Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gruppe Nymphenburg Retail Consult AG
b)
München
c)
Betrieb einer Unternehmensberatung.
125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Häusel, Hans-Georg, München, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wittmann, Norbert, München, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.07.2004.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gruppe
Nymphenburg Retail Consult GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 98354).
a)
15.09.2004
Brinkmöller
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rotthowe, Thomas, München, *XX.XX.1967
a)
25.11.2004
Böhm
3
a)
Gruppe Nymphenburg Consult AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
07.06.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 21 SB;
neue Satzung Bl. 22 SB;
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Seidlstr. 25, 80335 München
a)
01.06.2010
Großhauser
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Arnulfstr. 56, 80335 München
a)
12.10.2010
Böhm
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ott, Sören, München, *XX.XX.1969
a)
11.01.2012
Böhm
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Werner, Bernd, München, *XX.XX.1968
a)
01.08.2013
Wulff
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Häusel, Hans-Georg, München, *XX.XX.1951
Bestellt:
Vorstand:
Muxel, Felix, Baden-Baden, *XX.XX.1967
a)
17.11.2014
Wulff
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wittmann, Norbert, München, *XX.XX.1952
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Rotthowe, Thomas, Dachau, *XX.XX.1967
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Ott, Sören, Baierbrunn, *XX.XX.1969
a)
01.09.2015
Wimmer
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rotthowe, Thomas, Dachau, *XX.XX.1967
a)
27.06.2016
Wulff
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 153897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Je Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Werner, Bernd, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Muxel, Felix, Baden-Baden, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Ott, Sören, Baierbrunn, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.01.2018
Nier
12
175.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um 50.000,-- Euro beschlossen. Mit Beschluß vom 4.6.2018
änderte der Aufsichtsrat die Fassung von § 4 (Grundkapital)
der Satzung.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.06.2018
Fischer
13
125.000,00
EUR
a)
Die Eintragung des Beschlusses vom 20.12.2017, Eintragung
Nr. 12 vom 06.06.2018, wird wegen Nichtigkeit gemäß § 398
FamFG gelöscht.
a)
02.09.2020
Dr. Koller
14
175.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Aufsichtsrat)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.09.2020
Dr. Koller
15
a)
Die Hauptversammlung vom 12.01.2023 hat die Änderung der
§§ 6 (Aufsichtsrat), 7 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
19.01.2023
Karrasch
16
b)
Geändert, nun:
b)
Personendaten geändert, nun:
a)
13.04.2023
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Arnulfstraße 58, 80335 München
Vorstand:
Ott, Sören, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Nier
Abruf vom 15.03.2024