Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Siltronic AG
b)
München
c)
Herstellung und Vertrieb von Material für
die elektronische und verwandte Industrie,
insbesondere Halbleitermaterialien, sowie
Forschung auf diesem Gebiet im In- und
Ausland; ferner Beteiligung an
Unternehmungen, die solche Erzeugnisse
herstellen, verarbeiten, vertreiben oder auf
diesem Gebiet forschen.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Mozer, Albrecht, Burghausen, *XX.XX.1953
Vorstand:
Baker, Ross, Burghausen, *XX.XX.1958
Vorstand:
Dr. Nitzert, Michael, Burghausen, *XX.XX.1957
Vorstand:
Schmitt, Bernhard, Burghausen, *XX.XX.1959
Vorstand:
Dr. Sittenthaler, Wilhelm, Burghausen,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlingensiepen, Klaus, Burghausen,
*XX.XX.1942
Klasse, Eberhard, Burghausen, *XX.XX.1944
Winnefeld, Gerd, Burghausen, *XX.XX.1948
Richter, Manfred, Neuhausen, *XX.XX.1939
Kollmuß, Bernhard, Burghausen, *XX.XX.1963
Dr. Gilles, Dieter, Emmerting, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.12.1995, zuletzt geändert am 13.05.2002.
Die Hauptversammlung vom 17.12.2003 hat die Änderung
des § 1 (Firma, bisher Wacker Siltronic AG (Amtsgericht
Traunstein HRB 9940 und Sitz, bisher Burghausen ) der
Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Wacker
Siltronic Gesellschaft für Halbleitermaterialien mbH mit dem
Sitz in Burghausen (Amtsgericht Traunstein HRB 2942).
a)
22.01.2004
Waldhauser
b)
Beschluss Bl. 5 SB;
neue Satzung Bl. 6 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmitt, Bernhard, Burghausen, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Günther G., Günther, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Schlingensiepen, Klaus, Burghausen,
*XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Westermeier, Christian, Kirchdorf,
*XX.XX.1965
Weber, Alfred, Simbach, *XX.XX.1955
a)
27.01.2004
Weber
3
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Koch, Günter G., Friedrichsdorf, *XX.XX.1951
a)
04.02.2004
Weber
b)
Eintrag Nr. 2 von
amtswegen berichtigt.
4
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Wacker
Siltronic Gesellschaft für Halbleitermaterialien mbH mit dem
Sitz in Burghausen (Amtsgericht Traunstein HRB 9242).
10.02.2004
Waldhauser
b)
Berichtigung v.A.w. zu
Eintrag Nr. 1
5
c)
Herstellung und Vertrieb von Material für
die elektronische und verwandte Industrie,
insbesondere Halbleitermaterialien, sowie
Forschung auf diesem Gebiet im In- und
Ausland.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2004 hat die Satzung neu
gefaßt.
Dabei wurden Gegenstand und Vertretungsregelung geändert
und drei Genehmigte Kapitalia sowie ein Bedingtes Kapital
neu geschaffen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.03.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.03.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.03.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.03.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
29.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.03.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.03.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/III).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.03.2004 um 50.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). .
a)
12.03.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 18 SB;
neue Satzung Bl. 19 SB;
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.04.2004
Dvorak
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reinhardt, Frank, München, *XX.XX.1968
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rimböck, Karl-Heinz, Heldenstein,
*XX.XX.1957
a)
17.05.2004
Brummer
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Brehm, Gerhard, Brand-Erbisdorf, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Klasse, Eberhard, Burghausen, *XX.XX.1944
a)
03.11.2004
Dvorak
9
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2004 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
15.11.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 32 SB;
neue Satzung Bl. 33 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Mozer, Albrecht, Burghausen, *XX.XX.1953
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baker, Ross, Burghausen, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Nitzert, Michael, Burghausen, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Lindblad, Paul, Singapore, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Peterat, Michael, Emmerting, *XX.XX.1946
a)
24.11.2004
Dvorak
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Brehm, Gerhard, Brand-Erbisdorf, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dr. Brehm, Gerhard, Brand-Erbisdorf, *XX.XX.1948
a)
03.12.2004
Dvorak
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Link, Mike, Stuttgart, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Richter, Manfred, Neuhausen, *XX.XX.1939
a)
25.01.2005
Dvorak
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Höller, Helmut, Freiberg, *XX.XX.1951
a)
30.03.2005
Dvorak
14
Prokura erloschen:
Dr. Rimböck, Karl-Heinz, Heldenstein,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Renner, Thomas, München, *XX.XX.1966
a)
06.03.2006
Hailand
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moritz, Johannes, Neufarn, *XX.XX.1960
a)
04.05.2006
Hailand
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Koch, Günter G., Friedrichsdorf, *XX.XX.1951
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Manke, Joachim, Nidderau-Heldenbergen,
*XX.XX.1950
a)
11.07.2006
Krautwurst
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen:
Höller, Helmut, Freiberg, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagen, Gerhard, Mehring, *XX.XX.1948
a)
02.08.2006
Fuchs
18
b)
Je Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Lindblad, Paul, München, *XX.XX.1966
Vorstand:
Dr. Brehm, Gerhard, Untersiemau, *XX.XX.1948
Vorstand:
Dr. Sittenthaler, Wilhelm, München, *XX.XX.1955
a)
07.11.2007
Schramm
19
Prokura erloschen:
Reinhardt, Frank, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Goetz, Vaterstetten, *XX.XX.1959
Dr. Widmer, Ralf, Unterschleißheim, *XX.XX.1965
Olschowy, Folkart, München, *XX.XX.1951
a)
10.12.2007
Schramm
20
Prokura erloschen:
Dr. Westermeier, Christian, Kirchdorf,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bucher, Manfred, Burghausen, *XX.XX.1956
a)
08.05.2008
Schramm
21
Prokura erloschen:
Kollmuß, Bernhard, Burghausen, *XX.XX.1963
a)
14.10.2008
Hailand
22
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Ausgeschieden:
a)
16.01.2009
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München
Vorstand:
Dr. Sittenthaler, Wilhelm, München, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Fuchs, Klaus, Helfant, *XX.XX.1958
Hailand
23
b)
Die Gesellschaft hat am 08.07.2009 mit der Wacker-Chemie
Dritte Venture Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 125702) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.07.2009
zugestimmt.
a)
16.07.2009
Eder
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Fuchs, Klaus, Helfant, *XX.XX.1958
a)
19.08.2009
Thalmaier
25
Prokura erloschen:
Weber, Alfred, Simbach, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Claudia, München, *XX.XX.1971
a)
04.09.2009
Baier
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Sittenthaler, Wilhelm, München, *XX.XX.1955
a)
29.09.2009
Krautwurst
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Braetsch, Volker, Neuötting, *XX.XX.1956
a)
08.12.2009
Daum
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
17.12.2009
Thalmaier
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Peterat, Michael, Emmerting, *XX.XX.1946
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Manke, Joachim, Nidderau-Heldenbergen,
*XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Ohler, Tobias, München, *XX.XX.1971
a)
15.02.2010
Thalmaier
30
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
30.07.2010
Eder
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Sittenthaler, Wilhelm, München, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Plotho, Christoph, Baldham, *XX.XX.1955
a)
04.10.2010
Thalmaier
32
Prokura erloschen:
Winnefeld, Gerd, Burghausen, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmolke, Rüdiger, Burghausen, *XX.XX.1964
Schmidt, Bernhard, Burghausen, *XX.XX.1963
Dr. Mühe, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.1970
Haunberger, Walter, Burghausen, *XX.XX.1962
a)
21.02.2011
Thalmaier
33
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2011 hat das Genehmigte
und das Bedingte Kapital aufgehoben und die Satzung neu
gefasst.
a)
16.03.2011
Eder
34
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Brehm, Gerhard, Untersiemau, *XX.XX.1948
12.04.2011
Thalmaier
35
Prokura erloschen:
Hagen, Gerhard, Mehring, *XX.XX.1948
a)
30.08.2012
Brunner
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lindblad, Paul, München, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ohler, Tobias, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorstand:
Irle, Rainer, Neubiberg, *XX.XX.1970
a)
10.01.2013
Seidl
37
Prokura erloschen:
Dr. Renner, Thomas, München, *XX.XX.1966
a)
07.06.2013
Fuchs
38
Prokura erloschen:
Dr. Gilles, Dieter, Emmerting, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baar, Christian, München, *XX.XX.1972
a)
17.07.2013
Fuchs
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reinhardt, Frank, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Olschowy, Folkart, München, *XX.XX.1951
a)
20.02.2014
Seidl
40
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
08.07.2009 mit der Wacker-Chemie Dritte Venture
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 125702) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2014, 24.00 Uhr beendet.
23.01.2015
Kurscheidt
41
c)
Herstellung und Vertrieb von Materialien für
die elektronische Industrie und verwandte
Industrien, insbesondere
Halbleitermaterialien, sowie Forschung auf
diesem Gebiet im In- und Ausland.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des
Unternehmens Grundkapital und Vertretungsregelung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.05.2020 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
50.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
a)
11.05.2015
Wackerbauer
42
120.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.06.2015
Wackerbauer
43
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2015 hat die Änderung des
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.06.2015 ermächtigt, in Abänderung des bereits
bestehenden Genehmigten Kapitals das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.06.2020 gegen
Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 60.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
a)
12.06.2015
Wackerbauer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2015 um 50.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen.
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rullen, Alexandra, München, *XX.XX.1976
Dr. Killinger, Andreas, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Neumann, Goetz, Vaterstetten, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Widmer, Ralf, Unterschleißheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Baar, Christian, München, *XX.XX.1972
a)
14.12.2015
Fuchs
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sauerbruch, Florens, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Rullen, Alexandra, München, *XX.XX.1976
a)
01.08.2016
Fuchs
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Angermaier, Klaus, Neuötting, *XX.XX.1958
Schoder, Martin, Valley, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Moritz, Johannes, Neufarn, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Haunberger, Walter, Burghausen, *XX.XX.1962
a)
12.10.2016
Fuchs
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stout, Alan, Grünwald, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bucher, Manfred, Burghausen, *XX.XX.1956
a)
07.06.2017
Seidl
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riedhofer, Günter, Marktl, *XX.XX.1962
a)
12.02.2018
Seidl
49
Prokura erloschen:
Dr. Mühe, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.1970
a)
09.04.2018
Lohner
50
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2015/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
36.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2015/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2020 um 12.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
a)
09.07.2020
Wackerbauer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.
51
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Einsteinstraße 172, 81677 München
a)
03.12.2020
Glashauser
52
Prokura erloschen:
Dr. Braetsch, Volker, Neuötting, *XX.XX.1956
a)
10.03.2021
Köhler
53
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und
4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2021
Wackerbauer
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rogalski, Thomas, Halfing, *XX.XX.1977
Dr. Parthey, Christian, München, *XX.XX.1982
a)
10.08.2021
Köhler
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Liptow, Frank, Burghausen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Reinhardt, Frank, München, *XX.XX.1968
a)
10.02.2022
Köhler
56
Prokura erloschen:
Riedhofer, Günter, Marktl, *XX.XX.1962
a)
03.05.2022
Köhler
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuster-Optisch, Marion, Augsburg,
*XX.XX.1984
a)
28.11.2022
Schubert
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 150884
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Krautbauer, Rupert, München, *XX.XX.1973
58
Personendaten (Name) von Amts wegen
berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuster-Opitsch, Marion, Augsburg,
*XX.XX.1984
a)
06.12.2022
Schubert
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 57
59
Prokura erloschen:
Stout, Alan, Grünwald, *XX.XX.1960
a)
08.03.2023
Weißmann
60
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Heckmeier, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Plotho, Christoph, Baldham, *XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Aufsichtsrat/Vergütung des Aufsichtsrats), 14
(Aufsichtsrat/Ort und Einberufung) und 15
(Hauptversammlung/Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
a)
12.05.2023
Prell
61
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Irle, Rainer, Neubiberg, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Schmitt, Claudia, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmitt, Claudia, München, *XX.XX.1971
a)
17.07.2023
Schubert
Abruf vom 15.03.2024