Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Danone Pensions Management GmbH
b)
Haar, Landkreis München
c)
Soziale Einrichtung der Danone Gruppe
Deutschland mit dem ausschließlichen
Zweck, begünstigten Personen in Fällen der
Not, des Alters, der Erwerbsunfähigkeit oder
des Todes einmalige, wiederholte oder
laufende Unterstützungen zu gewähren.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Neu, Christian, München, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eßer, Jürgen, München, *XX.XX.1971
Dr. Hölscher, Martin, München, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.08.2003.
b)
Entstanden durch Ausgliederung aus dem Unternehmen
Danone GmbH, mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München
HRB 126775).
Die Gesellschaft hat am 04.11.2003 mit der Danone GmbH mit
dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 126775) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 22.08.2003 zugestimmt.
a)
16.03.2004
Eder
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
Beschluss Bl. 3 SB;
Vertrag Bl. 5 SB;
2
Prokura erloschen:
Eßer, Jürgen, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schilcher, Anton, Grasbrunn, *XX.XX.1962
a)
29.04.2004
Kittelberger
3
Prokura erloschen:
Schilcher, Anton, Grasbrunn, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jungmann, Judith, München, *XX.XX.1970
a)
03.08.2005
Kittelberger
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neu, Christian, München, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reuther, Thomas, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
18.12.2007
Daum
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
Prokura erloschen:
Dr. Hölscher, Martin, München, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dehler, Henning, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
05.05.2008
Hailand
6
Prokura erloschen:
Jungmann, Judith, München, *XX.XX.1970
a)
16.09.2008
Hailand
7
b)
Geschäftsanschrift:
Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reuther, Thomas, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wagener, Lars, Ottobrunn, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2009
Böhm
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartwig, Claudia, München, *XX.XX.1973
a)
28.04.2009
Krautwurst
9
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
08.05.2009
Thalmaier
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hartwich, Claudia, München, *XX.XX.1973
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wagener, Lars, Ottobrunn, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ostermayr, Andreas, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.01.2010
Böhm
11
Prokura erloschen:
Hartwich, Claudia, München, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schoeck, Anja, München, *XX.XX.1969
a)
24.05.2013
Schubert
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ostermayr, Andreas, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pinillos, Alejandro, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2014
Lauktien
13
b)
Der mit der Danone GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht
München HRB 187501, ursprünglich HRB 126775)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 04.11.2003
a)
12.12.2014
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist durch Vertrag vom 28.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat zugestimmt.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kalinowski, Jakub, Warschau/Polen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dehler, Henning, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
07.05.2015
Lohner
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ragon, Albert Pierre, Bruxelles / Belgien,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pinillos, Alejandro, München, *XX.XX.1971
a)
07.07.2015
Lauktien
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ragon, Albert Pierre, Bruxelles / Belgien,
*XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Boissier, Laurent Marie Jean-Francois, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2017
Lauktien
17
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalinowski, Jakub, Warschau/Polen, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mathiesen, Ralph, Krailling, *XX.XX.1966
11.05.2018
Lohner
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Boissier, Laurent Marie Jean-Francois, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Trechmann, Richard, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2019
Schubert
19
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Trechmann, Richard Luiz, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schoeck, Anja, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Seifert, Sven, München, *XX.XX.1979
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2021 hat die
Änderung der §§ 12 (Mitglieder des Beirats), 13 (Innere
Ordnung und Beschlussfassung des Beirats) und 14
(Vergütung und Auslagenersatz) der Satzung beschlossen.
a)
02.02.2021
Wackerbauer
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Trechmann, Richard Luiz, München, *XX.XX.1977
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
von Dallwitz, Frederic, Frankfurt am Main,
a)
28.10.2021
Schubert
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 151686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalinowski, Jakub, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
*XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Mathiesen, Ralph, Krailling, *XX.XX.1966
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kalinowski, Jakub, München, *XX.XX.1977
Bestellt:
Geschäftsführer:
Enzinger, Stephanie, Anger, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.06.2023
Schubert
22
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Geschäftsführer:
Enzinger, Stephanie, München, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wagner, Dominik, München, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
von Dallwitz, Frederic, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1985
a)
21.09.2023
Schubert
Abruf vom 16.03.2024