Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fisalis AG
b)
Wörthsee, Landkreis Starnberg
c)
Informationstechnologieberatung für
Finanzdienstleistungsunternehmen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Nuiding, Benedikt, Wörthsee, *XX.XX.1961
Vorstand:
Hartinger, Johann, Ingolstadt, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.06.2004.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "i2s2
Insurance Information Systems and Services GmbH" mit dem
Sitz in Wörthsee (Amtsgericht München HRB 137492).
a)
31.08.2004
Wickop
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Nuiding, Benedikt, Wörthsee, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hartinger, Johann, Ingolstadt, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.10.2004
Bachinger
3
54.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.01.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 54.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.03.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 17 SB;
neue Satzung Bl. 23 SB;
4
b)
Geschäftsanschrift:
Seestr. 38, 82237 Wörthsee
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.500,00 EUR und 144.500,00 EUR sowie die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Bei der Erhöhung um 144.500,00 EUR handelt es sich um eine
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
a)
27.08.2009
Dr. Kühn
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
Einzelprokura:
Schneider, Jürgen, München, *XX.XX.1958
a)
29.03.2010
Kraft
6
222.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.000,00 EUR und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.05.2019 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.800,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
10.06.2014
Dr. Koller
7
230.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.200,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital und Einteilung) und 17 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.07.2014
Dr. Koller
8
234.200,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.000,00 EUR auf 234.200,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.800 EUR.
a)
18.11.2015
Dr. Koller
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Schneider, Jürgen, München, *XX.XX.1958
a)
22.03.2016
Legath
10
238.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.800,00 EUR auf 238.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
30.08.2018
Krafka
11
595.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 357.000,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
30.08.2018
Krafka
12
610.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.500,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.10.2018
Krafka
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
06.07.2020
Röslmaier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kirsch, Josef, Haar, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
14
637.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.500,00 EUR auf 637.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.500,00 EUR.
a)
13.07.2020
Brinkmöller
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.8.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.8.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 1.5.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt
bis zu 50.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
a)
18.08.2021
Fischer
16
667.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.8.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.500,- EUR und auf Grund ihrer am 16.8.2021 erteilten
Ermächtigung um weitere 26.500,- auf insgesamt 667.000,-
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
8.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
a)
09.12.2021
Fischer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 153737
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 20.8.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 16.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.500,-
EUR.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 28.4.2022 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
04.05.2022
Fischer
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hartinger, Johann, Ingolstadt, *XX.XX.1965
a)
03.07.2023
Röslmaier
Abruf vom 15.03.2024