Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SFC Smart Fuel Cell AG
b)
Brunnthal, Landkreis München
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Energieversorgungssystemen und
deren Komponenten für netz-unabhängige
Geräte auf Basis der Brennstoffzellen-
Technologie sowie Vornahme der hierzu
notwendigen Investitionen in
Betriebsanlagen und alle sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte.
102.050,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Stefener, Manfred, München, *XX.XX.1969
Vorstand:
Burghoff, Steffen, Shanghia 200052, P.R. China,
*XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.05.2002.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SFC
Smart Fuel Cell GmbH mit dem Sitz in Brunnthal, Landkreis
München (Amtsgericht München HRB 128831).
Die Gesellschaft hat am 19.04.2002 mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2002 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 22.11.2002 mit der Technologie-
Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRA 72680) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2002 zugestimmt.
a)
09.09.2002
Sassenbach
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
b)
Die Gesellschaft hat am 19.04.2000 mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2002 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 22.11.2000 mit der Technologie-
Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRA 72680) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00 DEM)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2002 zugestimmt.
a)
25.09.2002
Sassenbach
b)
Ergänzung und Korrektur
Eintrag Nr. 1 v.A.w.
3
b)
Die Gesellschaft hat am 19.04.2000 mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
weiteren Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung
a)
12.02.2003
Sassenbach
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt.
Beschluss Bl. 3 SB;
Vertrag Bl. 3 SB;
4
102.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 550,00 EUR auf 102.600,00 EUR und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2003 um 7.400,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft.
a)
10.07.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 22 SB;
neue Satzung Bl. 23 SB;
5
130.082,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 27.482,00 EUR auf 130.082,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.08.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 26 SB;
neue Satzung Bl. 27 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Burghoff, Steffen, Shanghia 200052, P.R. China,
*XX.XX.1968
a)
15.03.2004
Böhm
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.11.2004
Böhm
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
30.05.2005
Böhm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bots, Pieter, Berlin, *XX.XX.1960
9
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1186,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
Das Bedingte Kapital vom 08.05.2003 (Bedingtes Kapital
2003/I) wurde geändert und beträgt nur noch 6.214,00 EUR.
a)
13.07.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 43 SB;
neue Satzung Bl. 44 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stefener, Manfred, München, *XX.XX.1969
a)
18.10.2005
Böhm
11
1.178.280,00
EUR
a)
Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003 / I) wurden 838 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2006 die Änderung
des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das
Grundkapital beträgt damit 130.920,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 17.01.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.047.360,00 EUR auf 1.178.280,00 EUR, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital vom 08.05.2003 (Bedingtes Kapital
2003/I) beträgt noch 5.376,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.01.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zwischen dem 01.02.2006 und dem
a)
30.01.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 54, 60 SB;
neue Satzung Bl. 66 SB;
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.06.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 9.488,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2006/I).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2006 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
21.03.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 69 SB;
neue Satzung Bl. 70 SB;
13
1.413.936,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 235.656,00 EUR auf 1.413.936,00 EUR, die
Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.04.2006 um 43.008,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstand
und Mitarbeiter.
a)
12.04.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 72 SB;
neue Satzung Bl. 84 SB;
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bots, Pieter, Berlin, *XX.XX.1960
a)
29.08.2006
Böhm
15
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Änderung des Bedingten
Kapitals 2006/I und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 20
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 23 (Beschlußfassungen der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 87 SB;
neue Satzung Bl. 88 SB;
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.032,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2006 um bis zu 38.976,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstand
und Mitarbeiter.
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mag. Dr. Podesser, Peter, Simbach am Inn,
*XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert, nun
satzungsgemäß:
Vorstand:
Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brunner, Andreas, München, *XX.XX.1970
a)
22.11.2006
Böhm
17
5.655.744,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.04.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.241.808,00 EUR, die Aufhebung der
bestehenden Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital), 13
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 11
(Geschäftsführung), 16 (Einberufung und Beschlußfassung
der Sitzungen des Aufsichtsrats), 17 (Aufgaben und
Befugnisse des Aufsichtsrats), 19 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 20 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln. Die §§ 7 (Einziehung von Aktien), 8
(Einziehungsvergütung), 9 (Zahlung der
Einziehungsvergütung), 26 (Geheimhaltung) und 27 (Zugang)
wurden aufgehoben. Die §§ 10 bis 29 wurden zu §§ 7 bis 26,
a)
20.04.2007
Wickop
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die §§ 28 und 29 zu §§ 23 und 24.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.827.872,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
18
6.973.734,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.04.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.317.990,00 EUR auf 6.973.734,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2007 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.509.882,00 EUR.
a)
24.05.2007
Lutz
19
7.103.195,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.04.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
129.461,00 EUR auf 7.103.195,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2007 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.380.421,00 EUR EUR.
a)
04.06.2007
Wickop
20
7.136.243,00
EUR
a)
Auf Grund der am 02.04.2007 beschlossenen Bedingten
Kapitalia wurden 33.048 Bezugsaktien ausgegeben.
b)
a)
13.02.2008
Wickop
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Teilgewinnabführungsvertrage vom 19.04.2000 mit der
"tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Aufhebung zum
31.12.2007 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.11.2000 mit der
"Technologie-Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG" mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 72680) ist
durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 19.04.2000 mit der
"tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Aufhebung zum
31.12.2007 beendet.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.05.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.568.121,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
15.05.2008
Wickop
22
b)
Geschäftsanschrift:
Eugen-Sänger-Ring 4, 85649 Brunnthal
a)
Berichtigung von Amts wegen:
Auf Grund des am 4.4.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 11.544 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.3.2008 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Berichtigung von Amts wegen:
Auf Grund des am 8.5.2003 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/I) wurden 21.504 Bezugsaktien ausgegeben.
a)
24.03.2009
Fischer
b)
Aufhebung der Rötung
des Eintrags Nr. 13
Spalte 6 b
Ergänzung und
Berichtigung des
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HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.3.2008 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 4.4.2006 um 43.008,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). .
Berichtigung von Amts wegen:
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.8.2006 wurde
das Bedingte Kapital 2006/ I auf 38.976,00 EUR herabgesetzt.
Berichtigung von Amts wegen:
Auf Grund der am 2.4.2007 beschlossenen Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln beträgt das Bedingte Kapital 2006 / I
nunmehr 155.904,00 EUR.
Berichtigung von Amts wegen:
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 144.360,00 EUR.
Berichtigung von Amts wegen:
Auf Grund der am 2.4.2007 beschlossenen Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln beträgt das Bedingte Kapital 2003 / I
nunmehr 21.504,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft.
Eintrags Nr.15 Spalte 6 b
Ergänzung des Eintrags
Nr.17 Spalte 6 b
Berichtigung und
Ergänzung des Eintrags
Nr.20 Spalte 6a und b
23
7.152.887,00
EUR
a)
Auf Grund des am 4.4.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 16644 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.03.2009 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 127.716,00 EUR.
a)
31.03.2009
Brinkmöller
24
a)
Die Hauptversammlung vom 12.5.2009 hat die Änderung des
§
18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der
a)
02.03.2010
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung beschlossen.
25
b)
Geschäftsanschrift:
Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 Brunnthal
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Energieversorgungssystemen und
deren Komponenten für netzunabhängige
Geräte unter anderem auf Basis der
Brennstoffzellen-Technologie sowie die
Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen in Betriebsanlagen und alle
sonstigen hiermit zuammenhängenden
Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 6.5.2010 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 17 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
19.05.2010
Fischer
26
a)
SFC Energy AG
a)
Die Hauptversammlung vom 6.5.2010 hat die Änderung des §
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
16.07.2010
Fischer
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hashemi, Mark, Frasdorf, *XX.XX.1955
Graf, Verena, München, *XX.XX.1972
a)
08.02.2011
Böhm
28
a)
Die Hauptversammlung vom 5.5.2011 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes
Kapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrats), 14 (Aufgaben und Befugnisse des AR), 16
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 17 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.5.2011 um 3.576.443,- EUR bedingt
a)
24.05.2011
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 10 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.1964
a)
30.08.2011
Böhm
30
7.502.887,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 8.5.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
350.000,- auf 7.502.887,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 24.11.2011 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 8.5.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.218.121,- EUR.
a)
20.12.2011
Brinkmöller
31
Prokura erloschen:
Hashemi, Mark, Frasdorf, *XX.XX.1955
a)
13.02.2012
Böhm
32
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Energieversorgungssystemen und
deren Komponenten unter anderem auf
Basis der Brennstoffzellen-Technologie
sowie die Vornahme der hierzu
notwendigen Investitionen in
Betriebsanlagen und alle sonstigen hiermit
zuammenhängenden Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 9.5.2012 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 19 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassungen der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
05.06.2012
Fischer
33
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Energieversorgungssystemen und
deren Komponenten für netzunabhängige
und netzgebundene Geräte, unter anderem
auf Basis der Brennstoffzellentechnologie,
die Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen sowie alle sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte. Zum
a)
Die Hauptversammlung vom 6.5.2013 hat die Streichung des
Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes
Kapital) und 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der
Satzung beschlossen.
b)
a)
22.05.2013
Fischer
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Produktportfolio zählen auch Zubehör- und
Ersatzteile, insbesondere Tankpatronen,
Lösungen für die Kombination von
Brennstoffzellenprodukten mit anderen
Stromquellen, -speichern und -verbrauchern
sowie mechanische, elektronische und
elektrische Instrumente zur Überwachung
und Steuerung von Produktions- und
Logistikprozessen.
Das Genehmigte Kapital vom 8.5.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6.5.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 5.5.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.751.443,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
34
8.020.045,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.5.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
517.158,-- auf 8.020.045,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 28.8.2013 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 6.5.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.234.285,-- EUR.
a)
06.09.2013
Fischer
35
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pol, Hans, KE Ede / Niederlande, *XX.XX.1967
a)
05.02.2014
Wulff
36
Prokura erloschen:
Graf, Verena, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhm, Christian, Höhenkirchen, *XX.XX.1974
Taschke, Florian, Isen, *XX.XX.1978
Lausmann, Franziska, Kirchseeon, *XX.XX.1979
a)
24.03.2014
Wulff
37
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhm, Christian, Höhenkirchen, *XX.XX.1974
a)
31.03.2014
Wulff
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.1964
a)
28.05.2014
Wulff
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schneider, Steffen, Gräfelfing, *XX.XX.1971
a)
05.09.2014
Renner
40
8.611.204,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.5.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
591.159,-- auf 8.611.204,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 27.11.2014 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 6.5.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.643.126,-- EUR.
a)
02.12.2014
Fischer
41
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Streichung
des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 16 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder), 20 (Beschlussfassungen der
Hauptversammlung) sowie die Einfügung des § 15a
(Informationsanspruch der Aufsichtsratsmitglieder) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.305.602,-- EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
11.06.2015
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015 um 729.159,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ledergerber, Björn, Starnberg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Brunner, Andreas, München, *XX.XX.1970
a)
06.07.2016
Wulff
43
a)
Die Hauptversammlung vom 14.6.2016 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2015/I, die Herabsetzung des Bedingten
Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 7.5.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.6.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.305.602,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Bedingte Kapital vom 7.5.2015 (2015/I) wurde
aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 5.5.2011 (2011/I) beträgt nach
seiner Herabsetzung nunmehr nur noch 819.672,-- Euro.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.6.2016 um 3.485.930,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
a)
12.07.2016
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
44
9.047.249,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.6.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 436.045,-- auf 9.047.249,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2016 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.6.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.869.557,-- EUR.
a)
19.08.2016
Fischer
45
b)
Bestellt:
Vorstand:
Binder, Marcus, München, *XX.XX.1970
a)
01.03.2017
Wulff
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schneider, Steffen, Gräfelfing, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.1964
a)
24.05.2017
Nier
47
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.523.624,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
30.05.2017
Brinkmöller
48
9.208.676,00
EUR
a)
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 161.427 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.07.2017 die
a)
11.01.2018
Fischer
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Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017
noch 3.324.503,-- EUR.
49
9.749.612,00
EUR
a)
Auf Grund des am 05.05.2011 beschlossenen und zuletzt am
14.06.2016 geänderten Bedingten Kapitals (2011/I) wurden
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 28.02.2018 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 und im Januar 2018
noch 278.736,00 EUR.
a)
12.03.2018
Dr. Schneider
50
10.249.612,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 500.000,-- auf 10.249.612,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.6.2018 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.023.624,-- EUR.
a)
26.06.2018
Fischer
51
12.949.612,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.700.000,00 EUR auf 12.949.612,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.06.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
01.07.2019
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.323.624,00 EUR.
52
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten
Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.124.806,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach seiner
Herabsetzung noch 500.000,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2019 um 2.824.503,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
29.07.2019
Dr. Koller
53
13.154.312,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Binder, Marcus, München, *XX.XX.1970
a)
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 204.700 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2020 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 295.300,00 EUR.
a)
21.04.2020
Dr. Koller
54
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Schaffung
a)
09.07.2020
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Bedingtes Kapital), 11 (Amtsniederlegung) sowie 18 (Recht
zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.05.2020 um 1.300.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Dr. Koller
55
b)
Bestellt:
Vorstand:
Saxena, Daniel, Essen, *XX.XX.1971
a)
13.07.2020
Nier
56
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung des
§ 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
09.09.2020
Dr. Koller
57
14.469.743,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.315.431,00 EUR auf 14.469.743,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2020 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.809.375,00 EUR.
a)
26.11.2020
Dr. Koller
58
Prokura erloschen:
Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lausmann, Franziska, Kirchseeon, *XX.XX.1979
a)
30.11.2020
Nier
59
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
§§ 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer), 12
(Aufsichtsrat: Vorsitz, Geschäftsordnung) und 16 (Vergütung
der Aufsichtsratsmitglieder, D&O-Versicherung) der Satzung
a)
22.07.2021
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
60
17.363.691,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.893.948,00 EUR auf 17.363.691,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2022 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
915.427 EUR.
a)
28.07.2022
Prell
61
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung des
§ 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) der
Satzung beschlossen.
a)
03.03.2023
Karrasch
62
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (2023/I), die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2019/I, und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) , 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, D&O-
Versicherung), 17 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Vorsitz der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.736.369,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Bedingte Kapital vom 05.05.2011 Bedingtes Kapital
2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
27.06.2023
Karrasch
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 19
HRB 144296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gauder, Ricarda, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1978
a)
28.08.2023
Oppermann
Abruf vom 14.03.2024