Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 05-309 AG
b)
München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.2005.
a)
05.08.2005
Dr. Willer
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
a)
F24 Störfallmanagement AG
c)
Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Störfall-und Krisenmanagement
sowie Telekommunikation.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Meister, Ralf, München, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Götz, Christian, Ingolstadt, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Lang, Manfred, München, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurden geändert: Firma und Gegenstand des
Unternehmens.
a)
22.05.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 14 SB;
neue Satzung Bl. 18 SB;
3
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR zur Durchführung der
a)
29.06.2006
Wickop
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzung mit der "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München,
die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung
des § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.05.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Die Gesellschaft hat am 15.05.2006 mit der "F-24 GmbH" mit
dem Sitz in München einen Verschmelzungs- und
Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluß vom 24.05.2006 zugestimmt. Auf die
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
b)
Vertrag Bl. 26 SB;
Beschluss Bl. 28 SB;
neue Satzung Bl. 33 SB;
4
a)
F24 AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 132165) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2006 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2006 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.05.2006 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
11.07.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 27, 28 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 26 SB; neue Satzung
B. 31 SB;
5
2.053.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 60.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 53.000,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2006 die entsprechend
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.07.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 38, 39 SB;
neue Satzung Bl. 44 SB;
6
2.403.000,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 07.09.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 350.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 350.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom
07.09.2006 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung
entsprechend geändert.
20.09.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 48 SB;
neue Satzung Bl. 55 SB;
7
b)
Geschäftsanschrift:
Hackenstraße 7 b, 80331 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lang, Manfred, München, *XX.XX.1968
a)
20.04.2009
Krautwurst
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frauenplatz 5, 80331 München
a)
04.01.2011
Böhm
9
a)
Die Hauptversammlung vom 7.6.2011 hat die Schaffung eines
Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung
der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 12 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an und
Verlauf der Hauptversammlung), 14 (Stimmrecht) und 15
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
7.6.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 6.6.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.201.500,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das Genehmigte Kapital vom 24.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 7.6.2011 um 100.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). .
a)
13.07.2011
Fischer
10
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Rollig, Knut, München, *XX.XX.1971
09.01.2012
Böhm
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rollig, Knut, München, *XX.XX.1971
a)
08.02.2012
Böhm
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schütte, Jochen, München, *XX.XX.1968
a)
07.06.2013
Böhm
13
a)
Die Hauptversammlung vom 4.6.2013 hat die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), des § 10
(Vergütung) und des § 13 (Teilnahme an und Verlauf der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 4.6.2013 um 140.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
a)
18.07.2013
Fischer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 2.6.2014 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und
13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
11.06.2014
Fischer
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Isarwinkel 14, 81379 München
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Meister, Ralf, Berg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.05.2015
Wulff
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Hauptversammlung vom 2.6.2016 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
2.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 1.6.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.201.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Genehmigte Kapital vom 7.6.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
09.06.2016
Fischer
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meister, Ralf, Berg, *XX.XX.1957
a)
30.01.2017
Wulff
18
b)
Die Hauptversammlung vom 4.8.2017 hat die Übertragung der
Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die A.II
Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 229755), gegen Barabfindung beschlossen.
a)
20.09.2017
Fischer
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rahmer, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.12.2017
Brunner
20
a)
Die Hauptversammlung vom 28.9.2018 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Beschlussfassung
des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
a)
02.10.2018
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schütte, Jochen, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft hat am 23.11.2018
mit der A.II Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 229755) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2018
zugestimmt.
a)
06.12.2018
Fischer
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ridlerstraße 57, 80339 München
a)
09.01.2019
Glashauser
23
b)
Die Gesellschaft hat am 23.10.2020 mit der F24 Holding AG
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
23.10.2020 zugestimmt.
a)
27.10.2020
Dr. Koller
24
b)
Die TrustCase GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 216115) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
15.03.2021
Dr. Koller
25
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Götz, Christian, Ingolstadt, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.03.2021
Kiefer
26
b)
Die F24 IT-Services GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 118265) ist auf Grund des
a)
31.03.2021
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 158196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
27
b)
Die Serinus GmbH mit dem Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen
HRB 10800) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
18.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung
der übernehmenden Gesellschaft vom 18.05.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 18.05.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.06.2022
Prell
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schütte, Jochen, München, *XX.XX.1968
a)
14.03.2023
Haydu
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grasser, Katharina, Münster, *XX.XX.1988
a)
21.06.2023
Oppermann
Abruf vom 16.03.2024