Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Convergenta Werbeagentur GmbH
b)
München
c)
Herstellung von Werbung aller Art und
Vermittlung von Werbeaufträgen aller Art
und Verwaltung von Vermögen sowie
Übernahme von wirtschaftlichen
Beteiligungen an Unternehmen aller Art.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Huber, Thomas, Ingolstadt, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Klingele, Siegfried, Lenting, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.07.1990, zuletzt geändert am
28.08.2000.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 hat die
Änderung des § 2 (Sitz, bisher Ingolstadt, Amtsgericht
Ingolstadt, HRB 1098) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 11.09.1996 mit der Media-Saturn-
Holding GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht
Ingolstadt HRB 1123) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.10.1996 zugestimmt.
a)
25.08.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 5 SB;
neue Satzung Bl. 6 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Huber, Thomas, Ingolstadt, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Niggemeier, Oliver, Ingolstadt, *XX.XX.1970
a)
30.04.2007
Brummer
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Helene-Wesselbogen 3, 80939 München
a)
15.04.2010
Wilczek
4
b)
Der mit der Media-Saturn-Holding GmbH mit dem Sitz in
Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1123) als
herrschender Gesellschaft geschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 11.09.1996 wurde durch
Vertrag vom 07.07.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
05.08.2010 zugestimmt.
a)
22.11.2010
Kurscheidt
5
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Media-Saturn Internationale Beteiligungen
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Klingele, Siegfried, Lenting, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Norberg, Horst, Ingolstadt, *XX.XX.1947
Bestellt:
Geschäftsführer:
Drabarek, Jaroslaw, Krakau/Polen, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kirsch, Wolfgang, Karlshuld, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Wien/Österreich,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spangenberg, Ralph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rösges, Joachim, Weichering, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Niggemeier, Oliver, Ingolstadt, *XX.XX.1970
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2012 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
24.07.2012
Kurscheidt
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Seidl, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.1963
a)
09.04.2013
Kraft
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
03.12.2013
Legath
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Drabarek, Jaroslaw, Krakau/Polen / Polen,
*XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Wien/Österreich /
Österreich, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Voigt, Sergio Klaus-Peter, Siegsdorf, *XX.XX.1960
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Norberg, Horst, Ingolstadt, *XX.XX.1947
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pieter August, Haas, Ingolstadt, *XX.XX.1963
a)
13.05.2014
Unglaub
9
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Spangenberg, Ralph, München, *XX.XX.1956
a)
04.07.2014
Legath
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Voigt, Sergio Klaus-Peter, Siegsdorf, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spangenberg, Ralph, München, *XX.XX.1956
a)
02.09.2016
Legath
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Seidl, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
13.10.2016
Legath
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rösges, Joachim, Weichering, *XX.XX.1960
a)
03.02.2017
Legath
13
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsplan vom 19.04.2018 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 Teile des
Vermögens auf die Media-Saturn Russland Beteiligungen
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
240927) übertragen.
15.05.2018
Dr. Koller
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pieter August, Haas, Ingolstadt, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kirsch, Wolfgang, Karlshuld, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reverter Planet, Ferran, Barcelona/Spanien /
Spanien, *XX.XX.1972
a)
04.12.2018
Roeslmaier
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sternisa, Manuel, Ingolstadt, *XX.XX.1974
Bauer, Ralf, Reichertshofen, *XX.XX.1961
a)
27.02.2019
Röslmaier
16
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsplan vom 27.03.2019 sowie der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
Vermögens (Betriebsteil MS Greece) auf die MS Griechenland
Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 248740) übertragen.
a)
09.05.2019
Reichold
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wieser, Florian Philipp Peter, München,
*XX.XX.1982
a)
22.01.2020
Röslmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen:
Sternisa, Manuel, Ingolstadt, *XX.XX.1974
a)
20.04.2020
Röslmaier
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stenzel, Roman David, Reichertshausen,
*XX.XX.1981
a)
06.05.2020
Röslmaier
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reverter Planet, Ferran, Barcelona/Spanien /
Spanien, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Blase, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1983
a)
14.06.2021
Röslmaier
21
a)
MMS Portfolio GmbH
c)
Verwaltung von Vermögen sowie der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen aller Art.
25.700,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 6.10.2021 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Stammkapitals um 135,41 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Firma, Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital.
a)
14.10.2021
Fischer
22
25.850,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 9.12.2021 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um
150,- Euro und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
03.01.2022
Fischer
23
b)
Die Accelerate Commerce GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 222465) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.03.2022 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
24.03.2022
Gleisl
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Die Saturn Thessaloniki II SA mit dem Sitz in Marousi /
Griechenland (griechisches Handelsregister Nr. 9479201000)
ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 28.6.2022 sowie
des Beschlusses der Gesellschafterversammmlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.08.2022
Fischer
25
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maria-Probst-Str. 9, 80939 München
a)
19.08.2022
Haydu
26
26.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.8.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 150,- Euro und die Änderung
des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.08.2022
Fischer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prüfer, Iris Gertrud, Mettmann, *XX.XX.1968
a)
17.10.2022
Röslmaier
28
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Wildberger, Karsten, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
03.11.2022
Röslmaier
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wieser, Florian, Oettingen, *XX.XX.1981
a)
12.01.2023
Haydu
30
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Deissner, Kai-Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
a)
09.02.2023
Röslmaier
31
b)
Löschung berichtigend neu vorgetragen:
Ausgeschieden:
a)
17.05.2023
Röslmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 158438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wieser, Florian Philipp Peter, München,
*XX.XX.1982
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 29
32
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blase, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1983
a)
22.06.2023
Röslmaier
33
b)
Die Redcoon GmbH mit dem Sitz in Aschaffenburg
(Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8733) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2023 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
22.12.2023
Fischer
Abruf vom 16.03.2024