Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Südwärme Gesellschaft für
Energielieferung AG
b)
Unterschleißheim, Landkreis München
c)
Erzeugung und Verkauf von Wärme und
Energie, Planung, Bau, Wartung und
Betreuung entsprechender Anlagen nebst
deren Steuerungen und Regelungen, ferner
Abrechnung von Heizkosten gegenüber
Eigentümern und Mietern
1.250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Maier, Rudolf, Lenting, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Simsch, Kurt, Sonnenbühl, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.07.2001.
b)
Entstanden durch Ausgliederung sämtlicher Vermögenswerte
gemäß Ausgliederungsplan vom 18.07.2001 aus dem
Vermögen der Südwärme Gesellschaft für Energielieferung
mbH & Co. KG, mit dem Sitz in Eningen u.A. (Amtsgericht
Reutlingen HRA 2305).
Die Ausgliederung wird wirksam mit Eintragung der
Ausgliederung im Handelsregister des übertragenden
Rechtsträgers.
a)
08.04.2002
Waldhauser
b)
Ausgliederungsplan und
Satzung Bl. 9 SB
Beschluß Bl. 10 SB.
2
b)
Die Ausgliederung wurde am 21.08.2002 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Reutlingen HRA 2305).
a)
27.08.2002
Eder
3
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.07.2001 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2006 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 625.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2001/1).
a)
09.12.2004
Waldhauser
b)
Ergänzung zu Eintrag Nr.
1
4
1.357.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.07.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
107.000,00 EUR auf 1.357.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2004 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
518.000 EUR.
a)
15.12.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 25 SB;
neue Satzung Bl. 39 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Einzelprokura:
Wohnort geändert, nun:
Simsch, Kurt, Engstingen, *XX.XX.1960
b)
Entstanden durch Ausgliederung sämtlicher Vermögenswerte
gemäß Ausgliederungsplan vom 18.07.2001 aus dem
Vermögen der Südwärme Gesellschaft für Energielieferung
mbH & Co.Beteiligungs KG mit dem Sitz in Eningen u.A.
(Amtsgericht Reutlingen HRA 2305).
a)
15.03.2005
Eder
b)
Wohnsitz des
Prokuristen geändert
sowie Berichtigung von
Amts wegen zu Eintrag
Nr. 1 Spalte 6 b)
6
1.418.300,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.07.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.300
EUR auf 1.418.300 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.10.2005 ist die Satzung in § 4
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
456.700 EUR.
a)
15.12.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 49 SB;
neue Satzung Bl. 54 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I). durch Beschluss vom 29.06.2006
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
625.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006 /I).
a)
07.08.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 60 SB;
neue Satzung Bl. 58 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
1.509.989,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
91.689,00 EUR auf 1.509.989,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2006 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
533.311,00 EUR.
a)
12.12.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 79 SB;
neue Satzung Bl. 83 SB;
9
1.588.539,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
78.550 EUR auf 1.588.539,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2007 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
454.761 EUR.
a)
10.12.2007
Eder
10
b)
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Str. 5, 85716 Unterschleißheim
1.673.539,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
85.000,00 EUR auf 1.673.539,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.11.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
08.01.2009
Eder
11
b)
Ergänzung von Amts wegen zu Eintrag Nr 10:
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
369.761 EUR.
a)
18.08.2009
Eder
12
1.758.640,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
85.101 EUR auf 1.758.640,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
21.01.2010
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2009 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
284.660 EUR.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Ergänzung
des § 4 (Verfügung über Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
10.08.2010
Eder
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2010 hat die Aufhebung
des bestehenden und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.09.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2014 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
480.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
a)
09.11.2010
Lutz
15
1.855.163,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
96.523,00 EUR auf 1.855.163,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der
§§ 10 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
und 13 (Sitzungsort und Einberufung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
a)
30.09.2011
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 23.09.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
383.477,00 EUR.
16
1.961.463,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
106.300,00 EUR auf 1.961.463,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.02.2012 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.09.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
277.177,00 EUR.
a)
13.02.2012
Dr. Haag
17
2.081.051,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
119.588 EUR auf 2.081.051,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.09.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
157.589 EUR.
a)
13.12.2012
Eder
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.09.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2017 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
01.08.2013
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
480.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
19
2.166.051,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
85.000,00 EUR auf 2.166.051,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.04.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
395.000,00 EUR.
a)
22.05.2015
Wackerbauer
20
2.466.051,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 2.466.051,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.000,00 EUR.
a)
04.05.2017
Dr. Schneider
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
11.08.2017
Wackerbauer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 142085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2017/I).
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
22
2.665.887,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
199.836,00 EUR auf 2.665.887,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
400.164,00 EUR.
a)
30.05.2018
Wackerbauer
23
Einzelprokura:
Kleinert, Matthias, Lüdinghausen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Simsch, Kurt, Engstingen, *XX.XX.1960
a)
23.03.2023
Schubert
Abruf vom 14.03.2024