Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 142028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allianz ProzessFinanz GmbH
b)
München
c)
Finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen
und außergerichtlichen Geltendmachung
von Rechtsansprüchen Dritter.
Geschäfte, die staatlicher Genehmigung
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG bedürfen,
gehören nicht zum Gegenstand des
Unternehmens der Gesellschaft und werden
von der Gesellschaft nicht vorgenommen.
25.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Eversberg, Arndt, Unterhaching, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Müller, Roland, Lappersdorf, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.03.2002.
a)
04.04.2002
Sassenbach
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
2
b)
Die Gesellschaft hat am 20.11.2002 mit Nachtrag vom
27./28.01.2003 mit der Allianz Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 7158) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.02.2003 zugestimmt.
a)
17.07.2003
Sassenbach
b)
Beschlüsse Bl. 7,8 SB;
Vertrag Bl. 9 SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stürwald, Christian, München, *XX.XX.1972
Wollner, Karola, München, *XX.XX.1970
a)
20.06.2007
Seidl
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2007 hat die
Änderung der §§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung), 11
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
12.12.2007
Dr. Haag
5
b)
Ausgeschieden:
a)
07.01.2008
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 142028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Müller, Roland, Lappersdorf, *XX.XX.1955
Seidl
6
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.11.2002 mit Nachtrag 27./28.01.2003 mit der Allianz SE
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 164232)
ist durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet.
a)
24.01.2008
Dr. Haag
7
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstr. 28, 80802 München
b)
Die Gesellschaft hat am 24.11./03.12.2008 mit der Allianz
Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2008 zugestimmt und die Hauptversammlung der
Allianz Deutschland AG mit Beschluß vom 25.04.2008.
a)
05.12.2008
Dr. Haag
8
c)
Finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen
und außergerichtlichen Geltendmachung
von Rechtsansprüchen Dritter.
Prokura erloschen:
Stürwald, Christian, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hansen, Lars Jürgen, München, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2009 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Geschäftsführung und Vertretung), 5 (Beirat), 6 (Aufgaben
des Beirats), 7 (Jahresabschluss und
Gesellschafterversammlung), 8 (Beschlüsse der
Gesellschafter) der Satzung beschlossen.
a)
02.02.2010
Dr. Haag
9
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft hat am 24.11./03.12.2008 mit der Allianz
Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2008 zugestimmt und die Hauptversammlung der
Allianz Deutschland AG mit Beschluß vom 25.04.2008.
a)
03.08.2010
Dr. Haag
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Eversberg, Arndt, Unterhaching, *XX.XX.1962
Bestellt:
Prokura erloschen:
Wollner, Karola, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hansen, Lars Jürgen, München, *XX.XX.1974
a)
04.04.2012
Seidl
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 142028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wollner, Karola, München, *XX.XX.1970
11
b)
Der mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 158878) abgeschlossene
Beherrschungsvertrag und Gewinnabführungsvertrag vom
24.11./ 3.12.2008 ist durch Vertrag vom 8.10.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2014 hat
zugestimmt.
a)
24.10.2014
Fischer
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wollner, Karola, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Girke, Michael, Krailling, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Stadler, Martin, München, *XX.XX.1970
a)
24.07.2020
Lohner
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Girke, Michael, Krailling, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rieke, Nora, München, *XX.XX.1990
a)
25.06.2021
Lohner
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rieke, Nora, München, *XX.XX.1990
a)
27.05.2022
Lohner
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rieke, Nora, München, *XX.XX.1990
a)
17.11.2023
Lohner
Abruf vom 24.12.2024