Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 154038
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AZEGO Aktiengesellschaft
b)
München
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
ACG Aktiengesellschaft für Chipkarten und
Informationssysteme Zweigniederlassung
München, München (Amtsgericht München
HRB 130489)
c)
Entwicklung, Herstellung, Handel, Vertrieb,
Einsatz und Entsorgung von elektronischen
und elektromechanischen Bauelementen
sowie von verwandten Komponenten und
Produkten aller Art. Darüber hinaus werden
Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen
erbracht, die zur Förderung des
Unternehmensgegenstandes notwendig
und nützlich erscheinen, insbesondere zur
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art, zur Errichtung
von gleichen oder ähnlichen Unternehmen
im In- und Ausland sowie zum Abschluß
von Unternehmens- und
Kooperationsverträgen mit anderen
Gesellschaften sowie ähnlichen Verträgen.
19.628.873,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Boersch, Cornelius, Wiesbaden, *XX.XX.1968
Vorstand:
Janssen, Sven, Königstein, *XX.XX.1966
Vorstand:
Griffiths, Stephen, München, *XX.XX.1951
Vorstand:
Dr. Proske, Reinhard, Wackersdorf, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gei, Marc Christian, Frankfurt/Main, *XX.XX.1972
Wenzel, Daniel, Frankfurt/Main, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.11.1995, zuletzt geändert am 07.07.2003.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1
(Firma, bisher ACG Advanced Component Group
Aktiengesellschaft (Amtsgericht Wiesbaden HRB 11980) und
Sitz, bisher Wiesbaden ), 3 (Bekanntmachungen und
Gerichtsstand), 4 (Genehmigtes Kapital) und 9 (Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.06.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.814.436,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.1999 um 440.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.04.2000 um 800.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2002 um 5.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III/2002).
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 19.08.2002 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 24.05.2002 und Beschluss der
Gesellschafterversammlungen der übernehmenden
Gesellschaften jeweils vom 19.08.2002 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Smart Card") auf die ACG Identification
a)
27.09.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 6 SB;
neue Satzung Bl.12 SB;
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 154038
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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5
6
7
Technologies GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 13083) und (Teilbetrieb "Semiconductor")
auf die ACG Technologies Services GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 142180) übertragen.
2
b)
Die Zweigniederlassung ist aufgehoben:
ACG Aktiengesellschaft für Chipkarten und
Informationssysteme Zweigniederlassung
München, München (Amtsgericht München
HRB 130489)
a)
08.10.2004
Bachinger
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Proske, Reinhard, Wackersdorf, *XX.XX.1949
Bestellt:
Vorstand:
Wilkat, Norbert, München, *XX.XX.1964
a)
08.11.2004
Bachinger
4
21.591.760,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.06.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.962.887,00 EUR auf 21.591.760,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2004 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.851.549,00 EUR.
a)
10.12.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
neue Satzung Bl. 26 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Janssen, Sven, Königstein, *XX.XX.1966
a)
20.12.2004
Bachinger
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
18.02.2005
Bachinger
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 154038
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Boersch, Cornelius, Wiesbaden, *XX.XX.1968
7
Prokura erloschen:
Gei, Marc Christian, Frankfurt/Main, *XX.XX.1972
Wenzel, Daniel, Frankfurt/Main, *XX.XX.1977
a)
18.07.2005
Bachinger
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2005 hat die Änderung des
§
16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
12.08.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 42 SB;
neue Satzung Bl. 43 SB;
9
b)
Die AZEGO Technology Services GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 142180) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 08.08.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.10.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 52 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 51 SB;
10
b)
Die MT Mobile Technologies GmbH mit dem Sitz in Hofheim
am Taunus (Amtsgericht Frankfurt/Main HRB 73408) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2005 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 08.08.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.10.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 47 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 46 SB;
11
b)
Vorstand:
Meindl, Peter, St. Louis, Frankreich, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand:
Griffiths, Stephen, München, *XX.XX.1951
a)
29.06.2006
Dorfmeister
12
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2006 hat die Änderung der
§§
a)
02.08.2006
Gawinski
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 154038
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
6 (Vorstand, Zusammensetzung und Geschäftsführung), 8
(Gesetzliche Vertretung), 17 (Hauptversammlung), 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 64 SB;
neue Satzung Bl. 65 SB;
13
b)
Die Semiconsult Electronic GmbH mit dem Sitz in Hofheim am
Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74099) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2006 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 17.07.2006 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
25.08.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 60 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 59 SB;
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meindl, Peter, St. Louis, Frankreich, *XX.XX.1960
a)
28.08.2006
Kraft-Kubon
15
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 24.05.2002, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen, Informationsübermittlung und
Gerichtsstand) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2007 um 7.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
Das Bedingte Kapital vom 24.05.2007 Bedingtes Kapital
III/2002) ist aufgehoben.
a)
29.08.2007
Gawinski
16
5.397.940,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 16.193.820,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.08.2007
Gawinski
17
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
a)
24.01.2008
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 154038
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amtsgerichts München vom 22.01.2008 (Az. 1501 IN 216/08)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
Kraft
18
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 26.2.2008 (Az. 1501 IN 216/08)
das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach §§ 32
HGB, 263 AktG.
a)
29.02.2008
Seidl
19
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Hörselbergstraße 5, 81677 München
a)
01.06.2010
Glashauser
20
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
München vom 13.09.2017 (Az. 1501 IN 216/08) nach
Schlussverteilung aufgehoben.
a)
14.09.2017
Dorfmeister
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