Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 02-983 AG
b)
München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kizina, Katrin, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.04.2002.
a)
08.08.2002
Breinl
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
a)
BAVARIA Industriekapital AG
c)
Erwerb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an regionalen und
überregionalen Unternehmen sowie
Beratung und Betreuung der
Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle
damit verbundenen Tätigkeiten
einschließllich der Managementbetreuung
der Beteiligungsunternehmen erstreckt.
Rechts- und Steuerberatung sind nicht
Gegenstand der Gesellschaft.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kizina, Katrin, München, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Pyttel, Jan, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Scholz, Reimar, Gauting, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2003 hat die Satzung neu
gefaßt.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
13.03.2003
Thiemann
b)
Beschluss Bl. 10 SB;
neue Satzung Bl. 14 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
c)
Beratung anderer oder verbundener
Unternerhmen mit Ausnahme der Rechts-
und Steuerberatung, Erwerb von oder
Beteiligung jeder Art an Unternehmen,
Halten, Verwalten und Verwerten von
Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen, Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Grundeigentum, Verwaltung eigenen
Vermögens, Erbringung sonstiger
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorgenannten Tätigkeiten.
55.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2005 mit Nachtrag vom
30.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00
EUR auf 55.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.10.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
Nachtrag bl.41
neue Satzung Bl. 46 SB;
4
1.705.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2005 mit Nachtrag vom
11.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
1.650.000,00 EUR auf 1.705.000,00 EUR und die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
28.11.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 49 SB;
Nachtrag Bl. 50 SB
neue Satzung Bl. 51 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2005 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.12.2005 um 170.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005). .
a)
02.02.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 58 SB;
neue Satzung Bl. 60 SB;
6
2.205.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 2.205.000,00 EUR, die
Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Neufassung
a)
24.02.2006
Lutz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.11.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.102.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005 /I).
b)
Beschluss Bl. 65 SB;
neue Satzung Bl. 67 SB;
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Laik, Robin, München, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.09.2006
Maier
8
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2006 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen. Der Aufsichtsrats hat am 21.07.2006 die
Änderung der Fassung des § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital
2005) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.09.2006 um 16.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). .
a)
27.11.2006
Lutz
b)
Beschlüsse Bl. 87, 88 SB;
neue Satzung Bl. 89 SB;
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pyttel, Jan C., München, *XX.XX.1965
a)
24.05.2007
Maier
10
6.615.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Erhöhung des
a)
26.07.2007
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 4.410.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Ferner wurden geändert: §§ 3 (Bekanntmachungen), 4
(Bedingte Kapitalia), 6 (Vertretung), 14 (Teilnahme und
Stimmrecht) und 15 (Vorsitz)
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.12.2005, geändert durch
Beschluss vom 25.05.2007 um 511.500,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005). .
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.09.2006, geändert durch
Beschluss vom 25.05.2007 um 49.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I). .
Lutz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tröster, Svea, München, *XX.XX.1978
a)
14.08.2007
Maier
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Laik, Robin, München, *XX.XX.1972
a)
12.09.2007
Maier
13
6.394.500,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um
220.500,00 EUR herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am
11.04.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.07.2008
Lutz
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
a)
27.08.2008
Lutz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 17 (Jahresabschluss
und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.094.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ender, Harald, Landsberg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Name und Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Strohm, Svea, geb. Tröster, München,
*XX.XX.1978
a)
06.10.2008
Fuchs
16
b)
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 24, 80336 München
a)
22.01.2009
Sammer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des
§
17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2009
Dr. Klein
18
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.04.2010 die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2005 und die Änderung
des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 20.12.2005, geändert durch
Beschluss vom 25.05.2007 (Bedingte Kapital 2005) wurde
aufgehoben..
a)
02.06.2010
Lutz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Teilnahme und
Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
22.06.2010
Lutz
20
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Scholz, Reimar, Gauting, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.08.2010
Sammer
21
Prokura erloschen:
Strohm, Svea, geb. Tröster, München,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Göb, Brigitte, München, *XX.XX.1962
a)
12.05.2011
Sammer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des
§
13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
14.06.2011
Melder
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Lichtenwalder, Wolfgang, Poing, *XX.XX.1964
a)
08.12.2011
Meier
24
Prokura erloschen:
Göb, Brigitte, München, *XX.XX.1962
a)
25.01.2012
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
5.962.563,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2008, vom
29.05.2009 und vom 11.06.2010 um 431.937,00 EUR
herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am 14.04.2012 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen
a)
15.06.2012
Dr. Schneider
26
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital),16 (Beschlußfassung über
Satzungänderungen) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.05.2017 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
886.531 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
21.06.2012
Dr. Schneider
27
Prokura erloschen:
Dr. Lichtenwalder, Wolfgang, Poing, *XX.XX.1964
a)
02.07.2012
Sammer
28
a)
BAVARIA Industries Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
13.06.2013
Dr. Schneider
29
5.612.514,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.06.2010 um
350.049,00 EUR auf 5.612.514,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2014 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
a)
05.05.2014
Dr. Schneider
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 143858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
5.351.294,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um
261.220,00 EUR auf 5.351.294,00 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2016 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.11.2016
Dr. Schneider
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ender, Harald, Landsberg, *XX.XX.1952
a)
10.01.2017
Sammer
32
5.060.548,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um
290.746,00 EUR auf 5.060.548,00EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2017 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.12.2017
Dr. Schneider
33
b)
Die Bavariaring 0906 GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 163653) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
08.10.2018
Wackerbauer
34
4.690.000,00
EUR
a)
Das Grundkapitals ist durch Einziehung eigener Aktien
aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom
22.06.2018 um 370.548,00 EUR auf 4.690.000,00
herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2023 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.05.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 14.03.2024