Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 05-321 AG
b)
München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2005.
a)
16.08.2005
Dr. Willer
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
a)
Ariston Grundbesitz AG
c)
Erwerb und Verwaltung von Immobilien und
Beteiligung an Gesellschaften derselben
Branche.
250.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lorenz, Hans-Dieter, München, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR und die
Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.09.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 11 SB;
neue Satzung Bl. 19 SB;
3
790.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 540.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 24.05.2006 mit Hans Dieter Lorenz,
München, *XX.XX.1943, einen Nachgründungsvertrag
geschlossen. Wegen seines Inhalts wird auf die eingereichten
Urkunden Bezug genommen. Die Gesellschafterversammlung
hat mit Beschluß vom 24.05.2006 zugestimmt.
a)
29.06.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 27 SB;
neue Satzung Bl. 33 SB;
Vertrag Bl. 28 SB;
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 158297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Ariston Real Estate AG
6.230.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.440.000,00 EUR und die Änderung der §§
1 (Firma) und 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.06.2006 mit Hans Dieter Lorenz,
*XX.XX.1943, einen Nachgründungsvertrag geschlossen.
Wegen seines Inhalts wird auf die engereichten Urkunden
bezug genommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß
vom 30.06.2006 zugestimmt.
a)
18.07.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 40 SB;
neue Satzung Bl. 45 SB;
Vertrag Bl. 38 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2006 hat die Schaffung
zweier Bedingter Kapitalia und die Neufassung der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.09.2006 um bis zu 1.000.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.09.2006 um weitere bis zu
2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
a)
20.09.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 50 SB;
neue Satzung Bl. 56 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
30.10.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 61 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2006/II vom 18.09.2006, die
Schaffung zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung des §
a)
02.11.2006
Wickop
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 158297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2006 um 1.492.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/III). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2006 um 623.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/IV). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Bezugsrechten.
b)
Beschluss Bl. 63 SB;
neue Satzung Bl. 66 SB;
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat auch die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die entprechende
Änderung der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.10.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.115.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
23.11.2006
Wickop
b)
Ergänzung zu Eintragung
Nr.7
neue Satzung Bl. 68 SB
9
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Änderung des
§ 1 Absatz 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
Zu dem Nachgründungsvertrag mit Hans Dieter Lorenz vom
24.05.2006 wurde am 20.12.2006 ein Nachtrag vereinbart. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 20.12.2006
zugestimmt.
a)
27.12.2006
Wickop
b)
Nachtrag Bl. 73 SB
Beschlüsse Bl. 73 SB;
neue Satzung Bl. 74 SB;
10
9.230.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.02.2007
Wickop
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.000.000,00 EUR
durchgeführt.
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Heß, Stefan, Bad Homburg v. d. H.,
*XX.XX.1969
a)
29.03.2007
Böhm
12
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.08.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
20.08.2007
Wickop
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2008 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.09.2008 um 1.500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
a)
26.11.2008
Dr. Kühn
14
b)
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 12 b, 80333 München
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.770.000,-- EUR und die Änderung der §§
3 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten) und 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
19.08.2009
Fischer
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2009 die Änderung der Fassung
des §
4 (Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt auf Grund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr
2.708.559,05 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/III beträgt auf Grund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr
4.041.170,10 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/IV beträgt auf Grund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr
1.687.432,29 EUR.
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt auf Grund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr
4.062.838,57 EUR.
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Heß, Stefan, Bad Homburg v. d. H.,
*XX.XX.1969
a)
09.07.2010
Böhm
16
a)
Die Hauptversammlung vom 20.9.2011 hat die Änderung der
§§
16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
27.12.2011
Fischer
17
a)
Die Hauptversammlung hat am 10.11.2015 die Streichung der
Bedingten Kapitale 2006/I, 2006/ III, 2006/IV und 2008/I und
die Änderung von § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Bedingten Kapitale vom 18.9.2006 (2006/I), vom
a)
04.01.2016
Fischer
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 158297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.10.2006 (2006/III und 2006/IV) und vom 18.9.2008
(2008/I) wurden aufgehoben.
18
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
Erwerb und Verwaltung von Immobilien und
Beteiligungen an Gesellschaften derselben
Branche.
9.230.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 15.770.000,-- EUR und die Neufassung
der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Grundkapital, Genehmigtes Kapital.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 25.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) und 16.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I)
wurden aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.11.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.615.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
13.01.2016
Fischer
19
b)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2016 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
Lorenz Hans-Dieter, *XX.XX.1943, München, gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
07.03.2017
Fischer
20
b)
Die Gesellschaft hat am 05.11.2019 mit der Innomotive
Beteiligungs Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 117499) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2019
zugestimmt.
a)
07.11.2019
Dr. Koller
Abruf vom 15.03.2024