Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
webmiles GmbH
b)
München
c)
Betrieb eines offenen
Kundenbindungsprogramms für
Unternehmen inner- und außerhalb des
Internets (World Wide Web) und
Vermarktung daraus gewonnener
Kundendaten, insbesondere über email-
Kampagnen, sowie Vertrieb von
Bannerwerbung im Rahmen und im
Zusammenhang mit der Durchführung des
Kundenbindungsprogramms und
Addressbroking sowie Erwerb, Verwaltung
(einschließlich Übernahme der
Geschäftsführung) und Veräußerung von
Unternehmen und Beteiligungen, mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.
2.017.650,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schwegler, Mario, München, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2001.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
webmiles AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 125311).
a)
24.05.2002
Dr. Klein
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
5 SB;
2
b)
Die Emil Deutschland GmbH - a Bertelsmann Company mit
dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3995) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2003
und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.08.2003
Waldhauser
b)
Beschlüsse Bl. 29 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 29 SB;
3
Einzelprokura:
Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.1951
a)
10.10.2003
Bauer
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2003 hat die
Satzung neu gefaßt.
a)
21.01.2004
Waldhauser
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Bl. 37 SB;
neue Satzung Bl. 39 SB;
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2004 hat die
Änderung des § 7 a (Einziehung von Geschäftsanteilen) der
Satzung beschlossen.
a)
24.03.2004
Waldhauser
b)
Beschluss Bl. 44 SB;
neue Satzung Bl. 45 SB;
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.1967
a)
23.08.2004
Bauer
7
b)
Geschäftsführer:
Mettler, Johannes, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Möller, Derk, München, *XX.XX.1972
a)
26.07.2005
Legath
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Möller, Derk, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Möller, Derk, München, *XX.XX.1972
a)
15.11.2005
Bauer
9
1.703.090,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2004 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 314.560,00 EUR auf
1.703.090,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 55 SB;
neue Satzung Bl. 59 SB;
10
Einzelprokura:
Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus,
a)
28.11.2005
Bauer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwabe, Andreas, München, *XX.XX.1969
a)
20.04.2006
Bauer
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mettler, Johannes, München, *XX.XX.1965
a)
08.09.2006
Bauer
13
Prokura erloschen:
Schwabe, Andreas, München, *XX.XX.1969
a)
15.01.2007
Seidl
14
a)
rewards arvato services GmbH
c)
Betrieb eines internationalen
Handelsgeschäftes mit Spezialisierung auf
den Einkauf und Verkauf von Prämien aller
Art sowie der Bereitstellung oder direkten
Auslieferung dieser Prämien im Auftrag von
Unternehmen zu unterschiedlichen
Marketingzwecken wie z.B.
Kundengewinnung, Kundenbindung,
Mitarbeiterincentivierung etc. an die
Adressaten der Marketingaktionen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2007 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
sowie 9 (Sonstiges) der Satzung beschlossen.
a)
30.04.2007
Dr. Haag
15
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 25.06.2007 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2007 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 25.06.2007 Teile des Vermögens
(Betriebsteil classic) auf die webmiles GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 167644) übertragen.
a)
24.07.2007
Dr. Haag
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maus, Markus, Oldenthal, *XX.XX.1968
a)
25.09.2007
Brunner
17
b)
Vertretungsbefugnis und Wohnsitz geändert,
nun:
Geschäftsführer:
Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2008
Unglaub
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
09.07.2008
Forbriger-Blietz
19
Einzelprokura:
Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.1969
a)
09.09.2008
Straßer
20
b)
Geschäftsanschrift:
Neumarkter Straße 22, 81673 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holm, Robert, München, *XX.XX.1972
a)
12.11.2008
Straßer
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Prokuristen oder gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Edenharder, Mark, München, *XX.XX.1974
a)
20.05.2009
Straßer
22
b)
J e Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Möller, Derk, München, *XX.XX.1972
Geschäftsführer:
Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.1951
Je Prokura geändert, nun:
a)
15.01.2010
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus,
*XX.XX.1971
Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.1969
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Maus, Markus Peter, Tutzing, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Maus, Markus, Oldenthal, *XX.XX.1968
a)
07.04.2010
Legath
24
Prokura erloschen:
Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.1969
a)
25.07.2011
Straßer
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Edenharder, Mark, Gronsdorf, *XX.XX.1974
Bestellt:
Geschäftsführer:
Holm, Robert, München, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Möller, Derk, München, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Maus, Markus Peter, Tutzing, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Edenharder, Mark, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Holm, Robert, München, *XX.XX.1972
a)
03.04.2012
Straßer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kremer, Nadine, München, *XX.XX.1979
a)
10.01.2013
Straßer
27
b)
Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direkt
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
a)
28.11.2013
Dr. Haag
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.11.2013 zugestimmt.
28
b)
Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direkt
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag und am 15.11.2013 einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.11.2013 dem Beherrschungsvertrag und mit Beschluß vom
28.11.2013 dem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt.
a)
03.12.2013
Dr. Haag
29
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direct
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag und am 15.11.2013 einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.11.2013 dem Beherrschungsvertrag und mit Beschluß vom
28.11.2013 dem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt.
a)
15.01.2014
Dr. Haag
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Auerbacher, Carina, München, *XX.XX.1980
a)
15.09.2014
Straßer
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Monsees, Jens, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kemmerer, Dirk, Gütersloh, *XX.XX.1973
a)
24.08.2015
Weber
32
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Monsees, Jens, München, *XX.XX.1970
a)
05.11.2015
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 15.11.2013 mit der arvato
direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) ist durch Aufhebung zum 31.12.2015
beendet.
Aus technischen Gründen aus Eintrag Nummer 29 neu
vorgetragen:
Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direct
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.11.2013 zugestimmt.
a)
28.01.2016
Dr. Brenner
34
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh,
*XX.XX.1979
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Holm, Robert, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rheker, Stefanie, Salzkotten, *XX.XX.1979
Hopf, Markus, Nideggen, *XX.XX.1977
Palicki, Dominik, München, *XX.XX.1976
Weithe, Nils, Steinhagen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
05.04.2017
Straßer
35
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh,
*XX.XX.1979
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scholz, Boris, Münster, *XX.XX.1971
a)
29.12.2017
Straßer
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barreiro, Angela, Gütersloh, *XX.XX.1978
Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh,
*XX.XX.1979
a)
16.01.2018
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Weithe, Nils, Steinhagen, *XX.XX.1966
37
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Edenharder, Mark, Putzbrunn, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kremer, Nadine, München, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Palicki, Dominik, München, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hansmann, Marc, Minden, *XX.XX.1985
Personendaten geändert, nun:
Auerbacher, Carina, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1980
a)
07.03.2019
Straßer
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert, nun:
Küster, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.1980
a)
29.07.2019
Straßer
39
b)
Die Gesellschaft hat am 09.12.2019 mit der arvato direct
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.12.2019 zugestimmt.
a)
20.12.2019
Wackerbauer
40
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scholz, Boris, Münster, *XX.XX.1971
Bestellt:
Geschäftsführer:
von Lippa, Lazarus, Gütersloh, *XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neudecker, Julia, Bielefeld, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Barreiro, Angela, Gütersloh, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Hansmann, Marc, Minden, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Hopf, Markus, Nideggen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Kemmerer, Dirk, Gütersloh, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Küster, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.1980
a)
05.03.2021
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 142823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Rheker, Stefanie, Salzkotten, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh,
*XX.XX.1979
41
b)
Die webmiles GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 167644) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2021 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.09.2021
Dr. Vittinghoff
42
b)
Der von der Gesellschaft am 09.12.2019 mit der arvato direct
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft
geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit
der arvato distribution GmbH mit dem Sitz in Harsewinkel
(Amtsgericht Gütersloh HRB 2200) fort.
Der von der Gesellschaft am 26.09.2013 mit der arvato direct
services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft
geschlossene Beherrschungsvertrag besteht infolge
Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit
der arvato distribution GmbH mit dem Sitz in Harsewinkel
(Amtsgericht Gütersloh HRB 2200) fort.
a)
11.07.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 14.03.2024