6

1

2

Satzung vom 02.02.2005.

7

2

1

Satzung Bl. 3 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurden geändert: Firma und Gegenstand des Unternehmens.

7

2

2

Beschluss Bl. 14 SB; neue Satzung Bl. 18 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München, die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

3

Die Gesellschaft hat am 15.05.2006 mit der "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München einen Verschmelzungs- und Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 24.05.2006 zugestimmt. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

7

2

2

Vertrag Bl. 26 SB; Beschluss Bl. 28 SB; neue Satzung Bl. 33 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Die "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132165) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2006 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.05.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.

7

2

2

Beschlüsse Bl. 27, 28 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 26 SB; neue Satzung B. 31 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 53.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2006 die entsprechend Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschlüsse Bl. 38, 39 SB; neue Satzung Bl. 44 SB;

6

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1

Die Hauptversammlung vom 07.09.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 350.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 350.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 07.09.2006 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.

7

2

2

Beschluss Bl. 48 SB; neue Satzung Bl. 55 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 7.6.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 14 (Stimmrecht) und 15 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

6

2

4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.6.2011 um 100.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). .

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1

1

Die Hauptversammlung vom 4.6.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), des § 10 (Vergütung) und des § 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4.6.2013 um 140.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 2.6.2014 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 2.6.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.201.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 4.8.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die A.II Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755), gegen Barabfindung beschlossen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 28.9.2018 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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2

1

Die Gesellschaft hat am 23.11.2018 mit der A.II Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2018 zugestimmt.

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2

1

Die Gesellschaft hat am 23.10.2020 mit der F24 Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2020 zugestimmt.

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2

1

Die TrustCase GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 216115) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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2

1

Die F24 IT-Services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118265) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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2

1

Die Serinus GmbH mit dem Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 10800) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 18.05.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.05.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.