XX.XX.1957
b)
Der mit der Allianz Alternative Assets Holding GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 144248) am
17./23.10.2006 geschlossene und am 16./17.07.2013
abgeänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
besteht aufgrund Verschmelzung der herrschenden
Gesellschaft nunmehr mit der Allianz SE mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 164232).
a)
29.09.2014
Dr. Kühn
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pridgeon, Charles, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steimel, Andreas, Markt Schwaben, *XX.XX.1969
Courault, Hélène, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Kay, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Wildgruber, Christoph, München, *XX.XX.1973
a)
02.02.2015
Meier
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Piani, Olivier, Paris, Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mertens, Raphael, Gräfelfing, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Balint, Matthias, Kirchheim bei München,
a)
19.02.2016
Meier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Trausch, Francois Xavier, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1964
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kellermann, Silke, München, *XX.XX.1971
30
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
im Bereich der Immobilienanlage und -
verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von
Dienstleistungen für Unternehmen des
Allianz Konzerns im Zusammenhang mit
Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwaltung von Immobilien und indirekten
Immobilienanlageformen und der
Durchführung von Bauprojekten, sowie
Ausübung der Tätigkeit des Agenten für
Darlehensgeber im Zusammenhang mit
Immobiliendarlehensverträgen, d.h.
Verwaltung von Darlehen und hierfür
bestellten Sicherheiten sowie alle damit
verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch
Vergabe von Immobiliendarlehen durch die
Gesellschaft selbst. Die Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte, die nach dem
Kapitalanlagegesetz oder dem
Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig
sind.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Roland, Paris / Frankreich, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Epp, Melanie, München, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2016 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8
(Geschäftsführung und Vertretung) und 9 (Aufsichtsrat), die
Aufhebung der bisherigen §§ 10 (Vorsitzender und
Stellvertreter), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 12
(Beschlussfassung) und 13 (Aufsichtsratsvergütung) sowie
die Umnummerierung der bisherigen §§ 14 bis 17 zu §§ 10 bis
13 der Satzung beschlossen.
a)
02.08.2016
Breinl
31
Prokura erloschen:
Epp, Melanie Henriette, München, *XX.XX.1974
a)
28.09.2016
Breinl
b)
In Ergänzung der
Eintragung Nr.30 wurde
die Rötung der
Eintragung Nr.23
nachgeholt;
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
06.02.2017
Baier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Muessemann, Eric, München, *XX.XX.1977
Pechatschek, Daniela, München, *XX.XX.1978
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Desai, Rushabh, Singapur/Singapur, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Courault, Hélène, München, *XX.XX.1972
a)
06.04.2017
Sammer
34
Prokura erloschen:
Dr. Brede, Hauke, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tèran, Olivier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1972
Rintallo, Federico, München, *XX.XX.1983
Stadtmann, Simon, München, *XX.XX.1978
a)
29.11.2018
Baier
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Jens, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1971
Erzgräber-Lamm, Helmut, Bickenbach,
*XX.XX.1956
Fröhling, Lars, Bad Vilbel, *XX.XX.1977
Hosang, Holger, Großwallstadt, *XX.XX.1971
Jacobs, Hauke, Klein Nordende, *XX.XX.1961
Lutz, Joachim, Fellbach, *XX.XX.1967
Pötsch, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Reichert, Christiane, Karlsruhe, *XX.XX.1969
Schlürmann, Dirk, Herrsching, *XX.XX.1960
Schreiner, Christian, Filderstadt, *XX.XX.1980
Dr. Trotter-Melitz, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1964
Zeh, Armin, Ostfildern, *XX.XX.1961
Saponara, Donato, Mailand/Italien, *XX.XX.1972
a)
20.03.2019
Baier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fulvio, Delaiti, Mailand/Italien, *XX.XX.1975
Torres Lang, Miguel Klaus, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1966
Wathelet, Vincent, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1970
Chemouny, Sébastien, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1967
Bunge, Michael, Nidderau, *XX.XX.1961
Fraser, Claire, München, *XX.XX.1970
36
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kröger, Annette, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.1979
a)
12.04.2019
Baier
37
b)
Die Allianz Real Estate Germany GmbH mit dem Sitz in
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 17202) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2019 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.04.2019
Breinl
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Archambault, Laetitia, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1982
Morel, Olivier, Montreuil/Frankreich, *XX.XX.1972
Hassid, Nathalie, Paris/Frankreich, *XX.XX.1966
Dendievel, Jean Claude, L'Hay les
Roses/Frankreich, *XX.XX.1954
Bouillon, Christophe, Bois Colombes/Frankreich,
*XX.XX.1960
Tran Van Lieu, Carole, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1958
Berquez-Halley, David, Saint Germain en
Laye/Frankreich, *XX.XX.1970
Cheval, Céline, Clamart/Frankreich, *XX.XX.1981
a)
01.07.2019
Baier
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.07.2020
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Phuan, Danny, Singapur, *XX.XX.1968
Ng, Chiang Wei, Singapur, *XX.XX.1977
Kwak, Charles, Singapur, *XX.XX.1965
Li, Alicia, Singapur, *XX.XX.1984
Ong, Suat Ghee, Singapur, *XX.XX.1978
Gong, Jian, Tokyo / Japan, *XX.XX.1974
Kato, Masayuki, Tokyo / Japan, *XX.XX.1973
Marciano, Julia, Paris / Frankreich, *XX.XX.1980
Thomas, Lars, München, *XX.XX.1973
Petersohn, Melitta, München, *XX.XX.1976
Ogilvy, Angus, Tutzing, *XX.XX.1982
Waldemer, Michael, Neubiberg, *XX.XX.1981
Aksil, Hassène, Rungis / Frankreich, *XX.XX.1976
Hadjev, Grigor, Nanterre / Frankreich,
*XX.XX.1987
Delaiti, Fulvio, Mailand / Italien, *XX.XX.1975
Graf, Matthias, Horb, *XX.XX.1971
Pitkin, Kari, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1969
Villadsen, Thomas, Wien / Österreich,
*XX.XX.1968
Lindholm, Jenny, Nacka / Schweden,
*XX.XX.1978
Hinterleitner
40
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
im Bereich der Immobilienanlage und -
verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwaltung von Immobilien und indirekten
Immobilienanlageformen und der
Durchführung von Bauprojekten, sowie
Ausübung der Tätigkeit des Agenten für
Darlehensgeber im Zusammenhang mit
Immobiliendarlehensverträgen, d.h. die
Verwaltung von Darlehen und hierfür
bestellten Sicherheiten sowie alle damit
verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2020 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
22.09.2020
Timm
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vergabe von Immobiliendarlehen durch die
Gesellschaft selbst. Die Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte, die nach dem
Kapitalanlagegesetz oder dem
Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig
sind.
41
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Braun, Holger Hermann Werner, München,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shah, Shripal Premchand Devchand,
Brockenhurst/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Berenz, Jérôme Stéphane Alexander, München,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Tèran, Olivier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Deger, Roland, Gerlingen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hassid, Nathalie, Paris/Frankreich, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schlürmann, Dirk, Herrsching, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Braun, Holger, München, *XX.XX.1978
a)
29.09.2020
Baier
42
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 hat die
Änderung des § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
12.10.2020
Timm
43
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
17./23.10.2006 mit der Allianz SE mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 164232) ist durch Aufhebung
zum 31.12.2020 beendet.
a)
04.01.2021
Timm
44
b)
Die Gesellschaft hat am 18.11.2020 mit der PIMCO Europe
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
192083) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
a)
04.01.2021
Timm
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
26.11.2020 zugestimmt.
45
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gebauer, Alexander, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Gong, Jian, Tokyo / Japan, *XX.XX.1974
Dendievel, Jean Claude, L'Hay les
Roses/Frankreich, *XX.XX.1954
Hosang, Holger, Großwallstadt, *XX.XX.1971
Tran Van Lieu, Carole, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1958
Desai, Rushabh, Singapur/Singapur, *XX.XX.1979
Erzgräber-Lamm, Helmut, Bickenbach,
*XX.XX.1956
Fulvio, Delaiti, Mailand/Italien, *XX.XX.1975
Kwak, Charles, Singapur, *XX.XX.1965
Lindholm, Jenny, Nacka / Schweden,
*XX.XX.1978
Mühlhofer, Helmut, München, *XX.XX.1962
Rintallo, Federico, München, *XX.XX.1983
Thomas, Lars, München, *XX.XX.1973
Prokura gelöscht wegen
Personengleichheit/unrichtiger
Namensschreibung:
Delaiti, Fulvio, Mailand / Italien, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geiselmann, Dietmar, Freising, *XX.XX.1974
Boventer, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
Dord, Bruno Dominique, Saint-Germain-en-Laye /
Frankreich, *XX.XX.1984
Sobanski, Harald, Stuttgart, *XX.XX.1968
Personendaten (Wohnort) geändert:
Pötsch, Nicole, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1981
a)
05.09.2022
Lebelt
46
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
a)
17.11.2022
Lebelt
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausländische Zweigniederlassung:
Allianz Real Estate GmbH, 1000
Brüssel/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 9001.482.907)
EUID: BEKBOBCE.9001.482.907,
Geschäftsanschrift: Rue de Laken 35, 1000
Brüssel/Belgien
47
a)
PIMCO Prime Real Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
01.03.2023
Wackerbauer
48
Prokura erloschen:
Bouillon, Christophe, Bois Colombes/Frankreich,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bunge, Michael, Nidderau, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Gehrunger, Daniela, Ottobrunn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hartmann, Jens, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Muessemann, Eric, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Zeh, Armin, Ostfildern, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Delaiti, Fulvio, Mailand/Italien, *XX.XX.1975
Sobel, Debora, Paris/Frankreich, *XX.XX.1982
Dord, Bruno, Saint-Germain-en-Laye/Frankreich,
*XX.XX.1984
a)
08.05.2023
Baier
49
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
geändert:
Ausländische Zweigniederlassung:
Allianz Real Estate GmbH, 1000
a)
08.05.2023
Baier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 158768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brüssel/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 9001.482.907)
EUID: BEKBOBCE.9001.482.907,
Geschäftsanschrift: Boulevard du Roi Albert
II 32, 1000 Brüssel/Belgien
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schüler, Michael, München, *XX.XX.1971
a)
10.05.2023
Baier
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Christina, Behrends, Schondorf am Ammersee,
*XX.XX.1980
a)
18.09.2023
Baier
52
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
PIMCO PRIME REAL ESTATE GMBH, 20121
Milano/Italien (Registro delle imprese,
09696580969)
EUID: ITRI.09696580969,
Geschäftsanschrift: Via Turati 25/27, 20121
Milano/Italien
a)
20.11.2023
Kiefer
Abruf vom 15.03.2024