Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MTU Aero Engines Holding AG
b)
München
c)
Leitung einer Gruppe in- und ausländischer
Beteiligungsgesellschaften, die auf den
Gebieten Entwicklung, Herstellung,
Instandhaltung, Reparatur und Vertrieb von
Gasturbinen sowie deren Regelungs- und
Überwachungseinrichtungen einschließlich
deren Zubehör und Ersatzteilen für
Luftfahrzeuge sowie für stationäre
Verwendung; Entwicklung, Herstellung und
Erwerb und Vertrieb anderer industrieller
Erzeugnisse; Erbringung von
Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit Entwicklung, Herstellung,
Instandhaltung, Reparatur und Vertrieb
vorerwähnter Erzeugnisse stehen, tätig
sind. Die Gesellschaft kann auf den
vorbezeichneten Gebieten auch selbst tätig
werden oder sich auf die Verwaltung ihrer
Beteiligung beschränken.
40.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Stark, Udo, München, *XX.XX.1947
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Winkler, Reiner, Riemerling, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Süß, Michael, Starnberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Kessler, Bernd, Strasslach, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.05.2005.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der MTU
Aero Engines Erste Holding GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 151251).
a)
19.05.2005
Brinkmöller
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
55.000.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Passow, Ulrich, München, *XX.XX.1959
Dr. Brandl, Maximilian, Herrsching, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 mit Nachtrag vom
31.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
15.000.000,00 EUR auf 55.000.000,00 EUR, die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und zweier Genehmigter Kapitale
sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.06.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 11 SB;
Nachtrag Bl. 22 SB
neue Satzung Bl. 17 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2005 mit Nachtrag vom
31.05.2005 um 19.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von
Aktien an die Berechtigten von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.500.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2005 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
19.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/II).
3
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
19.250.000,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/II).
a)
02.06.2005
Dr. Klein
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 2 von
Amts wegen
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung der
§§
14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
09.12.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 11 SB;
neue Satzung Bl. 29 SB;
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
25.04.2006
Legath
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Martens, Rainer, Rastede, *XX.XX.1961
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Süß, Michael, Starnberg, *XX.XX.1963
a)
04.05.2006
Legath
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
07.05.2007
Melder
8
b)
Die "MTU Aero Engines Investment GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 153957) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2007 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 21.06.2007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.07.2007
Wickop
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kessler, Bernd, Strasslach, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Weingartner, Stefan, Schondorf am See,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.11.2007
Legath
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Behle, Egon, Stuttgart, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
a)
02.01.2008
Legath
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Stark, Udo, München, *XX.XX.1947
11
52.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2007
erteilten Ermächtigung ist das Grundkapitals um 3.000.000,00
EUR auf 52.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 12.03.2008 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) geändert.Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
08.04.2008
Silberzweig
12
b)
Geschäftsanschrift:
Dachauer Straße 665, 80995 München
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Änderung des bisherigen
Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 16 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.04.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.200.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2005 mit Nachtrag vom
31.05.2005, geändert am 22.04.2010, um 3.640.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Berechtigten
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.04.2010 um 22.360.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Berechtigten
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
a)
01.07.2010
Kuhn
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Schaffung
von zwei neuen Genehmigten Kapitalia und die Änderung des
§ 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.04.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.600.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.04.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.200.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II).
a)
19.05.2011
Kuhn
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kleitsch, Hans-Peter, Moorenweis, *XX.XX.1959
a)
06.02.2012
Fuchs
15
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.7.2012 hat die Änderung der
Fassung des §
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
18.10.2012
Fischer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Binder, Anton, Eichenau, *XX.XX.1956
Pregler, Theodor, Unterschleißheim, *XX.XX.1963
Schreyögg, Michael, Obermauerbach,
*XX.XX.1966
b)
Die MTU Aero Engines GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 154230) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
23.04.2013
Kuhn
17
a)
MTU Aero Engines AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat die Änderung der
a)
14.05.2013
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Entwicklung, Herstellung, Instandhaltung,
Reparatur und Vertrieb von Gasturbinen
sowie deren Regelungs- und
Überwachungseinrichtungen einschließlich
deren Zubehör und Ersatzteilen für
Luftfahrzeuge sowie für stationäre
Verwendung; Entwicklung, Herstellung und
Erwerb und Vertrieb anderer industrieller
Erzeugnisse; Erbringung von
Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit Entwicklung, Herstellung,
Instandhaltung, Reparatur und Vertrieb
vorerwähnter Erzeugnisse stehen.
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 12
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
Fischer
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schreyögg, Michael, Obermauerbach,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schreyögg, Michael, Obermauerbach,
*XX.XX.1966
a)
10.07.2013
Lauktien
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Günther, Klaus, Schwabhausen, *XX.XX.1967
a)
25.09.2013
Lauktien
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Behle, Egon, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
07.01.2014
Lauktien
21
b)
Die RSZ Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 118232) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
16.04.2014
Dr. Vittinghoff
22
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des
§
a)
15.05.2014
Kuhn
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
23
Prokura erloschen:
Dr. Binder, Anton, Eichenau, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pignitter, Erwin, Haimhausen, *XX.XX.1960
a)
27.01.2015
Lauktien
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Weingartner, Stefan, Schondorf am See,
*XX.XX.1961
a)
07.04.2015
Lauktien
25
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2015 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia 2005/I und 2010/I, die Aufhebung der
Genehmigten Kapitalia 2010/I, 2011/I und 2011/II, die
Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 30.05.2005 (Bedingtes Kapital
2005/I) und das Bedingte Kapital vom 22.04.2010 (Bedingtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 22.04.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) und die beiden Genehmigten Kapitalia vom
05.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I und 2011/II) wurden
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.04.2015 um 5.200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
12.06.2015
Dr. Brenner
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 14.04.2020 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.600.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Lars, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
31.08.2015
Lauktien
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kameritsch, Peter, Eichenau, *XX.XX.1969
a)
20.04.2016
Lauktien
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Martens, Rainer, Rastede, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Kameritsch, Peter, Eichenau, *XX.XX.1969
Vorstand:
Wagner, Lars, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kameritsch, Peter, Eichenau, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wagner, Lars, Hamburg, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tscheuschner, Frank, Berlin, *XX.XX.1977
a)
11.01.2018
Brunner
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Uwe, Olching, *XX.XX.1966
a)
28.01.2019
Brunner
30
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals 2019/I sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2015 (Genehmigtes
a)
24.04.2019
Hofschuster
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.04.2019 um 2.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.04.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.600.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
31
Prokura erloschen:
Dr. Brandl, Maximilian, Herrsching, *XX.XX.1957
a)
24.06.2019
Brunner
32
Prokura erloschen:
Pignitter, Erwin, Haimhausen, *XX.XX.1960
a)
26.09.2019
Lauktien
33
53.093.867,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.04.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 1.093.867 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
24.01.2020 mit Nachtrag vom 17.03.2020 die Änderung des §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 4.106.133,00 EUR.
a)
24.03.2020
Hofschuster
34
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
12.08.2020
Dr. Schwarz
35
Prokura erloschen:
Pregler, Theodor, Unterschleißheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
02.02.2021
Lauktien
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Pfänder, Ottmar, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1968
36
53.332.259,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.04.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 238.392 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.01.2021 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 3.867.741,00 EUR.
a)
02.02.2021
Hofschuster
37
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2021 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals
und die Abänderung des Bedingten Kapials 2019/I sowie die
Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.04.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Bedingte Kapital 2019/I besteht nach teilweiser
Aufhebung noch in Höhe von 1.600.000,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.04.2021 um 2.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
a)
09.07.2021
Hofschuster
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Optionsschuldverschreibungen.
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Morgenstern, Stefan, Haimhausen, *XX.XX.1973
a)
07.03.2022
Seidl
39
53.436.048,00
EUR
a)
Auf Grund des am 11.1.2022 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 103.789 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.01.2022 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.763.952,00 EUR.
a)
07.03.2022
Seidl
40
Prokura erloschen:
Kleitsch, Hans-Peter, Moorenweis, *XX.XX.1959
a)
07.04.2022
Dorfmeister
41
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
a)
12.05.2022
Karrasch
42
53.453.112,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.04.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 17.064 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2023 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 3.746.888,00 EUR.
a)
23.01.2023
Timm
43
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
07.02.2023
Schemm
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 157206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Winkler, Reiner, Riemerling, *XX.XX.1961
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Maurer, Silke, Kirchheim bei München,
*XX.XX.1972
a)
13.03.2023
Haydu
45
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung des
§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
29.06.2023
Timm
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sturm, Markus, München, *XX.XX.1976
a)
09.01.2024
Straßer
47
53.824.489,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.04.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden im Geschäftsjahr 2023 371.377
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun
53.824.489,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
15.01.2024 die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 3.375.511,00 EUR
EUR.
a)
19.01.2024
Timm
Abruf vom 15.03.2024