Registerübersicht
- Name
- Wavestone Germany AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 140669
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ESPRIT Consulting Aktiengesellschaft
b)
Berg, Landkreis Starnberg
c)
Betriebswirtschaftliche und EDV-technische
Beratung von Unternehmen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Höppner, Karsten, Ebenhausen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Marchner, Stephan Franz, Berg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Gomolka, Joachim, München, *XX.XX.1967
Girke, Michael, Icking, *XX.XX.1966
Edelmann, Georg, München, *XX.XX.1965
Seifert, Frank, München, *XX.XX.1963
Finck, Wolfram, Ellerau, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.08.2001 und Nachtrag vom 11.12.2001
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ESPRIT
Unternehmensberatung GmbH mit dem Sitz in Berg/Landkreis
Starnberg (Amtsgericht München HRB 110186).
a)
09.01.2002
Eder
b)
Satzung Bl. 4 SB,
Beschluß Bl. 15 SB, Neue
Satzung Bl. 16 SB.
2
Einzelprokura:
Theurer, Felix, München, *XX.XX.1966
Schütte-Felsche, Wolfgang, München,
*XX.XX.1965
Prokura geändert, nun:
Gomolka, Michael Joachim, München,
*XX.XX.1967
a)
26.02.2002
Brummer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2002 hat Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.06.2002 um 50.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). .
a)
05.07.2002
Lutz
b)
Beschluß Bl. 20 SB; Neue
Satzung Bl. 22 SB;
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Girke, Michael, Icking, *XX.XX.1966
Edelmann, Georg, München, *XX.XX.1965
Seifert, Frank, München, *XX.XX.1963
a)
27.09.2004
Krautwurst
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Theurer, Felix, München, *XX.XX.1966
5
Prokura erloschen:
Finck, Wolfram, Ellerau, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Gomolka, Michael Joachim, München,
*XX.XX.1967
Einzelprokura:
Rose, Thomas, Usingen, *XX.XX.1965
Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing, *XX.XX.1970
Sokollis, Dirk, Stockdorf, *XX.XX.1968
a)
23.04.2008
Meier
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Höppner, Karsten, Zell, Gemeinde Schäftlarn,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.05.2009
Dvorak
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kapellenweg 1, 82335 Berg
a)
24.09.2010
Glashauser
8
a)
Q_PERIOR AG
b)
Geschäftsanschrift:
Schützenweg 9 a, 82335 Berg
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2011 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) sowie 3 (Bekanntmachungen), 7
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 8 (Gesetzliche
Vertretung der Gesellschaft), 13 (Aufgaben und Befugnisse
des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung), 17 (Beschlussfassung),
20 (Ordentliche Hauptversammlung), 21 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) und 23 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
04.07.2011
Braumandl
9
1.450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 450.000,00 EUR zur Durchführung der
a)
07.07.2011
Braumandl
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzung mit der agens Consulting GmbH mit dem Sitz
in Ellerau (Amtsgericht Kiel, HRB 3660 NO) sowie mit der
paricon AG mit dem Sitz in Rosenheim (Amtsgericht
Traunstein, HRB 12804) und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
10
b)
Die agens Consulting GmbH mit dem Sitz in Ellerau
(Amtsgericht Kiel HRB 3660 NO) und die paricon AG mit dem
Sitz in Rosenheim (Amtsgericht Traunstein HRB 12804) sind
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2011
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
27.06.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse der
übertragenden Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
09.08.2011
Dr. Haag
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Vorstand:
Marchner, Stephan Franz, Berg, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Taubenberger, Anton, Söchtenau, *XX.XX.1973
Merz, Christof, Erzhausen, *XX.XX.1967
Lang, Florian, Quickborn, *XX.XX.1970
Vogt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
a)
31.08.2011
Renner
12
Einzelprokura:
Steinbauer, Didem, München, *XX.XX.1972
Marchner, Stephan, Berg, *XX.XX.1965
Kuhlmann, Walter, München, *XX.XX.1966
Niederberger, Peter, Thun/Schweiz, *XX.XX.1963
Erdmann, Lars, Muri b. Bern/Schweiz,
*XX.XX.1965
Münger, Thomas, Bern/Schweiz, *XX.XX.1969
a)
19.10.2011
Renner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura erloschen:
Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Benthake, Peter, München, *XX.XX.1965
Wucher, Oliver, München, *XX.XX.1970
Petczelies, Frank, Münster, *XX.XX.1970
Tekin, Hasan, Balsthal/Schweiz, *XX.XX.1975
a)
23.08.2012
Renner
14
b)
München
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 28, 80336 München
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2013 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
17.10.2013
Timm
15
Prokura erloschen:
Münger, Thomas, Bern/Schweiz, *XX.XX.1969
a)
12.12.2013
Straßer
16
Prokura erloschen:
Rose, Thomas, Usingen, *XX.XX.1965
a)
05.05.2014
Renner
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Leopoldstr. 28a, 80802 München
a)
12.01.2016
Großhauser
18
Prokura erloschen:
Sokollis, Dirk, Stockdorf, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Penther, Malte, Quickborn, *XX.XX.1969
Patzke, Sönke, Kummerfeld, *XX.XX.1964
Davignon, Bernhard, Haar, *XX.XX.1963
Schneeberg, Robert, Nürnberg, *XX.XX.1980
a)
21.04.2016
Lohner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2016 hat die Änderung des
§ 28 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
a)
22.07.2016
Breinl
20
1.575.058,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2017 hat die Erhöhung des
a)
05.05.2017
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 125.058,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Breinl
21
Einzelprokura:
Blechschmidt, Astrid, München, *XX.XX.1970
Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München,
*XX.XX.1970
Roudney, Roland, Schönfeld / Österreich,
*XX.XX.1964
a)
15.05.2017
Baier
22
Personendaten berichtigt:
Einzelprokura:
Roudny, Roland, Schönfeld / Österreich,
*XX.XX.1964
a)
17.05.2017
Baier
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München,
*XX.XX.1970
a)
07.08.2017
Sammer
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.12.2017
Baier
25
Einzelprokura:
Jobb, Alwin, Raubling, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Vogt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
a)
04.04.2019
Baier
26
Prokura erloschen:
Marchner, Stephan, Berg, *XX.XX.1965
Personendaten geändert, nun:
a)
17.07.2019
Baier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Schneeberg, Robert, Forchheim, *XX.XX.1980
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Tekin, Hasan, Balsthal / Schweiz, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Höppner, Karsten, Zell, Gemeinde Schäftlarn,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Tekin, Hasan, Balsthal/Schweiz, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.1972
a)
23.09.2019
Baier
28
Prokura erloschen:
Patzke, Sönke, Kummerfeld, *XX.XX.1964
a)
17.02.2020
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Mann, Markus, Aichach, *XX.XX.1970
Volk, Claudio, Waldkirch, *XX.XX.1978
Kleindienst, Sören, Dachau, *XX.XX.1979
Baier
29
Einzelprokura:
D`Alma, Eduardo, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
10.03.2020
Baier
30
Einzelprokura:
Niendorf, Uta, Berlin, *XX.XX.1971
Scheube, Sebastian, Bremen, *XX.XX.1972
Uhlenberg, Jan-Hendrik, Wedel, *XX.XX.1980
Hesse, Martin, Kelheim, *XX.XX.1976
a)
07.04.2020
Baier
31
b)
Die Inspiricon AG mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 748229) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
05.11.2020
Timm
32
Einzelprokura:
Gomolka, Michael, München, *XX.XX.1967
a)
18.11.2020
Baier
33
Einzelprokura:
Chiodi, Armando, Hettlingen/Schweiz,
*XX.XX.1974
a)
29.01.2021
Baier
34
Personendaten geändert, nun:
Einzelprokura:
Taubenberger, Anton, Stephanskirchen,
*XX.XX.1973
Kleindienst, Sören, Murnau am Staffelsee,
*XX.XX.1979
a)
18.06.2021
Baier
35
b)
Personendaten geändert, nun:
a)
23.11.2021
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 140669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Höppner, Karsten, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Baier
36
Einzelprokura:
Landefeld, André, Brunnthal, *XX.XX.1981
Blankenburg, Stephan, Stuttgart, *XX.XX.1980
Schrader, Torsten, Berlin, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Mann, Markus, Aichach, *XX.XX.1970
a)
18.05.2022
Oppermann
37
b)
Die FMC Feindt Management Consulting GmbH mit dem Sitz
in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 102589) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2023 mit
der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
21.08.2023
Wackerbauer
38
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2023 hat die Änderung des
§ 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
08.12.2023
Wackerbauer
39
Prokura erloschen:
Taubenberger, Anton, Stephanskirchen,
*XX.XX.1973
a)
04.03.2024
Steinbeisser
Abruf vom 14.03.2024