Registerübersicht
- Name
- Webac Holding Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 140727
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 140727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Webac Holding Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Gründung, Erwerb, Verwaltung sowie
Veräußerung von Beteiligungen an Firmen
des Bank- und Dienstleistungssektors
sowie der Industrie; Erwerb, Veräußerung
sowie Verwaltung von Beteiligungen aller
Art an Handelsgesellschaften im In- und
Ausland, Ausübung der
Gesellschafterrechte und -pflichten in
Gesellschaften, in denen Beteiligungen
erworben worden sind sowie Investition in
in- und ausländische Unternehmen, ohne
Gesellschafterrechte und -pflichten zu
erwerben.
5.000.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gaeta, Gordian, Grünwald, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sundblad, Ola, Hägersten/Schweden,
*XX.XX.1952
Vorstand:
Jürgensen, Michael, München, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15. Mai 1987.
Die Hauptversammlung vom 27. August 2001 hat die
Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Köln Amtsgericht Köln HRB
20614), 4 (Grundkapital), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates)
und 23 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27. August 2001 hat die
Umstellung auf EURO und die Herabsetzung des
Grundkapitals auf 5.000.000,-- EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu
383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der
Webac Holding AG aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 31. August 1998 ausgegeben
werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen.
a)
14.01.2002
Weißbach
b)
Beschluß Bl. 7 SB Neue
Satzung Bl. 9 SB.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2003 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 26 SB;
neue Satzung Bl. 27 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der
§§
19, 20 der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2007
Dr. Haag
4
a)
a)
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 140727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Einfügung
des §
3a der Satzung beschlossen.
10.08.2007
Dr. Haag
5
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Str. 154, 80339 München
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2009 hat die Änderung des
§
20 und die Einfügung eines neuen § 3b der Satzung
beschlossen.
a)
29.05.2009
Dr. Haag
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat die Änderung der
§§ 8, 20, 21 der Satzung beschlossen.
a)
23.11.2010
Dr. Haag
7
b)
Geschäftsanschrift:
Rosenheimer Str. 12, 81669 München
7.056.697,95
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.056.697,95 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu
383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Als
Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom
23.05.2011 ist das Grundkapital nunmehr um bis zu
541.204,84 EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der
Wandelschuldverschreibungen, die von der Webac Holding AG
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.
August 1998 ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht
Gebrauch machen.
a)
12.07.2011
Dr. Haag
8
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.056.697,95 EUR, die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
04.08.2011
Dr. Haag
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 140727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu
383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Als
Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom
23.05.2011 (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) wurde
das Grundkapital um bis zu 541.204,84 EUR bedingt erhöht.
Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom
23.05.2011 ist nun das Bedingte Kapital um 157. 735,93 EUR
auf nunmehr 383.468,91 EUR herabgesetzt worden. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der
Webac Holding AG aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 31. August 1998 ausgegeben
werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat die Streichung
des § 26 (Bestimmungen zur gesetzlichen Rücklage) der
Satzung beschlossen, die Nummerierung der §§ 27-30 wurden
angepasst auf 26-29.
a)
12.06.2014
Dr. Vittinghoff
10
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.11.2016 die
Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1998/I wurde aufgehoben.
a)
29.11.2016
Timm
11
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -4.000.000,00 EUR und die Änderung
der §§ 4 (Grundkapital) und 11 (Verfassung der Gesellschaft)
der Satzung beschlossen.
a)
07.02.2019
Wackerbauer
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jürgensen, Michael, München, *XX.XX.1952
a)
16.11.2020
Straßer
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 140727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Steinert, Konrad, Krefeld, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2020 hat die Änderung des
§ 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
08.02.2021
Dr. Vittinghoff
14
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2023 hat die Änderung der
§§ 18 (Durchführung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme
des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
03.08.2023
Dr. Vittinghoff
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung des
§ 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
18.07.2024
Dr. Vittinghoff
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fürstenrieder Straße 279a, 81377 München
a)
03.01.2025
Glashauser
Abruf vom 17.01.2026