Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 151393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ADAC Finanzdienste GmbH
b)
München
c)
Betrieb eines Finanzdienstleisters,
insbesondere Vertrieb und Vermittlung von
Finanzprodukten aller Art, sowie von
sonstigen mit Fremd-Finanzierungen in
Zusammenhang stehenden Produkten und
Dienstleistungen aller Art; ausgenommen
ist der Betrieb von Bankgeschäften
und/oder Versicherungen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Eberling, Thomas, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Breitenbach, Christoph, Gräfelfing, *XX.XX.1945
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.12.2003.
a)
22.02.2004
Wickop
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
2
80.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2004 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,00 EUR auf
80.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung des
Geschäftsbereichs "Kreditkartengeschäft" aus dem Vermögen
der "ADAC Touring GmbH" mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 49347) und die Änderung des § 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Abspaltungsvertrag vom 22.07.2004 sowie des Beschlusses
ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 22.07.2004 Teile des
Vermögens (Geschäftsbereich "Kreditkartengeschäft") von der
"ADAC Touring GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 49347) übernommen.
a)
15.09.2004
Gawinski
b)
Beschlüsse Bl. 8 SB;
neue Satzung Bl. 14 SB;
Verträge Bl. 8, 10 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 151393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
Die Gesellschaft hat am 24.03.2004 mit der "ADAC
Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 67325) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 22.07.2004 zugestimmt.
3
b)
Die Abspaltung wurde am 20.09.2004 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 49347).
a)
22.09.2004
Gawinski
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Breitenbach, Christoph, Gräfelfing, *XX.XX.1945
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mika, Klaus, Vierkirchen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mühlbauer, Johann, München, *XX.XX.1959
a)
17.08.2007
Lauktien
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Eberling, Thomas, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ebentheuer, Marion, München, *XX.XX.1969
a)
11.12.2007
Daum
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Am Westpark 8, 81373 München
a)
21.06.2010
Wilczek
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maichle, Armin, München, *XX.XX.1970
a)
17.12.2010
Daum
Abruf vom 15.03.2024
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HRB 151393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ebentheuer, Marion, München, *XX.XX.1969
a)
29.07.2011
Daum
9
Prokura erloschen:
Maichle, Armin, München, *XX.XX.1970
a)
25.08.2011
Böhm
10
b)
Geschäftsanschrift:
Hansastr. 19, 80686 München
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Gante, Michael, München, *XX.XX.1961
a)
03.02.2012
Daum
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Amann, Robert, München, *XX.XX.1969
a)
12.02.2013
Daum
12
b)
Der mit der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 67325)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 24.3.2004 ist
durch Vertrag vom 31.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 hat zugestimmt.
a)
02.12.2014
Fischer
13
b)
Die Gesellschaft hat am 2.2.2015 mit der ADAC Beteiligungs-
und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 67325) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 2.2.2015
zugestimmt.
a)
12.02.2015
Fischer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Amesreiter, Thomas, München, *XX.XX.1966
a)
09.06.2015
Wimmer
15
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 151393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Gante, Michael, München, *XX.XX.1961
20.11.2015
Wimmer
16
b)
Der von der Gesellschaft mit der ADAC Beteiligungs- und
Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 67325) als herrschender
Gesellschaft am 24.03.2004/31.10.2014 geschlossene
Gewinnabführungsvertrag sowie der am 02.02.2015
geschlossene Beherrschungsvertrag besteht infolge
Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit
der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 225321) fort.
a)
22.09.2016
Brinkmöller
17
Prokura erloschen:
Amesreiter, Thomas, München, *XX.XX.1966
a)
18.08.2017
Nier
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nitsch, Stephanie, Germering, *XX.XX.1970
a)
17.01.2018
Oppermann
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2019 hat die
Änderung des § 7 (Geschäftsführung) der Satzung
beschlossen.
a)
28.10.2019
Dr. Koller
20
Prokura erloschen:
Mühlbauer, Johann, München, *XX.XX.1959
a)
09.12.2019
Oppermann
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mika, Klaus, Vierkirchen, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Helten, Jörg, Gilching, *XX.XX.1973
a)
22.01.2020
Oppermann
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 151393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Helten, Jörg, Gilching, *XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brinkmann, Michael, München, *XX.XX.1969
a)
15.10.2020
Oppermann
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat die
Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 4 (Dauer der Gesellschaft,
Geschäftsjahr), 6 (Gesellschafterversammlungen und -
beschlüsse), 7 (Geschäftsführung) und die Aufhebung der §§
10 (Wettbewerbsverbot) und 11 (Schlussbestimmungen) und
die Einfügung des neuen § 10 (Salvatorische Klausel) der
Satzung beschlossen.
a)
11.12.2020
Dr. Koller
24
b)
Der mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 225321) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 24.03.2004, geändert am
31.10.2014, ist durch Vertrag vom 22.11.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat zugestimmt.
a)
14.12.2021
Dr. Schwarz
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brinkmann, Michael, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Asgari Nejad, Mahbod, Gräfelfing, *XX.XX.1969
a)
20.04.2023
Schülke
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Groiß, Markus, München, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Amann, Robert, München, *XX.XX.1969
Nitsch, Stephanie, Germering, *XX.XX.1970
a)
21.02.2024
Schülke
Abruf vom 15.03.2024