Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 145168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IS2 Intelligent Solution Services AG
b)
Marzling, Landkreis Freising
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
kundenspezifischer Software und damit
zusammenhängenden Dienstleistungen.
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wolf, Thomas, Zolling, *XX.XX.1969
Vorstand:
Hämmerl, Stephan, Moosburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haberl, Maryse, Freising, *XX.XX.1947
Alwang, Günter, Landshut, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.10.2002.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "IS2
Intelligent Solution Services GmbH" mit dem Sitz in Marzling
(Amtsgericht München HRB 90188).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.10.2002 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2006 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht derAktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
13.11.2002
Wickop
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haack, Christoph, München, *XX.XX.1963
a)
22.12.2004
Hailand
3
Prokura erloschen:
Alwang, Günter, Landshut, *XX.XX.1961
a)
01.12.2006
Bauer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Am Bäckeranger 2, 85417 Marzling
Prokura erloschen:
Haberl, Maryse, Freising, *XX.XX.1947
a)
16.02.2009
Fuchs
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2012 hat die Änderung des
§
4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
28.03.2012
Schinzel
6
400.000,00
EUR
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Wolf, Thomas, Freising, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (nunmehr:
Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.04.2016
Breinl
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 145168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.10.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wolf, Thomas, Freising, *XX.XX.1969
a)
28.02.2019
Baier
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frischholz, Klaus, Freising, *XX.XX.1967
Dr. Wandelt, Andreas, München, *XX.XX.1964
Hierhager, Martin, Giggenhausen, *XX.XX.1981
a)
21.03.2019
Baier
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kugelmann, Felix, Neusäß, *XX.XX.1984
a)
21.01.2022
Baier
10
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2021 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
21.01.2022
Timm
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wandelt, Andreas, München, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Hierhager, Martin, Giggenhausen, *XX.XX.1981
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hämmerl, Stephan, Moosburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Wandelt, Andreas, München, *XX.XX.1964
Hierhager, Martin, Giggenhausen, *XX.XX.1981
a)
25.02.2022
Sammer
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 145168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Frischholz, Klaus, Freising, *XX.XX.1967
a)
15.11.2022
Lebelt
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 30.11.2022 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 30.11.2022 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 30.11.2022 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich
"inSign") auf die inSign GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 278883) übertragen.
a)
07.12.2022
Wackerbauer
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hierhager, Martin, Giggenhausen, *XX.XX.1981
a)
20.02.2023
Lebelt
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kugelmann, Felix, Neusäß, *XX.XX.1984
a)
02.06.2023
Baier
16
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2023 hat die Änderung des
§ 7 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
12.06.2023
Wackerbauer
17
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 06.06.2023 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 06.06.2023 und Beschluss der
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
06.06.2023 Teile des Vermögens ("carve out assets" gemäß
Spaltungs- und Übernahmevertrag) auf die Bayerische Digital-
Beteiligungs-AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 248280) übertragen.
a)
15.06.2023
Prell
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 145168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Scheck, Christopher, Kaiserslautern, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.10.2023
Baier
19
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Wandelt, Andreas, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Scheck, Christopher, Kaiserslautern, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.08.2024
Steinbeisser
20
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Straße 120, 80636
München
Prokura erloschen:
Haack, Christoph, München, *XX.XX.1963
a)
27.08.2024
Steinbeisser
Abruf vom 04.06.2026